TTR:美國財政部對加密交易所Bittrex采取兩項分別超過2400萬和2900萬美元的執法行動

美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)和金融犯罪執法網絡(FinCEN)宣布與加密貨幣交易所Bittrex達成和解，Bittrex將分別支付超過2400萬美元和2900萬美元。這是OFAC迄今為止最大的虛擬貨幣執法行動。它也代表了FinCEN和OFAC在這一領域的首次平行執法行動。OFAC和FinCEN的調查發現該交易所在2014年至2017年期間明顯違反多項制裁計劃，并故意違反銀行保密法(BSA)的反洗錢(AML)和可疑活動報告(SAR)報告要求。

美國財長：相信通脹不會成為問題 利率可能將維持在低水平:美國財長耶倫表示，拜登總統的計劃將會取得巨大回報。 拜登總統的支出計劃將分階段進行，屆時將會密切監測通脹情況。相信通脹不會成為問題，如果問題確實存在，美國將有工具解決這個問題。 美國財政環境良好，利率可能將會維持在低水平。從長遠看，美國政府的赤字將需要得到遏制。（金十）[2021/5/2 21:18:26]

Bittrex已同意向OFAC匯出24,280,829.20美元，以解決其對116,421起明顯違反多項制裁計劃的潛在民事責任。由于Bittrex的制裁合規程序存在缺陷，Bittrex未能阻止明顯位于烏克蘭、古巴、伊朗、蘇丹和敘利亞的克里米亞地區的人在2014年3月至2017年12月期間使用其平臺進行價值約263,451,600.13美元的虛擬貨幣相關交易。

觀點：美國財長提出的非托管錢包規則不會影響當前的比特幣牛市:星球日報訊 美國財政部長Steven Mnuchin可以通過兩條主要途徑引入非托管錢包監管。他可以采取常規的規則制定途徑，即需要舉行聽證會，并有30天的期限。他也可以以“正當理由”的方式通過這項規則。這將使其加快進程。

律師Jason Civalleri稱，“有一個例外，如果一個機構闡明'正當理由'，即通知/公共程序的要求是'不切實際的、不必要的，或與公共利益相違背的'。例如，如果需要阻止大流行，可以使用這一例外。因此，財政部必須闡明它為何出于“正當理由”而希望跳過這一要求。例如，也許它能證明新規則的提前實施會阻礙大量的犯罪活動。看起來不太可能，但也許吧？”

Mnuchin更有可能采取常規方法。因此，在接下來的幾天里，擬議的規則出臺的可能性仍然是很高的，這對比特幣來說是樂觀的。比特幣和隱私倡導者Matt Odell表示，“The Block猜測美國政府會要求交易所報告大于1萬美元的比特幣提現。老實說，我已經以為他們干了這件事。Armstrong和Davidson表達的擔憂似乎預期會更糟糕。也許公眾的關注起到了幫助作用。如果是真的，非常看好比特幣。”（Cointelegraph）[2020/12/19 15:46:44]

Bittrex已同意因故意違反BSA的AML計劃和SAR要求而匯出29,280,829.20美元。FinCEN將支付24,280,829.20美元作為Bittrex與OFAC解決其潛在責任的協議的一部分。FinCEN的調查發現，從2014年2月到2018年12月，Bittrex未能維持有效的反洗錢計劃。這包括在其平臺上部署不充分和無效的交易監控，導致大量非法融資。此外，Bittrex的AML計劃未能適當解決與其提供的產品和服務相關的風險，包括增強匿名性的加密貨幣。在2014年2月至2017年5月期間，Bittrex未能提交任何SAR，時間超過三年。

美國財長：救濟法案的規模將在1萬億美元左右:美國財長努欽表示，救濟法案的規模將在1萬億美元左右，不排除有進一步的救助。（財聯社）[2020/7/23]

據悉，自去年夏天勒索軟件攻擊以來，美國財政部越來越多地表示加密貨幣交易所需要遵守制裁。

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