FAT:FatMan：Hodlnaut虛報收益率來源和風險狀況，曾在UST脫錨前挪用用戶資金投入Anchor

Terra研究員FatMan發推文稱：“Hodlnaut是一個類似于Celsius的相對較小的CeFi服務。一個匿名賬戶給我發來一些信息和錢包地址，可以證明Hodlnaut在UST脫錨時持有大量UST。通過核實，可以看出Hodlnaut確實一直在虛報他們的收益率來源和風險狀況。”

動態 | FATF將穩定幣明確定性為洗錢方面的一種“全球性的風險”:據FATF官方消息，就在剛剛，反洗錢金融行動特別工作組（FATF）專門聲援了國際清算銀行（BIS），用“全會報告”中的專題形式將穩定幣明確定性為洗錢方面的一種“全球性的風險”。

FATF“全會報告”是 FATF 主要成員展示接下來工作重點的文件。FATF 目前主席國是中國。其中專題如果將某種新型支付工具定義為“重大風險”，那么接下來在一年會出現為這種工具量身定做的《基于風險的風控指引》(Risk-Based Guidance)。

分析人士指出，這個輪回在 2015 年對“虛擬貨幣”整體發生過。目測會在 2020 年會對穩定幣發生。專題《風控指引》一旦發出，所有 FATF 成員國將必須提出相應舉措，實施指引。因此，目前形態的法幣綁定穩定幣 （Fiat-Backed Stablecoins）很可能在 1 年受到監管的強烈沖擊。分析人士進一步指出，進一步發展不太明朗，有幾種可能。例如，可能穩定幣只能留下**不**合規的，因為目前合規接受主要國家監管的穩定幣的基本形態可能都不會被允許存在。另外，真正去中心化的（例如基于合約和自動買賣機器人 autonomous agents) 的穩定幣可能會得到切實的發展。[2019/10/19]

FatMan表示：“Nansen標記為Hodlnaut的交易錢包數據顯示，在今年1月，Hodlnaut開始在未告知客戶的情況下將大量資金轉移到Anchor。但Hodlnaut在4月才列出UST，并聲稱他們產生了收益。但這顯然是一個謊言，在他們列出UST之前，他們已經將數百萬美元轉移到Anchor。在UST脫錨期間，事情變得越來越糟。他們開始向Anchor提供bETH抵押品，并借入數百萬美元的UST將其發送給幣安。他們還開始為LUNA銷毀UST并將其發送到交易所，這可能是為了套利當時的巨大差價。”

聲音 | FATF高級政策分析師：對于業內對6月新規的擔憂，FATF正在進行調查:對于FATF 6月發布的反洗錢新規，業內提出了以下批評： 1. 對于初創企業較多的行業來說費用過高； 2. 對于將匿名交易作為一定文化價值的行業來說，這樣做并不合適； 3. 用戶并非管制對象，可能會變得依賴于點對點交易（存在轉向地下交易的擔憂）。 對此，FATF高級政策分析師Tom Neylan表示，FATF正在就上述問題進行調查。 還有人指出，如果FATF的非成員國實行與此次不同的一系列標準，加密貨幣從業者也應遵守這一標準。（Coinpost）[2019/9/17]

此前消息，新加坡加密借貸公司Hodlnaut創始人朱俊濤稱，Hodlnaut對三箭資本沒有敞口，盡管資金外流但不會停止提款。

動態 | G20要求FATF在3月內制定加密貨幣反洗錢標準:據coindesk消息，G20成員國財長和央行行長在周末舉行會議，并重申了他們對加密貨幣的警惕以及展開監管的立場。成員國進一步呼吁金融行動特別工作組(FATF)，在三個月內聲明其現有的“反洗錢”標準如何適用于加密貨幣。成員國在文件中表示，“雖然加密資產目前還不構成全球金融穩定的風險，但我們仍保持警惕。”我們重申3月份關于執行FATF標準的承諾，并要求FATF在2018年10月明確其標準如何適用于加密資產。”[2018/7/23]

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