比特幣行情 比特幣行情
Ctrl+D 比特幣行情
ads

BOI:美國聯邦調查局利用Instagram逮捕通過加密貨幣洗錢的俄羅斯說唱歌手

Author:

Time:1900/1/1 0:00:00

美國聯邦調查局(FBI)逮捕了一名居住在美國的俄羅斯說唱歌手,罪名是洗錢,證據之一是使用Instagram圖片,包括大量現金,包括美元和盧布。美國當局逮捕了一名涉嫌洗錢的俄羅斯人——利用宣傳他說唱事業的Instagram來作為對他不利的證據。

根據3月30日公開的法院文件,美國聯邦調查局的調查人員聲稱,馬克西姆·博伊科(Maksim Boiko)使用加密貨幣洗錢,包括通過名譽掃地的交易所BTC-e洗錢。當局還說,博伊科與跨國有組織犯罪組織QQAAZZ密謀。

美國聯邦貿易委員會主席:(生產)比特幣和以太坊使用大量的電力:1月19日消息,美國聯邦貿易委員會(FTC)主席表示,(生產)比特幣和以太坊使用大量的電力。(金十)[2022/1/20 9:00:05]

1月份在邁阿密機場首次被拘留

Boiko看似是洛杉磯居民,他在1月19日攜帶2萬美元現金進入美國。根據美國聯邦調查局的宣誓書,Boiko告訴機場安檢人員,他的錢來自對比特幣的投資和在俄羅斯的租賃物業。

當局對這一解釋持懷疑態度并于3月27日在邁阿密逮捕了Boiko。

聲音 | 美國聯邦上訴法院:任何人都有權質疑專利的有效性:據theregister報道,涵蓋以太網產品交換的兩項專利的發明者被允許質疑他自己發明的有效性。這是美國聯邦上訴法院本周做出的一項不同尋常的判決結果。該判決裁定,任何人,包括最初的發明者,都有權質疑專利的有效性。[2018/11/14]

說唱生涯和可疑的收入來源

檔案中沒有提到的是,博伊科(Boiko)還是一個以Plinofficial為名的三流說唱歌手,Plinofficial這個名字也出現在一個電子郵件地址中,美國聯邦調查局發現這個地址與洗錢活動有關。

聲音 | 前美國聯邦檢察官:加密貨幣不會取代美元和黃金:據cointelegraph報道,前美國司法部聯邦檢察官、a16z普通合伙人及Coinbase董事會成員Kathryn Haun近日表示,加密行業正處于“撥號階段”。此外,Haun認為加密貨幣不會取代所有其他貨幣,例如歐元和美元。Haun也不相信比特幣會完全取代黃金作為一種價值儲備,而是會發展成為另類的價值儲存。今年春天,Haun曾表示,由于行業的發展速度,她認為加密貨幣和區塊鏈在不久的將來會獲得相關的監管。[2018/11/6]

據稱,Boiko使用電子郵件地址plinofficial@me.com在BTC-e上以他的真實姓名注冊了一個帳戶。根據美國聯邦調查局的說法,“來自BTC-e的數據顯示,Boiko的帳戶已收到價值387,964美元的存款,并提取了大約136個比特幣。”

美國聯邦政府官員稱加密貨幣是“極其不穩定的”:周二,美聯儲(Federal Reserve)理事會的一名成員對比特幣的極端波動進行了呼吁,稱其為“極端不穩定”。由于比特幣在2017年突然上升超過1000個百分點,然后在最近幾個月急劇下降,美聯儲正密切關注這一數字貨幣的極端波動。這番言論來自對拉爾?布雷納德(Lael Brainard)的一次采訪,他也是央行強大的利率制定委員會的成員。州長還補充說,新的資產類別對美國經濟沒有威脅,不會對其穩定造成損害。[2018/4/6]

截至發稿時,Plinoffial的Youtube帳戶擁有336個訂閱者,而他的Instagram擁有2,363個訂閱者。

社交媒體證據

Boiko在社交媒體上的存在顯然是調查的一個因素。聯邦調查局調查人員在作證時表示,他在Instagram上的圖片:

“與合法商業運作的做法不符,也與本文所述的指控相符,即博伊科在過去幾年里與嚴重的網絡罪犯一起從事非法洗錢活動。”

的確,Boiko似乎非常喜歡他拿著一大筆現金的照片。 該文件引用了以下分別于2017年5月13日和2016年3月24日發布在他的Instagram上的照片,截至發稿時仍可見:

資料來源:Boiko的Instagram

Cointelegraph在其中一條評論中屏蔽了種族誹謗。

盡管宣誓書聲稱Boiko的洗錢始于2015年,但Cointelegraph在社交媒體平臺VKontakte上發現了一張類似的照片,照片中Boiko手持一疊5000盧布的鈔票——這是俄羅斯目前發行的最高面額鈔票:

資料來源:VK.com

Boiko計劃于4月2日出席拘留聽證會。

BTC-e在加密貨幣洗錢中的角色

Boiko這出戲中的主要角色是BTC-e,這是一家加密交易所,于2017年被美國司法部關閉。

去年秋天,有報道稱,在交易所丟失的價值近10億美元的BTC已流向俄羅斯情報機構FSB。

原文鏈接:https://cointelegraph.cn.com/news/fbi-arrests-russian-rapper-for-crypto-money-laundering-cites-damning-instagram

Tags:BOIGRAM比特幣INSLAMBOINU幣gram幣官網最新消息比特幣害死多少人規模COINSCOPE

比特幣交易所
GRAM:金色前哨丨堅持推動TON上線 Telegram欲上訴“脫美”

金色財經 區塊鏈3月31日訊  隨著美國地方法院要求Telegram必須遵守美國證券交易委員會(SEC)禁止其發行GRAM代幣的命令之后.

1900/1/1 0:00:00
加密貨幣:金色前哨 | 韓國最大銀行將推出加密托管服務

2020年3月27日,據韓國當地媒體《今日新聞》報道,韓國最大銀行韓國國民銀行(KB Kookmin)將推出針對比特幣和以太幣等加密資產的托管服務.

1900/1/1 0:00:00
區塊鏈:19個衡量區塊鏈進展的有用指標

到目前為止,區塊鏈項目的實際回報率還沒有一個確定性的數據。最近有一項針對550名高管的調查,同時,根據世界經濟論壇(WEF)和埃森哲研究公司(Accenture Research)對79個區塊鏈.

1900/1/1 0:00:00
區塊鏈:金色趨勢丨BTC反彈是為了爆空?

放大周期,周線級別來看,能發現前期2013年這一波大牛市,是從幣價多次反復回踩測試周線MA100構筑牢固底部形態后,開啟了12-13年維持2年多的超級大牛市.

1900/1/1 0:00:00
區塊鏈:金色前哨 | 瑞康醫藥旗下吉祥天區塊鏈醫藥健康服務平臺上線

3月24日訊,瑞康醫藥旗下吉祥天區塊鏈醫藥健康服務平臺(簡稱“吉祥天平臺”)正式上線,開始對外提供服務.

1900/1/1 0:00:00
比特幣:金色觀察丨與暴跌無關 比特幣“HODLer”不減反增

金色財經 區塊鏈3月19日訊  根據Unchained Capital最新發布的調查報告發現.

1900/1/1 0:00:00
ads