加密貨幣:盤點2021年幣圈跑路事件-ODAILY

簡介

當一個惡意的加密貨幣開發人員或領導者放棄一個項目，并帶走該項目產生的所有資金時，就會發生所謂拉地毯騙局事件。拉地毯騙局是加密貨幣投資市場常見的騙局之一，項目開發商通過營銷推廣讓投資者大量買入后，再借口放棄該項目直接卷款潛逃。雖然拉地毯是一種盜竊行為，但它們在加密貨幣領域屢見不鮮。

拉地毯行為最常發生在MEME幣和DeFi項目中。這些惡意計劃的數目正在上升，2021年拉地毯項目占所有騙局收入的37%，對比2020年這個數值只有1%。因此，用戶必須學會發現潛在的拉地毯加密貨幣及避免受騙。

著名的地毯式詐騙

魷魚游戲代幣

最近的一個地毯式詐騙發生在魷魚游戲代幣上。魷魚游戲是韓國一個著名的電視劇集，在2021年成為全球熱門的劇集及話題。它描述韓國各地經濟破產的人被選中參加一系列的殺人游戲，例如拔河比賽、木頭人等。這些游戲的贏家將會贏得一筆現金獎，而且數額巨大，足以償還他們的所有債務，甚至致富。然而，如果用戶在游戲中輸了，他們就會被殺死。當然這只是一個虛構的電視劇集。

動態 | 2019年區塊鏈十大事件盤點:1：中國擁抱區塊鏈

2019年10月24日，中央局第十八次集體學習時強調，區塊鏈技術的集成應用在新的技術革新和產業變革中起著重要作用。

2：央行數字貨幣試點

2014年中國央行開始研究法定數字貨幣（DCEP）。DCEP的完整字面意思就是數字貨幣電子支付。

3：Facebook發布Libra計劃

2019年6月，Facebook發布Libra白皮書，Libra的使命是建立一套簡單的、無國界的貨幣和為數十億人服務的金融基礎設施。

4：去中心化金融DeFi

去中心化金融（DeFi），解決傳統金融行業中的痛點，被稱作DeFi 是加密史上第二個突破。

5：IEO開始流行

IEO是ICO之后，幣圈誕生的一種新籌集資金方式，項目方依托交易所進行資金籌集。

6：Bakkt 推出比特幣期貨

2019年9月23日， 號稱幣圈牛市的發動機的Bakkt上線。

7：嘉楠科技上市

美國東部時間11月21日嘉楠科技正式上市納斯達克，IPO發行價最終鎖定在每股9美元，總計募資9000萬美元。

8：模式幣走紅幣圈

模式幣，使用類似模式的幣種，通過拉人頭、分紅、合伙人等等推廣營銷模式，配合資金控盤，來吸引散戶進場接盤。

9：以太坊伊斯坦布爾升級

以太坊網絡在2019年12月8日， 9,069,000區塊高度完成升級，代號：伊斯坦布爾（Istanbul）。

10：吳忌寒詹克團之爭

吳忌寒奪權：10月29日全球最大的礦機生產商之一的比特大陸創始人吳忌寒以比特大陸集團董事會主席、北京比特大陸科技有限公司法定代表人、執行董事的身份，向全體員工發送郵件，宣布解除詹克團在比特大陸的一切職務，即刻生效。[2019/12/23]

動態 | 信通院盤點2018金融科技十大熱詞 區塊鏈在多個領域均有應用:據中國信通院官網消息，3月21日，中國信通院盤點2018金融科技十大熱詞。區塊鏈在保險科技、供應鏈金融、監管科技、數字金融反欺詐和支付科技等金融科技熱點均有應用。比如供應鏈金融方面，區塊鏈通過加密數據的交易確權、基于存證的交易真實證明、基于共享賬本的信用拆解和基于智能合約的執行等，能有效解決上述痛點，助力供應鏈金融的落地；支付科技方面，區塊鏈技術帶來支付變革，港版支付寶AlipayHK用戶通過區塊鏈技術向菲律賓錢包Gcash匯款也能像境內轉賬一樣實時到賬，7×24小時不間斷、省錢省事、安全透明，可謂重新定義了“跨境匯款”。[2019/3/21]

全球各地的人們都為“魷魚游戲“著迷！

“魷魚游戲”非常受歡迎，并打破了許多記錄，例如成為Netflix有史以來最受歡迎的電視劇，在全球有超過一億一千一百萬的觀眾，因此吸引了試圖從這熱門劇集騙錢的魷魚游戲代幣項目。

動態 | 老貓盤點2018年個人經歷：披露“李笑來欠3萬個比特幣”事件進展:12月31日訊，硬幣資本（INBlockchain）管理合伙人老貓發文回顧2018年個人經歷。文章中，老貓透露2018年由經濟下行個人資產也縮水一大半，但相對而言可能還說得過去，因為堅持3個投資方法：第一是不加杠桿，第二是主要持有主流品種，第三是配置。 文章中，老貓還就此前外界盛傳的“李笑來欠了3萬個比特幣”事件進行回應，同時披露最近進展。老貓表示，該事件最初源于2013年面向熟人圈開展的代理投資，當時所有合同以人民幣計價投資，每份10萬人民幣，但有的人當時給的是比特幣，“這個事情被一些黑子刻意的改頭換面，最后就變成笑來欠了30000個幣”。老貓透露，此事在2018年8月26日畫上了句號。[2018/12/31]

魷魚游戲代幣價格走勢

最初，SQUID價格走勢非常凌厲，成為整個市場上表現最好的加密貨幣之一。在短短的幾天內，SQUID的價值從0.02美元增加到了2,816美元的歷史最高點。早期買入的用戶對于擺在他們面前能改變生活的獲利感到欣喜若狂。然而，這些人遇到的問題之一是SQUID極難出售，這解釋了為什么SQUID價值如此迅速飆升的原因。眾多用戶報告說，他們無法在PancakeSwap上出售他們的代幣。

午間行情盤點:BTC全球均價8771美元，漲幅0.42%，火幣Pro上交易價格為8761美元，幣安交易價格為8766美元，OKEx上交易價格為8778美元。其它主流幣種在火幣Pro的行情為，BCH現價1270美元，漲幅3.98%；ETH現價861美元，漲幅3.17%；ETC現價34.52美元，漲幅11.13%；LTC現價182.2美元，漲幅16.89%；XRP現價1.02美元，漲幅3.87%。[2018/2/14]

在2021年1月11日，SQUID的地毯騙局發生了。該代幣的價值在短短5分鐘內從2,861美元跌至0.0008美元，如下圖所示。項目開發者顯然帶著用戶投資在SQUID代幣的錢跑了。

SQUID/USD

Thodex

Thodex是一家土耳其中心化加密貨幣交易所，受到交易所的員工的地毯式詐騙。2021年4月，Thodex禁止了所有交易所用戶提出加密貨幣資金。

雅虎財經2018年2月7日加密峰會盤點:

1. 摩根大通區塊鏈負責人Farooq：區塊鏈將從根本上改變商業的運作；數字貨幣必須解決洗錢問題。

2.Blockchain CEO：數字貨幣最厲害之處，就是在與任何國家無關的情況下成為金融體系的一部分。

3.DCG（數字貨幣集團）創始人Barry Silbert：大多數幣種沒有真正的實用性；希望未來讓DCG上市。

4.Fundstrat Global Advisors聯合創始人Tom Lee：數字貨幣市場不僅僅是個“十年的故事”，它將持續存在30年。數字貨幣市場像新興市場。如果相信區塊鏈，那就必須相信比特幣、以太坊以及所有的公鏈。

5.Indiegogo股權眾籌和加密貨幣投資負責人：最終將需要與監管機構來一次有意義的、權威的對話。

6.Chain聯合創始人兼CEO Adam Ludwin：人們其實希望對數字貨幣進行監管；以加密方式上發行傳統貨幣以后將是這個領域中的很大一部分。

7.瑞波CEO：瑞波超過50%合作金融機構為日本公司，瑞波幣將在3-5年內成功；長期看好比特幣，認為比特幣不會滅亡，但也不會解決付款問題。

8.Goodwin Procter律所合伙人Grant Fondo：不管某個項目看起來有多好，別把雞蛋放在一個籃子里。

9.數字商會總裁Perianne Boring：數字貨幣投資者需要做好研究，同時要有批判性思維。[2018/2/8]

資金明顯丟失，交易所的CEO也在事件發生前一刻消失了。超過39萬名投資者的資金被鎖定，交易所用戶的28億美元被盜。

TheThodex交易所現已停止運作

CEO跑路

在交易所出現退市“問題”的同時，Thodex行政總裁FaithFarukOzer由于擔心受到嚴重的刑事指控而從土耳其逃到了阿爾巴尼亞。

Thodex行政總裁帶著投資者的資產逃離了土耳其

事件發生后，該公司內部的其他人也未能逃脫。2021年4月，83人被土耳其拘留及6人被捕，包括公司CEO的兄弟姐妹和前高級交易所管理層。目前，Ozer下落仍不明。

拉地毯有哪些跡象可尋？

虛假的網站資訊

惡意詐騙者經常在其公司網站上放置偽造的資訊，以吸引使用者加入他們的騙局。例如SquidGameToken稱他們是Netflix的官方代言人，而且他們得到了ElonMusk的支持。此外，他們的團隊頁面顯示了大量的員工資料，這些都是偽造的資料。

網站停運

如果網站在發生其他可疑活動的同時出現“停工”，可能是在進行地毯式的詐騙。例如Thorex曾出現了“網站中斷”。在這次中斷期間，網站的高級員工被發現正在停用他們的社交媒體帳戶。

這對該交易所的用戶來說，本來是一個重大的警號。然而，在這種情況下，用戶能做的非常少，用戶提幣而騙局交易所可以拒絕提幣申請。

缺少公開的Github活動

Github是一個代碼托管平臺，被大多數加密貨幣項目使用。它允許大規模合作和公開查看項目代碼。缺乏Github活動往往是一個警號，可以被看作是可疑的項目，有可能會發生拉地毯式跑路。

圖：受歡迎的DeFi項目Comound及其GitHub代碼

儲存庫

加密貨幣項目通常有大部分的存儲庫是公開的。公眾可以查看項目所做的所有代碼修改。如果存儲庫不與公眾共用，發生拉地毯的可能性就會增加。此外，擁有私人存儲庫違背了加密貨幣的公開精神。

缺少早期的開發者活動

在Github上，你可以看到開發者之前的Github提交。如果在該項目上工作的加密貨幣開發人員在該項目之前都幾乎沒有Github提交，那么發生拉地毯式活動的可能性就會增加。Github上的提交指的是對一個檔所做的個別修改。

該怎么做？

合作伙伴

在檢查品牌合作時，檢查合作機構的新聞稿是判斷合作關系是否真實的一個初步指標。如果已經有新聞發布，或在社交媒體上發布了一些其他形式的聲明，那么很可能該合作關系是真實的。

SquidGame代幣聲稱有許多合作伙伴

員工

在LinkedIn和其他社交網站上搜索員工是可以采取的最初步驟，能檢查員工是否存在。此外，使用回溯機并檢查他們是否在其他公司的團隊頁面上出現過以前建議的角色，可以幫助驗證他們的真實性。

在搜索SquidGame代幣的’團隊成員’時，證明資料為偽造

Github

一個項目的Github是非常容易檢查。只需進入GitHub網站并搜索該項目，便可以查看儲存庫、提交和貢獻者。大家可以瀏覽一下該項目，檢查提交、分叉等資訊。

例如在下面的圖片中，我們可以看到公共的CompoundPolkadot節點存儲庫有139個貢獻者定期提交，而他們也有很多之前的提交。

Compound/Github資源庫資料

結論

總而言之，有許多方法可以檢測出一個加密貨幣項目是否拉地毯和欺詐，還是一個真正的項目，雖然這也不代表大家能100%確定一個項目是否會被拉地毯。然而，通過在投資前徹底研究一個項目，用戶將有一個更準確的想法及判斷。

關于AAX

AAX是一家國際性加密貨幣交易所，在全球擁有超過二百萬用戶。AAX利用倫敦證券交易所的LSEG技術，為用戶提供一站式加密貨幣服務，包括合約交易、120＋現貨交易對、P2P現金交易、理財產品及專業級API交易等。

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