Terra:韓國檢方查獲Terra洗錢新證據：FLEXE Corporation曾向Terra員工發放工資

據YTN報道，從7月20日開始，韓國檢察機關已對加密交易所進行了三天的扣押搜查以調查Terra崩盤事件。檢察機關特別關注DoKwon成立的皮包公司FLEXECorporation的資金流向，并獲得關于DoKwon旗下皮包公司FLEXECorporation被充當為洗錢工具的新證據。新的證詞稱FLEXECorporation向Terra的韓國子公司TerraformLabsKorea的員工支付了工資。在與媒體的電話中，一名前Terra員工表示：“2019年，Terra一些員工的工資單顯示匯款方是FlexiCorporation。預計檢察機關將在不久的將來傳喚和調查包括該員工在內的所有Terra員工，以分析資金流向的細節。

韓國檢察官：如果看到更多證據，將擴大針對當地交易所“賄賂上幣”的調查:4月3日消息，首爾南部地區檢察官辦公室的一位發言人表示：“如果我們看到更多證據，我們將（擴大）調查到其他交易所。”韓國目前還沒有關于代幣上線的法律指導，允許交易所按照自己的一套規則處理上幣流程。

此前消息，繼韓國加密交易所Coinone之后，加密交易所Bithumb員工也因涉嫌收取上幣費而正在接受檢察機關的調查。報道稱，Coinone的一名前雇員Jeon某在2月份因涉嫌收取上幣費，收受數億韓元，受到首爾南區檢察院的調查。（Forkast）[2023/4/3 13:42:16]

此前消息，韓國檢察官已確認TerraformLabs在韓國的子公司FLEXECorporation被用于促進海外資金流向Terra附屬公司的渠道。TerraformLabs首席執行官DoKwon是FLEXECorporation唯一的內部董事。該子公司是一家皮包公司，沒有在注冊地址實際運營。韓國檢方7月20日突擊搜查部分加密交易所，以調查Terra崩盤事件。

韓國檢方指控某高姓經紀人在代幣上市Coinone中實施賄賂:3月14日消息，韓國首爾南部地區檢察廳金融調查部已逮捕并起訴某高姓經紀人，他被指控在請求Coinone上市代幣時提供了數億韓元的賄賂。檢方發現在包括 Pica 代幣在內的多種虛擬資產上市過程中，大量的上市費用通過他流入Coinone，檢方正在進行進一步的調查。（韓聯社）[2023/3/14 13:02:40]

韓國檢方突擊搜查TFL聯創Daniel Shin旗下支付技術公司Chai Corporation:11月16日消息，首爾南區檢察官辦公室突擊搜查了由 Terraform Labs 聯合創始人 Daniel Shin 創立的支付技術公司 Chai Corporation。

據悉，Chai 曾與 Terraform Labs 建立了合作伙伴關系，將 Terra 韓元 Stablecoin KRT 整合到其支付服務中，檢察官指控該公司在未經同意的情況下使用客戶的個人信息來啟動該服務。此外，本周早些時候，檢察官辦公室還傳喚了 Daniel Shin，調查其在未通知普通投資者的情況下存儲發行前的 LUNA，然后出售 Token 獲利 1.06 億美元的行為是否違反了資本市場法。[2022/11/16 13:13:00]

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