SEC:干翻瑞波之后，美國鐵拳的下一個目標會是誰？-ODAILY

最近幾周，比特幣、以太坊的價格一路突飛猛進，但美國監管機構SEC對幣圈卻是頻頻發槍。12月22日，SEC起訴瑞波，認為XRP是未登記的證券。XRP因此一路暴跌60%，給投資者帶來了巨大損失。12月28日，SEC又指控加密貨幣對沖基金VirgilCapital涉嫌欺詐，并且直接下達了資產凍結令。1月5日，加密投資機構CinneamhainVentures的合伙人在推特上羅列了老長一堆證據，稱波場可能正在被SEC調查。

在干翻瑞波之后，SEC的下一個目標又會是誰？波場？波卡？USDT？LINK？這篇文章我們就來好好分析一下。

過去哪些項目“得罪”過SEC

瑞波幣的暴跌，讓大家意識到了SEC的威力。但其實瑞波并不是第一個“得罪”SEC的加密貨幣項目。2018年至2020年，SEC至少對21個加密貨幣項目進行了指控并處罰。而從時間線來看，SEC在2020年開出的“罰單”尤其之多。

加密貨幣基金三箭資本的清算人尋求對聯合創始人每天罰款1萬美元:金色財經報道，三箭資本的清算人希望法官對聯合創始人Kyle Davies處以每天1萬美元的罰款，稱由于Davies拒絕配合他們對該公司倒閉的調查，他們解除這個失敗的加密貨幣對沖基金的能力受到了阻礙。

3AC清算人的律師在本周早些時候向紐約破產法庭提交的文件中說，這筆巨額罰款是合理的，因為Davies沒有回應近5個月前的傳票。Martin Glenn法官決定對其處以罰款，他在今年早些時候的一項裁決中說，如果Davies不遵守傳票規定并繼續缺席訴訟，他有可能被認定為藐視法庭。[2023/6/18 21:44:34]

SEC是美國監管加密貨幣的主力機構，它的執法依據主要是《證券法》。簡單來說，在美國ICO一直被定性為證券，所以它必須按照證券法的要求進行注冊。比如這次SEC指控瑞波，就是認為瑞波進行了13億美元的未經注冊的證券出售。而“得罪”SEC的后果又是什么呢？從過往案例來看，主要是兩種結果：▌項目叫停：全額返還融資，并罰款最典型的就是Telegram。2019年Telegram靠著不到200人的私募，融了十幾億，并計劃在10月底發行代幣Gram。誰知SEC搶先一步，在10月12日就把Telegram給告了。最終Telegram同意向投資者返還12億美元，并支付1850萬美元的罰款。▌項目繼續運行：罰款和解比如大家相對熟悉的EOS和XTZ兩個案子。他們都曾被SEC指控是未經注冊的證券，但最終都“花和解金買平安”，分別繳納了2400萬和2500萬美金的罰款。瑞波的屬性和這兩個加密貨幣類似，所以這次大概率還是會以“交點罰款”來了結，整體被端掉的可能性不大。SEC“搞”項目的標準是什么？

多個主流DeFi項目發布一對一社會協同試驗公告:2月6日消息，多個主流DeFi項目發布一對一社會協同試驗公告，包括dYdX與AAVE、MakerDAO與Element、去中心化期權平臺Opyn與StakeDAO、CoWSwap與Gearbox、Lido與Bebop、Idle與Silo、1inch與KyberSwap、SushiSwap與Aura Finance等。

本次試驗將均由兩個項目方結為一組，多個小組同時進行，具體協作內容暫未透露。[2023/2/7 11:50:46]

2020年，SEC對幣圈頻繁“狙擊”，2021年肯定也不會手軟。而在分析“下一個是誰”之前，我們不妨先弄清楚SEC“搞”項目的標準是什么？▌1、是否是證券這是最基本的判斷標準，畢竟SEC管的是這個。目前市場中那么多幣，SEC只認為比特幣和以太坊不屬于證券，對其它的加密數字貨幣并沒有做出過明確的表態。我所見到的ICO都是證券。2018年Q1，ICO募資金額高達63億美元，它們從未遵守金融市場法規，SEC有權監管。至于比特幣，它是一種支付方式，不在SEC的監管范圍內。——SEC前主席杰伊克萊頓

BitKeep：已凍結部分黑客轉移資金，呼吁被盜用戶配合團隊調查:12月27日消息，多鏈錢包BitKeep發布公告稱，團隊正處理此次黑客劫持事件，目前取得進展是已凍結部分黑客轉移資金，將竭盡所能為大家追回資產，被盜用戶可直接在表單中填寫資料。希望受害用戶能積極配合官方在社群內發起的團隊調查，只有大家的配合才能順利推進被盜款項的追回。

金色財經此前報道，昨日多名用戶在BitKeep中文社區Telegarm群中反饋資產被盜。BitKeep發布公告稱，經過團隊初步排查，疑似部分APK包下載被黑客劫持，安裝了被黑客植入代碼的包，如用戶的資金出現被盜情況，下載或者更新的應用或許是被劫持的不明版本（非官方發布版本）。經BitKeep與慢霧、派盾等機構統計，本次事件被盜金額約為800萬美元。[2022/12/27 22:10:11]

以太坊最初發行的方式雖然是ICO，但是目前以太網絡已經足夠去中心化，不會再由一個中心化的第三方進行運營。所以不屬于具有證券發行特征的集中參與者類型。——SEC金融部門主管威廉希曼

zkSync 2.0 主網項目注冊現已開放:金色財經消息，以太坊Layer2擴容解決方案zkSync宣布，zkSync2.0項目注冊現已開放。注冊項目在主網的部署時間將在Proof Merging和Baby Alpha里程碑之后宣布。此外，主網將按既定計劃在52天后上線。[2022/9/7 13:12:55]

▌2、去中心化的程度從SEC判定以太坊不是證券的理由，我們可以得出結論：加密貨幣的去中心化程度越高，被SEC判定為證券的可能性就越低。另一方面，SEC起訴的加密貨幣必然是需要有一個中心化的發幣方，否則SEC就沒有一個可下手的主體呀。▌3、影響力加密貨幣項目的影響力怎么看？融資金額、市值排名以及是否上了Coinbase等合規交易所。鐵拳出擊“搞”項目，除了維護證券交易市場的穩定，順帶的目的也是為了搞錢。所以SEC肯定喜歡影響力大的項目，畢竟大項目油水多，來錢快。

Bit2Me和風投基金Inveready推出加密孵化器Web3Hub:6月3日消息，加密貨幣金融技術服務平臺Bit2Me與風投基金Inveready宣布合作推出加密孵化器Web3Hub，旨在為這一領域初創公司提供加速服務，入選公司將會獲得約10萬歐元投資和一名創業導師。（CryptoNinjas）[2022/6/3 4:00:48]

另外，項目在美國的影響力，決定了SEC起訴的優先級。簡單說，一個項目主要運行在美國之外，那么即使它違反美國證券法，SEC也不急著干翻它。但是如果會對美國的市場影響巨大，那一定會緊急處理。EOS和Telegram就是很好的對比案例。EOS的募資和項目運作，并不主要發生在美國，對美國的影響較小，所以最終能和SEC在庭外和解。而Telegram發行了29億枚代幣，其中10億都賣給了美國投資者，對美國市場影響巨大。所以SEC必然要緊急叫停。▌4、處理的難易程度最后一點，追求命中率，考慮時間成本。SEC也是個組織，也是有KPI和績效的，肯定不喜歡搞個項目然后拖個三五年才有結果。所以項目處理的難易程度也是判斷標準之一，這也是為什么最開始的統計列表中，我們看到SEC還處罰過很多不知名的小項目。

接下來哪個幣種最危險？

▌USDT一提到監管，很多人的第一反應就是USDT。但其實美國在區塊鏈監管方面，涉及的機構比較多，并非只有一家SEC。

USDT作為一種穩定幣，其實是很難被界定為證券的。所以它不太可能成為SEC的下一個目標。另外，能夠管USDT的監管機構其實是FinCEN和CFTC。前者，USDT已經FinCEN下注冊并接受監管。后者，USDT早在2017年就收到過CFTC的傳票，但并沒有影響其發行。這樣來看，USDT反而是安全的。▌波卡DOT波卡前陣子漲得很兇，市值排名上升到了Top8，關注度蹭蹭蹭就上去了。鑒叔查了一下，波卡背后的Web3基金會主要在瑞士，而整個項目的運營和生態的發展遍布全球，并不主要在美國。但是波卡的問題是之前有過三輪募資，總金額達2.5億美金，著實不低。所以還是有一定概率遭到監管。

▌LINKChainlink是做去中心化預言機的，在2017年有過3200萬美元的融資，不過之后寂了兩年，一直到2019年才突然爆火。目前市值排名Top9，影響力還是挺大的。而且Chainlink背后的主體公司SmartContract控制著每一個節點，中心化程度嚴重。況且這個SmartContract還在舊金山。其次，LINK總量10億，ICO賣了3.5億個；挖礦獎勵3.5億個；剩余3億個歸團隊所有。2020年年中，團隊的地址就一直在出貨，90天內通過一系列洗幣的操作賣出400萬個，獲利大概在6000萬美金左右。根據ZeusCapital的報告，LINK團隊可能已經通過賣幣獲利超過1億美元。這一點和瑞波幣如出一轍。所以，鑒叔認為LINK被SEC盯上的概率非常大。▌恒星幣XLM恒星幣最初是基于瑞波協議創建的，后來進行了分叉。兩個幣種無論是定位，還是技術都十分相似。因此有人認為SEC這回極有可能順手“搞”一下恒星。但恒星背后的主體是恒星發展基金會，它是一個非盈利性組織，主要通過捐贈以及XLM發行總量的5%來支付運營成本。代幣分配上，恒星幣有95%都是免費發放的。所以論去中心化程度，恒星幣要好一些。另外，ADA雖然主要運營在日本，但是因為當初ICO融資金額較大，所以也存在一定的風險；而討論聲很高的孫宇晨的波場，目前市值已經掉到了第17位，影響力一般，反而風險不高。

鑒叔總結

SEC就像一條鱷魚，大部分時候它都像飄浮在水面上的樹樁一般紋絲不動。但是一旦鎖定目標，并且掌握確鑿證據，它便會張開血盆大口，發起致命一擊。

SEC早已對某些加密貨幣虎視眈眈了，2021年勢必會一躍而起搞突襲。而在Top10里面，我認為LINK是最危險的。至于“下一個”到底是不是LINK，讓我們持續關注SEC的動作。

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