中心化交易所:一文讀透加密貨幣交易所生態系統

本文來自：鏈聞ChainNews，作者：MansiPrakash，星球日報經授權轉發。中心化和去中心化兩個詞現在非常流行，但實際上，交易所并不是只有這兩種形式。從絕對的中心化到絕對的去中心化之間，存在著大量的變化形式。要能真正理解一家交易所是中心化還是去中心化，必須考慮所有的變化形式。目前，超過99%的加密貨幣交易量通過中心化交易所完成。什么是中心化交易所如果你曾經通過網站購買加密貨幣，比如通過Coinbase、Gemini、Poloniex、Kraken，你使用的都是中心化交易所。這直接意味著你是通過傳統支付方式進行交易，比如信用卡或者電匯。中心化交易所是一個平臺或者應用，可以允許交易者使用法幣或其它加密貨幣買賣加密貨幣。它是代幣交易的市場。使用者直接將錢存進交易所，而交易所則作為錢包保管資金直至訂單生成。交易所將它們的系統保存在鏈下，這意味著這些交易并沒有被區塊鏈記錄。一旦訂單生成，交易所將對買賣指令進行實時匹配。在這種情形下，關鍵之處在于，當你在這樣的交易所里存入資金或者進行交易，你并不掌握加密貨幣的私鑰。目前，73%的中心化交易所都幫用戶保管資金，而另外的23%則讓用戶自己掌握密碼。和銀行一樣，你信任這些中心化交易所能夠安全地儲存并打理你的財務狀況。盡管將你的加密資產儲存在中心化交易所有一定的安全保障，但這同樣也有基礎性風險：欺詐能夠導致用戶資金損失：中心化交易所對用戶資金負有法律責任，但經常有偷竊嫌疑。由交易所的管理者或相關方操作提前交易。市場流動性集中在不多的幾家交易所里的：像Coinbase這樣的只有幾種加密貨幣的交易所，可以利用其龐大用戶基數的優勢。無論何時增加新幣種，這些代幣都將獲得公眾的歡迎，并可能出現代幣價格上漲。什么是去中心化交易所在一個完美的去中心化交易所里，用戶將對他們的資金擁有控制權。一個去中心化交易所的目標是要在區塊鏈上直接建立一個「個人對個人」的市場。資金并不是被輸送到一家由單一平臺或者機構所有的交易所或錢包：相反，訂單和交易行為都在區塊鏈上發生。其結果是，沒有中間人費用，資產不受黑客攻擊影響，而用戶則真正擁有資產的控制權。但必須指出，絕大對數既有的去中心化交易所是半去中心化。在絕大多數情況下，中心化服務器鏈下保管訂單，但并不掌控私鑰。但訂單在鏈上完成，它們將經歷整個區塊鏈流程。這里有四種不同的去中心化交易所：交易所、P2P交易、暗池、針對去中心化交易所的開放協議。1.交易所通常去中心化交易所都能夠決定是否將其訂單本放在鏈上。但是關鍵在于，是否「將訂單在鏈上完成」。在一些情況下，一個訂單生成，可能有一個relayer或者訂單本來激發相關匹配流程。用戶掌握對自己資金和數據的控制權；但是，這里有一個清晰的權衡。鏈上交易：用戶自己控制資金和數據，不過鏈上交易是一個冗長無聊的過程。訂單簿：一份鏈上的訂單簿意味著礦工對一個尚未生成的訂單是暗中知情的，這為提前交易創造了機會。鏈上訂單簿并不能像執行代碼一樣在區塊鏈上分叉遭致成本，使得無論是改變或者撤銷訂單都可以很快變得昂貴。由礦工或者relayer操作的提前交易：因為訂單在鏈上完成，礦工能夠作為對向方選擇執行撤銷的訂單；甚至，礦工還可以從失敗的訂單撤銷中獲取手續費。自動匹配：在訂單鏈下匹配的案例里，交易所有可能不是自動匹配，這使得交易所可以壓滯或者提前交易訂單。流動性：由于缺少用戶，流動性將缺失，這將導致價格上的極端波動，特別是在有大訂單生成的情況下。跨鏈交易：大多數去中心化交易所目前支持以以太幣為基礎的交易或者ERC-20代幣，但缺乏支持跨鏈交易訂單的能力例如，通過比特幣、萊特幣等等網絡進行交易或者操作。這個原因是兩條鏈及其訂單很難相互間作交流，因為它們并沒有在其他任何情況下相遇過。2.「P2P」交易點對點的交易不需要訂單簿，因為用戶通過節點直接相互連接以進行交易。沒有中間人或者訂單簿來促進匹配流程。價格協商可以鏈上也可以鏈下，但關鍵在于，交易還是要在鏈上完成。鏈上交易和實時節點：在P2P系統里，由于是用戶自己驅動匹配流程，在訂單完成前，用戶都必須在線。用戶不能簡單地發起訂單，然后等著relayer或者交易所來完成。缺少訂單簿：缺少訂單簿將減少礦工進行提前交易的機會，因為訂單在鏈上發布前，礦工將看不到訂單。提前交易和自動匹配：因為沒有訂單簿，提前交易訂單的風險減至最低。P2P交易所采用協議，可以簡化自動匹配生成方和接收方的流程。流動性：由于用戶不多，所以流動性缺乏，導致市場更動蕩。跨鏈交易：P2P交易所可以采用atomicswaps程序語言使跨鏈交易可以進行。AtomicSwaps使用哈希時間鎖定合約hashtime-lockedcontract，建立起了兩個區塊鏈之間的支付渠道。需要明確指出，這一方式并非萬能方案，并不是每一個區塊鏈都支持它，有時候需要設置閃電網絡LighteningNetwork。3.暗池交易所暗池交易所通常運行隱藏的訂單簿。訂單的匹配過程不泄漏交易者身份，又或交易本身也是隱蔽進行，除非交易完成，不會泄漏信息。這對于去信任化的大區塊訂單而言是有益的。另外，因為有「隱藏訂單簿」的存在，訂單匹配時，交易者不需要保持與網絡的連接。一旦訂單生成，節點將運行匹配計算，直到找到匹配或者訂單作廢。鏈上交易：用戶自己控制資金和數據，不過鏈上交易是一個冗長無聊的過程。隱藏的訂單簿：在不暴露交易者信息的情況下，隱藏的訂單簿將匹配訂單，允許進行大宗區塊訂單，而不至于引起市場波動。提前交易：由于訂單簿是隱藏的，將提前交易的風險減至最低。可是，一旦信息泄漏，交易所和交易者將容易遭受提前交易以及節點攻擊。流動性：這些交易所缺少用戶，導致缺乏完成交易的流動性。跨鏈交易：可采用atomicswaps和閃電網絡，以允許跨鏈交易產生。4.去中心化交易所的開放協議開放協議是一種基礎設施或平臺，允許任何人在其基礎上建立自己的服務，從而運行去中心化應用。「協議」是承載去中心化應用的管道。在去中心化交易所的例子里，開放協議旨在允許所有建立其上的項目都能互動，從而為交易所建立能分享的流動性。例如，有大量relayer其實可以理解為去中心化交易所建立在0x協議之上。去中心化交易所的生態以下是當下各種分門別類的項目和初創企業的總覽這絕不是一份完整的清單。請注意，標記「*」表示支持跨鏈或者支持法幣，其余均集中在ERC-20代幣。中心化和去中心化交易所使用鏈下訂單簿和鏈下完成機制的中心化交易所包括Coinbase、Gemini、Kraken、幣安等。使用鏈上完成以及鏈上/鏈下訂單簿的去中心化交易所包括IDEX、NEX、Barterdex、Legolas和多種0xrelayer例如RadarRelay。P2P交易所P2P交易所包括像ShapeShift這樣的中心化樣例，以及更去中心化、讓交易在鏈上完成的選擇，比如Airswap、Altcoin.io、Bisq、Etherdelta、KyberNetwork,以及Bancor。開放協議及暗池開放協議允許開發者使用其基礎框架，創造自己的去中心化交易所，擴大流動性。例子包括0x、Loopring、OpenRelay、Lendroid、Swap、Heridus、Blocknet以及Bitshares比特股。提供隱藏訂單簿的暗池的例子則包括RepublicProtocol和OmegaOne。幾個總結鑒于目前交易所生態系統里各玩家的現狀，在設計交易所時需要明確幾個關鍵內容，需要思考這些問題：目的：你為誰設計、交易所的關鍵目的是什么。訂單簿和匹配訂單：當存在訂單簿時，決定好到底將其布置在鏈上還是鏈下，并且確保解決提前交易的問題。在P2P系統里，關鍵是要決定訂單如何在不必持續在線的情況下交易。延遲和提前交易：設計一個流程可以保證訂單可以立即取消，并解決因鏈下訂單簿和鏈上交易寫入之間的潛在時間差，導致礦工提前交易的問題。流動性：多想想提升流動性的方法，設計一個簡單易用的交易所，其友好的用戶體驗能夠被各種各樣的個體理解。波動性：為一個波動的市場而設計，如果在范圍內，解決一下涉及大量資金的鯨量交易問題。跨鏈訂單：在適用的情況下，為比特幣、萊特幣等加密貨幣設置能允許跨鏈訂單的基礎設施。

11.7萬枚BTC從未知地址轉移至幣安:金色財經報道，鏈上信息顯示，11.7萬枚BTC從未知地址轉移至幣安。[2023/5/7 14:48:25]

Aave和Uniswap在FTX事件中未受影響:金色財經報道，在FTX事件繼續蔓延的同時，Aave和Uniswap提醒我們，DeFi工具繼續正常工作，未受干擾。（decrypt）[2022/11/21 7:50:20]

風投機構Berkwood Capital完成3000萬美元募資，擬進一步投資Web3初創公司:金色財經報道，專注于Web3領域投資的風投機構Berkwood Capital宣布完成3000萬美元募資，投資方主要來自于亞洲市場，旨在推動對Web3初創公司和企業的進一步投資。

據悉，Berkwood Capital的重心將在Web3和NFT項目上，其平均投資規模預計在30萬美元至500萬美元之間。截至目前，Berkwood Capital投資的公司中約有5家位于美國和歐洲，在接下來的幾個月里將關注美國以外的市場。（King NewsWire）[2022/10/7 18:41:47]

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Moonbeam與THORWallet DEX集成，將MOVR和GLMR帶入其非托管錢包之中:據官方消息，Moonbeam基金會宣布與THORWallet DEX集成，本次集成專注于Moonriver和Moonbeam與THORWallet DEX之間的整合，讓用戶能夠以非托管的方式在THORWallet DEX應用持有GLMR和MOVR，并可使用錢包特有的相關功能。[2022/5/30 3:50:48]

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