SAR:欺詐檢測與加密合規平臺Sardine完成5150萬美元B輪融資，a16z領投，Visa、ConsenSys等參投

據TheBlock報道，金融科技行業欺詐檢測與加密合規平臺Sardine完成5150萬美元B輪融資，由AndreessenHorowitz(a16z)領投，其他投資方包括Visa、ConsenSys、INGVentures、CrossRiverDigital、EricSc??hmidt和GoogleVentures等。新資金將用于加大營銷力度以及擴大銷售規模和國際擴張。

火幣官方：堅決打擊網絡欺詐，謹防虛假客服電話詐騙:據官方消息，近日，火幣收到部分用戶反饋，有詐騙團伙冒用火幣客服身份致電用戶，以火幣名義添加用戶微信，招攬用戶進入假冒微信社群進行帶單直播，造成用戶損失。火幣配合多地，對此類電話詐騙團伙進行了打擊，目前已有多名犯罪嫌疑人落網。

火幣鄭重提醒，火幣官方從未組建且也不會組建“老師帶單”、“指導炒幣”類投資社群，凡是打著火幣投資炒幣類名義聯系用戶的，皆視為詐騙行為；此外，火幣致力于保護用戶隱私，不會以任何形式向外界泄露任何用戶信息，也不會以任何形式向用戶索要賬號密碼、驗證短信及谷歌驗證碼等信息。火幣堅決打擊網絡詐騙，請各位用戶警惕虛假宣傳，仔細甄別詐騙推銷，所有與火幣相關的活動、社群信息，務必以官網公告為準，以免造成資產損失。

火幣全球站現已上線官方驗證通道https://www.huobi.com/zh-cn/verification，供用戶辨別虛假詐騙行為，用戶可隨時通過該驗證通道確認聯系您的電話、微信等是否為火幣官方渠道。[2020/9/24]

Sardine的首席執行官兼聯合創始人SoupsRanjan曾擔任過Coinbase的風險負責人，并在2020年初創辦Sardine之前擔任Revolut的加密部門負責人。自成立以來，該公司已有超過135名客戶，包括FTX、Blockchain.com和Brave等。Sardine提供兩種主要產品。第一個是應用程序編程接口(API)，公司可以在開戶時或資金流動時利用它來解決欺詐和KYC檢查。第二個是支付平臺，使個人能夠使用銀行轉賬和銀行卡購買加密貨幣和NFT。該團隊還在打造一個風險洞察平臺。

動態 | 美國SEC和CFTC聯合發布了針對欺詐性加密資產交易網站的警告:據cointelegraph消息，美國證券交易委員會(SEC)和商品期貨交易委員會(CFTC)聯合發布了一項警告，警告投資者提防那些聲稱經營咨詢和交易業務的欺詐網站。4月24日，美國SEC投資者教育與宣傳辦公室和CFTC客戶教育與推廣辦公室聯合發布了這一警告。該警告稱，兩家機構的工作人員最近都發現了與加密貨幣相關的投資騙局，不法分子宣傳“數字資產或‘加密貨幣’咨詢和交易業務”，在某些情況下，他們聲稱可以將客戶資金投資于特殊的加密交易系統或所謂的礦場，并聲稱他們的計劃可以保證豐厚的回報——例如20-50%——并且不會給客戶帶來什么風險。[2019/4/25]

此前2月份消息，加密合規平臺Sardine完成1950萬美元A輪融資，a16z等參投。

動態 | 比利時金融監管機構更新欺詐性數字貨幣交易平臺名單:據btcmanager消息，比利時金融服務和市場管理局（FSMA）再次向公眾發出有關此類無管制投資風險的警告。FSMA還更新了其欺詐性數字貨幣交易平臺列表，在“黑名單”列表中添加了28個數字貨幣平臺。[2018/9/4]

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