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THE:Tether的眾說紛紜下的“洗白”之旅-ODAILY

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“如果你要創新,就必須愿意被誤解。”—杰夫·貝索斯

就在近日彭博社的一篇關于美國司法部正在調查Tether是否在加密業務方面誤導了銀行,且Tether高管或將因此面臨銀行詐騙案的刑事處罰的消息一經發出在“幣圈”一時間圈內嘩然,這是USDt又攤上事了?然后就在7月27日Tether官方回應彭博社“將陳舊的聲明包裝為新聞,顯然是旨在產生點擊率”,Tether自身經常與包括美國司法部在內的執法機構進行公開對話,同時致力于促進美國和世界各地的行業和政府部門之間的合作,并將繼續專注于如何最好地滿足客戶的需求。國際一線媒體尚且如此,更不要說眾說紛紜的社交媒體公眾平臺了。今天我們來一起分析分析,很多市場關心的問題。

兩家律師事務所尋求取代Roche Freedman成為Tether案的首席律師:金色財經報道,律師事務所Kirby McInerney和Radice請求取代陷入困境的Roche Freedman事務所作為Tether集體訴訟案的首席律師,此前Roche Freedman的創始合伙人丑聞影響了該事務所。

Kirby McInerney和Radice律師事務所代表原告Eric Young、Adam Kurtz和David Crystal,是提起此案的集體訴訟的被動成員。他們聲稱,Roche Freedman在該案上的持續地位 \"可能會繼續對Kirby-Radice原告和訴訟集體不利\"。為了減輕這些擔憂,這些公司給法官發了一封信,要求替換Roche Freedman。(the block)[2022/9/7 13:13:46]

1.Tether是100%儲備金嗎?儲備金的結構是什么?

Tether CTO:計劃進一步削減USDT儲備中的商業票據持有量:金色財經消息,Tether首席技術官Paolo Ardoino表示,USDT穩定幣發行人Tether計劃進一步削減其儲備中的商業票據持有量,此前2021年第4季度商業票據占 Tether總儲備已從3季度的44%以上降至30%以上,Tether已將對應資金從商業票據轉移到美國國債。(CNBC)[2022/4/13 14:22:54]

Tether是完全準備金,從創建至今沒有發生過任何承兌違約。實際上,很多Tether用戶一直在用自己的例子證明Tether的大額資金承兌能力。流通中的每一個Tether都是有100%儲備金確保承兌,儲備金包括:

1600萬枚USDT從Tether Treasury錢包轉出:據WhaleAlert數據顯示,北京時間04月18日06:47, 1600萬枚USDT從Tether Treasury錢包轉入0x8bb0開頭地址。[2020/4/18]

?美元/歐元等法幣

?現金以及現金等價物

?數字資產

?對第三方的貸款

Tether給Bitfinex的貸款初始是750M美元。Bitfinex一直在按照計劃償還本金,并且支付利息,貸款狀態良好。目前Bitfinex的借款數量為550M美元,僅僅占Tether總市值的2.5%左右。

動態 | 數據顯示:逾1428萬枚USDT自Tether Treasury轉至一未地址:據Whale Alert監測,北京時間8點11分,14,280,787枚USDT自Tether Treasury轉至一未地址(0x0c77開頭的地址)。[2019/12/9]

2.關于“74%儲備金”的說明

2020年4月30日在向紐約總檢察長提交的訴訟宣誓書中,StuartHoegner提到“Tether持有的現金和現金等價物大約占流通Tether價值的74%”。在當時Tether的總流通數量為2.1Bln美金。儲備金中有大約74%是現金和現金等價物,剩下的26%是Bitfinex貸款。2021年1月TetherCTOPaoloArdoino在接受采訪時表示,Tether的總流通量增加到24Bln美元,儲備金中貸款所占的比例下降到2.5%左右。Tether依然是100%儲備金。市場上關于“Tether只有74%儲備金”等類似的傳言是對StuartHoegner陳述的曲解,不符合實際情況。

3.Tether是合規機構嗎?與監管部門溝通情況如何?

Tether是在美國FinCen合法注冊的MoneyService機構,向FinCen提交例行報告,滿足FinCen合規要求。Tether同時也向BVIFinancialInvestigationAgency提交例行報告,滿足FIABVI合規要求。實際上,Tether在以下合規流程的執行標準都滿足甚至

高于監管要求:

?KYC-客戶認證

?ATF-反恐

?AML-反洗錢

?EDD-增強背景調查

在其他區域,Tether也一直與監管機構進行溝通,交流/學習/適應當地的監管政策。Tether也協助全球執法部門追蹤可疑資金,協助受害人追回被盜資金。

回到初衷,Tether的愿景是通過成為區塊鏈上的“美元”來推動數字金融的未來,它是一種與美元1-1掛鉤的穩定幣,并且從未未能滿足用戶的贖回請求。所有發行的Tether均100%由Tether儲備支持,市值達到620億美元,各交易所每天的交易量為45至5000萬美元-市場表現出對Tether的信任和信心。

就流動性和速度而言,Tether一直是一種非常有用的工具,而其他工具則不然。事實上,即使在今年早些時候比特幣極其多變的時期,Tether仍然保持著自己的地位。Tether掛鉤保持穩定,所有贖回均得到兌現,所有交易所的Tether價格保持穩定。

審計服務在整個加密領域尚未廣泛使用,因為它仍然是一個相當新的行業。Tether不僅遵守法律法規,而且還積極幫助在全球范圍內塑造它們。Tether很樂意在這個領域樹立榜樣,并看到其他穩定幣公司跟隨Tether的腳步,共同創造一個透明、安全和受支持的數字金融格局。

Tether有許多銀行合作伙伴,包括巴哈馬的DeltecBank&Trust。雖然Tether的儲備投資組合和國際商業合作伙伴的信息尚未公開,但Tether正在以保守、高流動性和強大的方式管理投資組合,并將繼續這樣做。

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