區塊鏈:我們為什么需要區塊鏈分析？

我們常常聽到區塊鏈「價值分析」、「行業前景分析」....那純粹的「區塊鏈分析」指的是什么，分析的又是什么？

區塊鏈分析——是對區塊鏈產生的數據進行檢查、編目和解釋以獲得可操作的洞察及見解的過程。

諸如比特幣或以太坊這樣的公鏈，本質上是賬戶相關信息的數據庫。

鏈上的每一個區塊都蘊含著數據及其狀態，隨著以太坊目前以每年超過100GB的速度增長，這也意味著每時每刻都有大量的數據信息被永久的添加至鏈上。

當然這些數據都是文本格式的，不然說實話100GB的視頻也不是那么難湊....

這些信息雖然在鏈上公開可被任意瀏覽，但它們是以最原始的狀態呈現的，也就是非專業人士并看不懂。

于是區塊鏈瀏覽器就出現了。

一個以太坊區塊在Etherscan（以太坊網絡的區塊鏈瀏覽器）上的數據呈現

區塊高度、總難度、哈希值、parent hashes、狀態根、隨機數......對于非區塊鏈分析從業者來說，很難從這些復雜的概念中提取出需要的信息。

美聯儲戴利：今年我們可能還需要再加息幾次:金色財經報道，美聯儲戴利表示，今年我們可能還需要再加息幾次；當下制定貨幣政策時，必須依賴經濟數據。放慢加息步伐是合適的；行動不足帶來的風險超過采取過多行動帶來的風險；通脹率仍然過高，需要繼續加息。[2023/7/11 10:46:57]

普通用戶為什么需要了解區塊鏈分析？

區塊鏈分析的主要目的之一是追蹤地址之間的資金流動。

比如掌握一個黑客所盜資金的流向，或者是建立連接兩個或多個錢包的交易鏈。比如美國司法部新組建了一個國家加密貨幣執法隊（NCET），隊員們在進行進行反洗錢和網絡安全行動時就充分利用了區塊鏈分析。

盡管聯邦層面并未立法表示區塊鏈分析所得數據可被接受為法庭案件證據，但包括亞利桑那州在內的各州已經通過了區塊鏈數據具備法律效力的條款。

這也源于區塊鏈的不可篡改性——非常適合建立索賠追溯和強關聯鏈。

隨即像Tornado Cash這樣的去中心化隱私協議出現了，旨在對抗這些可追蹤的交易鏈。通過利用這樣功能強大的隱私工具，無論是普通用戶還是犯罪分子都可以在一定程度上保障在線金融隱私性。

Tornado Cash的工作原理是這樣的——它通過打破源地址和目的地址之間的鏈上聯系來保障交易隱私。

美聯儲梅斯特：我們需要加快加息步伐，以降低通貨膨脹率:5月10日消息，美聯儲梅斯特表示，我們需要加快加息步伐，以降低通貨膨脹率。 （金十）[2022/5/10 3:04:38]

它的智能合約接受通過不同地址提取的ETH存款。因此為了保護隱私，你可以選擇使用中繼器將資金提取到沒有ETH余額的地址，這樣每當ETH被新地址提取時，就無法將存款信息和提款信息聯系起來。

但如果因此你就認為區塊鏈分析僅僅會被政府、執法部門或者是試圖“反偵察”的罪犯用到，那就小看了區塊鏈分析的應用性。

說了這么多，我們普通用戶有必要了解區塊鏈分析嗎？

有必要。

區塊鏈分析也可以針對所有基于區塊鏈的平臺，為其提供整體運作的洞察力。

之前我們曾提過加密貨幣的行業特殊性決定了其交易報告并非像傳統金融那樣以季度計，而是實時交易，實時報告。

加密領域的安全狀況也因此難以把控，行業內也缺乏實時的安全工具以應對這種變化。

CertiK開發的Skynet天網動態掃描系統這一類分析工具則彌補了這一短板。

它可以分析諸如與協議互動的交易數量、用戶數量及協議發出的事件數量等指標，隨后根據這些信息描繪出一個平臺在一段時間內運作的具體表現。

聲音 | 摩根大通：我們是以太坊的忠實信徒:據coincryptorama報道，摩根大通(JP Morgan)正致力于開發Quorum，該公司將其定義為“以企業為中心的Ethereum產品”。摩根大通區塊鏈項目負責人Umar Farooq就Quorum的潛力以及Ethereum對生態系統開發的重要性發表了評論：“例如，我們公司外面有人用quorum來標記黃金。他們把一根金條用電子標簽封在一個防篡改的盒子里，這樣他們就能從礦井追蹤到終點。我們是唯一擁有整個堆棧的金融參與者，從應用程序到協議。我們是ethereum的忠實信徒。”[2018/11/3]

對于個人投資者及相關用戶來說，SKynet也可以輕易地助其監控心儀項目的安全動態。

同時，DeFi用戶還可通過Skynet監測其錢包或其他人的錢包并在交易處理時發出警報，這使得用戶可以第一時間獲取其關注錢包地址的交易活動，以此規避黑客試圖操控賬戶的嘗試。

區塊鏈分析是具備相當潛力并且也在不斷發展的領域，我們相信未來它的應用領域也將不斷拓寬，那么如何進行區塊鏈分析呢？

有哪些區塊鏈分析工具？

許多DeFi平臺在交易完成后都會提供一個鏈接以便用戶檢查交易是否確認——這個鏈接一般是Etherscan鏈接。

數字中國聯合會主席吳鷹：我們在區塊鏈領域早已開始布局:數字中國聯合會主席吳鷹在接采訪時表示，自己非常關注區塊鏈，已經有很多布局，并且投資的三四家公司中已經有13項專利，并且此前投資的上市公司當中已經2家在做區塊鏈方面的事情，金融應用和底層技術平臺比較多，個人關注藝術品的版權保護方面應用，未來會成立一個專門的投資區塊鏈的天使基金。“數字中國聯合會”是以中國的新興高科技企業的企業家為主自發創辦的非政府、非贏利的民間社團組織。[2018/3/24]

Etherscan不僅可以確認交易，也可對錢包的持有量進行總體統計。

此外，它還對許多知名的錢包（如Coinbase 1 Hot Wallet或Uniswap V3 Router）進行了標記，這使得用戶可以很方便地看到資金來源和去向。

然而Etherscan雖然可以幫助用戶了解“誰發生了交易，發什么什么交易以及交易金額”，但是面對更復雜更深度的分析卻無能為力。

在這樣的前提之下，CertiK建立了第一個也是唯一一個社區驅動的反洗錢（AML）解決方案Skytrace。

作為區塊鏈分析工具，Skytrace的數據配有數十億的資產作為支撐，可通過洞察可視化錢包來識別和追蹤可疑的流動資金。

獵豹CEO傅盛：看好區塊鏈技術，工具角度看非常適合我們:獵豹CEO傅盛接受新浪科技采訪時，簡單談了談自己對區塊鏈技術的看法。傅盛表示：“區塊鏈是獵豹非常重要的一個戰略方向。不要光看幣圈的事，區塊鏈技術可以解決一部分需求，獵豹又是以安全為切入點。以前的應用以后可以用區塊鏈來寫。所以從工具角度來看，這個非常適合我們。”[2018/3/22]

這大大簡化了追蹤資金流向的過程，Skytrace將錢包與其他地址的互動可視化，同時也如Etherscan一樣標記了著名的協議（如Uniswap和Tornado Cash等）。

使用Skytrace可視化Vitalik Buterin的數百次交易之一，在本例中他于Uniswap上以0.48 ETH的價格出售了6,757.307 HEX。

我們知道Skynet天網動態掃描系統的本質是根據六大安全基元得出反映DeFi項目安全性的綜合安全評分。

這六個基元「靜態分析、鏈上監控、輿論輿情、社區治理、市場波動以及安全評估」中，除了輿論輿情指標外，其他均運用了區塊鏈分析。

因此我們可以借助對這些安全基元的分析來探究一下區塊鏈分析的工作原理。

區塊鏈分析是如何工作的？

一句話對區塊鏈分析的工作原理進行總結就是：

區塊鏈分析聚合區塊鏈產生的大量數據，然后過濾、建模或以其他方式對其進行檢查，以產生可操作的數據見解。?

這些見解可從錢包的交易動態或是DeFi協議的用戶變化等任何信息中得出。

接下來讓我們以Skynet中項目的基元模塊為例具體展開?

鏈上監控

安全排行榜中AAVE的Skynet天網鏈上監控分析模塊

Skynet鏈上監控部分對項目活動進行了全面概述。

在這里我們可以看到過去24小時內與該協議互動的交易數量、項目代幣的轉移數量、活躍用戶的數量、代幣的價格以及在可自定義的時間段內繪制出的這些指標圖表。

安全排行榜中Matic的Skynet天網鏈上監控分析模塊

去中心化交易所（DEX）完全在鏈上運作，這意味著其產生的數據均為公開透明。

Skynet天網可以對這些數據進行分析整合，將其“翻譯”成非專業用戶也可以一目了然的見解——比如代幣流動性、成交量變化圖表、流動性提供者（LP）信息等等，而這些信息就是代幣市場動態健康狀況的重要組成部分。

社區治理

DeFi意為“去中心化金融”，去中心化也是DeFi的關鍵詞與核心本質。

因此DeFi協議通常擁有一個去中心化的治理組織以供用戶們在開放合作的環境中進行公平的項目決策。

這種治理的方式即被稱為DAO——去中心化自治組織。

顯而易見，DAO的行動和決策對項目的發展影響重大。

安全排行榜中PancakeSwap的Skynet天網社區治理模塊

社區治理的得分是對平臺的去中心化、與主要加密貨幣平臺的聯系以及其DAO的健康狀況的總體評價，由以下指標組成：

1. 特權交易——列出了過去72小時內的特權交易數量。特權交易是由特權地址（有權修改平臺智能合約的地址）發起的交易。

一個真正的去中心化的DeFi協議，其特權地址進行交易僅會發生在DAO投票通過后。除了最近72小時內的，也可以查看所有特權交易的列表。通過這些信息，我們可以很輕易地看出平臺智能合約被修改的頻率及其是被誰出于什么目的修改。

2. 特權地址——列出了所有有權啟動特權交易的地址（如上述定義）。可以單擊地址或合約，查看其鏈接至區塊鏈瀏覽器的列表——本例中為BSCScan，因為PancakeSwap運行于幣安智能鏈。

3. 特權函數——概述了特權地址可以調用的代碼函數。在本例中是burn、constructor和mint。burn功能將代幣發送到無法檢索的地址；constructor函數在初始化合約時被調用，它可將合約的變量設置為正確的狀態；Mint通常用于流動性挖礦獎勵中，可用于創建新的代幣。

區塊鏈分析--一個越來越強大的工具

隨著區塊鏈應用的持續增長，用戶、平臺和礦工日復一日新增的數據，區塊鏈分析也在逐步強大。

更龐雜的數據意味著更多更深入的洞察力。隨著Web3.0的臨近，區塊鏈技術將賦予每一位用戶在Web2.0中被剝奪的權力。

強大的工具將助力區塊鏈將成為數據分析的最新前沿陣地。

CertiK的Skynet天網動態掃描系統作為以安全為重心的“數據資源”揭開了DeFi安全復雜技術的神秘面紗，而Skytrace則可以幫助每一位用戶進行自己的區塊鏈數據分析，并對錢包之間的每一次“交流”都產生直觀地認知。

隨著越來越多的價值轉移到公鏈，也隨著所有人可以得到更多的原始數據，區塊鏈分析將在幫助你掌握你自己的個人安全之外，成為了解區塊鏈平臺運作和安全的一種獨特的有洞察力的方式。

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