加密貨幣:加密貨幣是否成為俄羅斯反國際制裁的“秘密武器”？

本周早些時候，俄羅斯總統普京下令在烏克蘭發起“軍事行動”，美國國務卿 Antony John Blinken 稱這是自二戰以來歐洲最大的威脅。

國際社會反應迅速，美國和西方國家宣布對俄羅斯實施一系列制裁。歐盟針對克里姆林宮利益團體實施制裁，美國總統拜登則譴責此次入侵是普京總統“有預謀的襲擊”，宣布對俄羅斯銀行和國有企業施加更多經濟制裁和出口管制。

到目前為止，其他國家尚未將俄羅斯從 SWIFT 國際支付網絡中除名，該網絡被全球 200 個國家的 11,000 多家銀行用于處理跨境支付。如果俄羅斯真被踢出 SWIFT，也許普京會考慮使用加密貨幣作為一種逃避國際制裁的“秘密武器”。

區塊鏈分析公司 Chainalysis國際政策主管 Caroline Malcolm 告訴 Decrypt：“與傳統金融體系一樣，俄羅斯可以利用加密貨幣來逃避為應對入侵烏克蘭而實施的制裁”。但她補充說加密貨幣并不是俄羅斯提供逃避制裁的靈丹妙藥：“與傳統金融系統一樣，加密貨幣生態系統可以采取措施識別和確定受制裁實體的交易。”

澳大利亞ASIC主席：對加密貨幣投資者的增長速度表示擔憂:8月17日消息，澳大利亞證券和投資委員會（ASIC）主席Joe Longo對該國國內對加密貨幣的興趣大幅增加表示擔憂。調查顯示，部分年輕的資產投資者忽視了加密貨幣涉及的風險。

加密貨幣在澳大利亞普通民眾中尤其流行，最新的獨立儲備加密貨幣指數（RCI）顯示，截至2021年12月，28.8%的澳大利亞人持有數字貨幣。其中，72%擁有或曾經擁有過BTC。（CoinGeek）[2022/8/17 12:30:16]

加密“破壞”了美國的制裁？

去年 10 月，拜登政府警告說，加密貨幣——被美財政部描述為數字資產——可能會破壞美國更廣泛的制裁制度。

美國財政部在一份報告中表示：“這些技術為惡意行為者提供了在金融系統之外持有和轉移資金的機會…它們還使我們的對手能夠建立新的金融和支付系統，以削弱美元的全球作用”。

俄總檢察院制定沒收加密貨幣的準則:12月9日消息，俄羅斯總檢察長伊戈爾·克拉斯諾夫表示，總檢察院已經制定了允許扣押和沒收非法獲得的加密貨幣的準則。俄總檢察長強調，盡管刑事案件的司法實踐傾向于承認加密貨幣是一種財產，即受賄的對象，但仍然不足以形成統一和可持續執法的充分條件。我認為，通過在立法中制定適當的規則，在刑法空間引入加密貨幣和其他虛擬資產的概念應該有助于形成統一和可持續的執法。（俄羅斯衛星通訊社）[2021/12/9 13:00:59]

跟據聯合國的一份報告，朝鮮已使用加密貨幣為其核計劃和彈道導彈計劃提供部分資金。包括美國、日本、澳大利亞和英國在內的多個國家對朝鮮實施了制裁，朝鮮雇傭黑客從交易所竊取了超過 4 億美元的加密貨幣。朝鮮也有一個活躍的加密采礦計劃，包括比特幣和專注于隱私的門羅幣。

聲音 | 美國華裔總統候選人：將為加密貨幣制定統一制度:金色財經報道，美國民主黨總統候選人楊安澤（Andrew Yang）最近在采訪中表示，他認為更多的美國人需要投資于加密貨幣，并表示避開加密貨幣對大多數人來說可能是一個錯誤。他還表示，如果他當選為總統，將為在美國交易、出售和購買數字貨幣開發一個明確的政策體系，并且他得到了許多加密貨幣愛好者的支持，以推動其在今年11月當選。他解釋稱：“我們需要圍繞全國范圍內的加密貨幣使用制定一套統一的規章制度，因為目前，我們被困在分州管理的大雜燴中，這對每個人都是不利的。對于想要在這個領域進行投資的創新者來說，這是不好的。因此，這將是我的首要任務。因為對我來說，加密貨幣的基礎技術具有很高的潛力，因此我們應該對此進行投資。[2020/2/4]

早在 2018 年，伊朗的企業就能夠使用比特幣和其他加密貨幣來逃避美國實施的制裁。一位伊朗旅行社中介對 Decrypt 表示：“我們之所以選擇加密貨幣，是因為制裁無法阻止我們客戶支付的住宿費用”。

聲音 | 學習時報：需采取加強加密貨幣權威理性分析等措施應對Libra監管挑戰:今日，中共中央黨校主辦的《學習時報》發文稱，科技巨頭Facebook聯合合作伙伴發布的全球加密貨幣項目Libra引發各界熱議，多數討論脫鉤于金融邏輯和監管現實，具備可行性的監管應對措施自然難以生成，就此需要基于加密貨幣市場現實提出可行的監管建議：1.應該加強對于加密貨幣、數字資產的權威理性分析；2.以交易平臺為抓手傳遞監管效果；3.完善并執行《區塊鏈信息服務管理規定》。[2019/9/24]

勒索軟件

俄羅斯可以使用加密貨幣來逃避制裁的主要方法之一是通過勒索軟件攻擊——這個地下行業已經在俄羅斯秘密發展了許多年。Chainalysis 的一份報告最近發現，俄羅斯的個人和團體（其中一些已經受到美國的制裁）在與加密相關的犯罪中占“相當比例的份額”。

其中一個例子是勒索軟件。 Chainalysis 的研究發現，2021 年全球勒索軟件收入的大約四分之三（74%）的資助對象“極有可能與俄羅斯有關聯”。

俄羅斯還擁有幾家處理來自非法來源的“大量交易量”的加密貨幣企業，莫斯科的東方摩天大樓——俄羅斯最高的建筑——就是網絡犯罪最“高調”的窩點。

但最受矚目的是俄羅斯附屬的網絡犯罪組織 REvil。今年早些時候，俄羅斯國內情報部門聯邦安全局 (FSB) 表示，已應美國的要求解散了 REvil 勒索軟件組織。

俄羅斯的這一聲明當時遭到了懷疑，前聯邦調查局特工 Crane Hassold 表示：“不知道到底誰被捕了，他們是附屬機構，還是誰偽裝的？我認為我們對此一無所知”。

Hassold 也提到，加密貨幣是推動當今勒索軟件格局的“主要因素”：“它讓我們看到勒索軟件贖金擴大到一個非常瘋狂的數字”。

比特幣挖礦

俄羅斯與加密相關的勒索軟件行業已經有據可查，但普京總統可能也在追求第二種與加密貨幣相關的收入來源——比特幣挖礦。

今年早些時候，普京表示俄羅斯在比特幣挖礦方面具有“競爭優勢”，并提到了該國“電力過剩和訓練有素的人員”。就目前而言，普京的說法似乎得到了證實；俄羅斯的比特幣挖礦基本上沒有中斷。

加密礦企 Compass Mining CEO Whit Gibbs 表示：“俄羅斯的大部分比特幣開采都是由西伯利亞的國內天然氣或 [水力發電] 提供動力的。” “除非制裁影響到礦池提供者，否則算力不太可能下線”。

迄今為止，尚不清楚俄羅斯政府是否購買了任何比特幣。Russian Presidential Academy 國家經濟與公共管理學院教授Vladislav Ginko 曾在 2019 年表示，俄羅斯將通過大量投資比特幣來回避美國的制裁。華盛頓智庫 Center for a New American Security (CNAS) 高級研究員Yaya Fanusie 告訴《紐約時報》：“美國制裁權力的減弱來自這些民族國家能夠在不通過全球銀行系統的情況下進行交易的系統”。

可以做什么？

但是，有一些方法可以打擊使用加密貨幣來逃避制裁。

Malcolm 告訴 Decrypt，美國和世界各地的其他制裁政府可以對區塊鏈分析領域加大投資，采取先發優勢，她說：“區塊鏈的透明度與這些工具相結合，可以成為確保制裁仍然具有威懾力的有力策略”。

作者：Scott Chipolina

編譯及整理：Mary Liu

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