BTC:幣安被美國FinCEN列為Bitzlato的主要資金接收交易對手方之一

據彭博社報道，美國財政部金融犯罪執法網絡(FinCEN)在一份文件中寫道，Bitzlato最大的接收和發送交易對手中，約有三分之二與暗網市場或騙局有關：在2018年5月至2022年9月期間，幣安是比特幣總量最大的接收對手方，與俄羅斯有關聯的暗網市場Hydra和總部位于俄羅斯的騙局TheFiniko分列第二和第三位。同一時期前三大發送交易對手是Hydra、芬蘭比特幣交易所LocalBitcoins和TheFiniko。根據司法部的一份聲明，Bitzlato處理了包括數百萬美元勒索軟件收益在內的非法資金。

分析 | 幣安被盜7,074枚BTC再次異動 小額資金可能已洗錢成功:上個月幣安交易所遭黑客攻擊損失了7,074枚BTC，黑客在展開一輪密集洗錢行動后，最終將資金分散于7個主要地址，并停止了轉移。據PeckShield數字資產護航系統（AML）最新數據顯示，自06月01日起，其中1個存儲有1,060枚BTC的bc1q2r開頭的地址出現多次頻繁異動：1、黑客先將1,060枚BTC全部轉入bc1qg6開頭的新地址中。2、黑客又將新地址中的1060枚BTC進行了12次較大的切割，每個新地址包含19—120個BTC不等。3、黑客再將切割開的小的新地址進行數百次對半切分，循環往復，直至分割成1個BTC不等的小額資金。PeckShield安全人員分析認為，分散后的部分資金很可能已被成功拋售套現。截至目前，這1,060枚BTC異動資金，尚有615枚BTC暫存于bc1qze,bc1qsy開頭的兩個地址中，存在進一步分割洗錢的可能。[2019/6/14]

對此，幣安發言人在一份聲明中寫道，幣安“為支持這項調查的國際執法合作伙伴提供了大量協助，這體現了幣安致力于與全球執法伙伴合作的承諾。”

聲音 | 趙東：幣安被盜可能只是一系列黑客事件的開始，各平臺需嚴查自身安全問題:針對幣安熱錢包被盜一事，趙東發微博稱：“突然想到，就不負責地陰謀論一下，幣安被盜可能只是一系列黑客事件的開始，希望此事給大家敲響警鐘，各家平臺嚴查自身安全問題。你的系統可能早就被黑客潛伏大半年或者N年了。現在沒丟幣不代表沒有安全問題。 ????”[2019/5/9]

此前今日早些時候消息，美國司法部將對俄羅斯交易平臺Bitzlato采取執法行動，創始人已被捕。

動態 | 何一否認幣安被盜10000BTC：平臺內部轉賬:針對與SYS漏洞相關的幣安異常交易，且有10000比特幣被盜傳言，幣安聯合創始人何一回應稱是平臺內部轉賬，并非被盜，不用擔心。何一詳細解釋全過程表示：首先，API賬戶異常是客觀事實，所以目前已經刪除所有API，對于沒有經過自己的確認做了第三方授權或者做了授權自己不知道的賬戶，所有的都需要重新綁一遍API。但是這個轉賬并沒有轉出幣安，所以不用擔心。第二個問題，由于API異常所以SYS被拉高了，在價格拉高的過程中，幣安對于所有非主動進行交易的個別賬戶會進行異常的回滾。此外，何一還稱，“這就是一個看上去會比較異常的正常轉賬，大家會把那個理解為被盜我們也能夠理解。但外面傳聞越說越夸張，越說越嚇人。且不說不是真的被盜了，就算真被盜了幣安也賠得起，我們做平臺的一直都是把用戶放在第一位的。”[2018/7/4]

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