比特幣行情 比特幣行情
Ctrl+D 比特幣行情
ads
首頁 > MEXC > Info

比特幣:大連破獲非法集資214億元并利用虛擬貨幣洗錢的詐騙案

Author:

Time:1900/1/1 0:00:00

據大連日報報道,大連市人民檢察院派員對王某某涉嫌吸收資金人民幣214億余元、其親友利用“虛擬貨幣”實施洗錢行為的集資詐騙罪、洗錢罪一案出庭支持公訴。為掩飾、隱瞞部分犯罪所得的來源和性質,2021年2月21日王某某出逃前后,共委托其前妻王某甲使用非法集資所得人民幣678萬余元購買“虛擬貨幣”百萬余枚,并轉入其數字錢包賬戶內。王某某在逃往境外的途中被抓獲歸案后,其安裝數字錢包App的手機被偵查機關依法扣押。同年5月,王某甲在王某某父親王乙、母親趙某丙等人的配合下,使用他人身份信息注冊“虛擬貨幣”交易平臺網站賬戶,并利用王某某事前告知的密碼轉移數字錢包賬戶內的“虛擬貨幣”,通過交易變現后赴銀行取現,以上述方式轉移資金人民幣652萬余元。2021年12月31日,大連市檢察機關以涉嫌集資詐騙罪、洗錢罪對王某某提起公訴。

加拿大連鎖餐廳應對疫情的BTC投資已獲利300%:金色財經報道,據加拿大新聞媒體Toronto Star周二報道,2020年8月,加拿大中東連鎖餐廳Tahini’s Restaurant老板Aly Hamam和Omar Hamam以及他們的表親Ahmed決定將該公司的儲蓄轉換為比特幣,當時比特幣的價格約為12000美元。Hamam說:“早在2020年8月,我們就在公司資產負債表上采用了比特幣標準,從那時起,我們的初始投資增長了300%以上。”Tahini 's在安大略省的門店目前都不接受比特幣或其他加密貨幣支付,但它們各自都有一臺比特幣ATM機,允許顧客在餐前、餐中或餐后購買代幣。(cointelegraphcn)[2022/1/20 9:01:10]

大連日報:防范“虛擬貨幣”騙局:9月22日,大連日報刊文《防范“虛擬貨幣”騙局》。文章表示,提醒廣大公眾理性看待“虛擬貨幣”,不要盲目相信天花亂墜的承諾,樹立正確的投資理念,切實提高風險意識。對發現的違法犯罪線索,可積極向有關部門舉報反映。[2020/9/22]

聲音 | 大連市委財經委員會會議:加快區塊鏈等新興產業發展:據大連晚報消息,大連市委財經委員會召開第四次會議。會議指出,要提前謀劃產業布局,特別是要及時學習前沿技術,提升知識儲備,加快區塊鏈、人工智能、大數據等新興產業發展。[2019/11/11]

Tags:比特幣AMA數字錢包HAM比特幣行情圖表怎么看Llamaverse數字錢包的id號在哪里找到CHAMPS價格

MEXC
XRP:紐約時報:美國檢察官正調查SBF的捐款

據《紐約時報》引述匿名消息人士的話稱,美國聯邦檢察官正在尋求有關SBF及兩名與其共事高管向民主黨和共和黨議員提供捐款的更多信息.

1900/1/1 0:00:00
CEL:Celsius收到多份收購其零售平臺和挖礦業務的報價,下月將宣布是否出售

據彭博社報道,破產的加密貨幣貸款機構CelsiusNetworkLLC周二在法庭上提交的一份報告顯示,該公司已收到多份收購其零售平臺和挖礦業務的報價。收購條款沒有披露.

1900/1/1 0:00:00
WEMIX:WeMade對WEMIX遭下架一事對韓國各相關交易所提起訴訟

據ForthJournal報道,今日上午韓國首爾中央地方法院對韓國游戲巨頭WeMade就“Upbit等加密交易所下架WEMIX代幣一事”申請的臨時禁令進行了首次審訊.

1900/1/1 0:00:00
AVA:Avalanche已將客戶端升級為“Banff 5”,為子網引入互操作性

據TheBlock報道,Avalanche開發人員已將客戶端AvalancheGo升級為“Banff5”.

1900/1/1 0:00:00
TIM:Optimism將于12月13日公開演練將Goerli網絡遷移至Bedrock

以太坊二層網絡Optimism宣布將在北京時間12月13日2:00公開演練將OptimismGoerli遷移到Bedrock.

1900/1/1 0:00:00
COI:Coinbase CEO:金融監管機構的作用應僅限于加密貨幣中的中心化參與者

Coinbase聯合創始人兼首席執行官BrianArmstrong今日刊文《監管加密貨幣:我們如何從這里作為一個行業向前發展》,從美國監管角度出發,概述了加密貨幣監管政策的藍圖.

1900/1/1 0:00:00
ads