加密貨幣:俄羅斯如何利用加密貨幣來規避國際制裁

在俄羅斯與烏克蘭發生沖突之后，加密貨幣成為了俄羅斯規避制裁的手段。

本周早些時候，俄羅斯與烏克蘭發生軍事沖突，俄羅斯總統弗拉基米爾·普京稱其為“特別軍事行動。”而國際社會的反應很迅速，俄羅斯面臨了廣泛和全面的制裁。歐盟針對克里姆林宮實施了制裁，而美國總統拜登譴責此次沖突是有預謀的攻擊，宣布了一系列針對俄羅斯銀行和國有企業的制裁。

德國已經凍結了北溪2號天然氣項目，該項目旨在增加俄羅斯天然氣對歐洲大陸的流量。英國也實施了懲罰性制裁，宣稱將破壞俄羅斯的經濟并在普京的核心圈子內實施制裁。

到目前為止，國際社會對英國要求禁止俄羅斯進入SWIFT國際支付網絡的做法持保留態度。但比特幣和其他加密貨幣可以為普京總統提供一種逃避國際制裁的手段。

Coinbase CEO：公司不會先發制人地禁止所有俄羅斯人使用Coinbase:3月4日，Coinbase聯合創始人兼CEO Brian Armstrong在推特上針對“是否可以使用加密貨幣來避免制裁的問題/討論”發表看法。他表示，每家美國公司都必須遵守法律——無論你的公司是否處理美元、加密貨幣、黃金、房地產甚至非金融資產。制裁法適用于所有美國個人和企業。因此，認為像Coinbase這樣的加密企業不會遵守法律是錯誤的看法。但是Armstrong認為俄羅斯寡頭使用加密貨幣來避免制裁的風險并不高。因為它是一個開放的分類賬，試圖通過加密貨幣偷走大量資金比使用美元現金、藝術品、黃金或其他資產更容易追蹤。此外，他們不會先發制人地禁止所有俄羅斯人使用Coinbase。因為他們認為，除非法律另有規定，否則每個人都應該獲得基本的金融服務。最后他表示，如果美國政府決定實施禁令，Coinbase會遵守這些法律。[2022/3/4 13:37:21]

區塊鏈分析公司Chainalysis的國際政策主管Caroline Malcolm表示：與傳統金融體系一樣，俄羅斯可以利用加密貨幣來規避其受到的制裁。但她補充說，加密貨幣并沒有完全意義上成為俄羅斯提供規避制裁的盾牌。與傳統金融體系一樣，加密貨幣生態系統可以制定措施，以識別來自已確定的受制裁實體的交易。

俄羅斯央行第一副行長：購買比特幣就像進入雷區，存在巨大虧損風險:俄羅斯中央銀行第一副行長Sergei Shvetsov在周三接受采訪時表達該行對加密貨幣投資的擔憂，并警告投資者可能存在虧損風險。

Shvetsov表示，當地投資者越來越多地將資金投入他稱之為“科技金融金字塔”的替代金融工具，并表示比特幣只是此類金字塔計劃之一。他表示，許多散戶投資者期望從加密貨幣投資中獲得巨大回報，并出售持有的房地產或貸款以投資比特幣，盡管他們面臨著“巨大”的資金損失風險。

他指出，“當購買比特幣時，一個人進入了一個雷區，除了他自己，沒有人可以依靠，也沒有人可以保護他。”Shvetsov強調，俄羅斯政府對加密貨幣投資者的損失不承擔任何責任。“你沒有必要走在俄羅斯聯邦不保護的地方，在那里你的錢只會被拿走，你將無能為力。”

Shvetsov此前曾就加密貨幣行業發表過類似言論，去年表示俄羅斯銀行不承認購買加密貨幣是一種投資，并呼吁政府和金融中介機構勸阻俄羅斯人購買加密貨幣。并且正如此前報道，俄羅斯銀行也一直拒絕當地銀行提供加密服務。（Cointelegraph）[2021/8/12 1:51:10]

去年10月，拜登政府警告說，被美國財政部描述為數字資產的加密貨幣，可能會破壞美國的制裁制度。?

俄羅斯向聯合國提交有關打擊網絡犯罪和非法使用加密貨幣的世界首份公約草案:俄羅斯向聯合國提交了有關打擊網絡犯罪和非法使用加密貨幣的世界首份公約草案。（俄羅斯衛星網）[2021/7/27 1:18:53]

財政部在一份報告中說：這些技術會為犯下惡行的提供在金融系統之外持有和轉移資金的機會。它們也使我們的對手有能力建立新的金融和支付系統，以削弱美元的全球作用。

另外，以加密貨幣作為手段逃避制裁不光是俄羅斯一家所為，早在2018年，伊朗的企業就能夠使用比特幣和其他加密貨幣來規避當時美國總統唐納德·特朗普實施的制裁。

俄羅斯利用加密貨幣規避制裁的主要方法之一是通過勒索軟件攻擊，加密貨幣這個行業大部分的活動都有俄羅斯人的身影。

美國聯邦調查局逮捕通過加密貨幣洗錢的俄羅斯說唱歌手:金色財經報道，美國當局以洗錢指控逮捕了俄羅斯說唱歌手Maksim Boiko。聯邦調查局的調查人員稱Boiko使用加密貨幣洗錢，包括通過不良的交易所BTC-e。當局還說，Boiko與跨國有組織犯罪組織QQAAZZ密謀。[2020/4/2]

Chainalysis的一份報告最近發現，位于俄羅斯的個人和團體（其中一些已經被美國制裁）在與加密貨幣有關的犯罪中占了不小的比例。

聯邦安全局（FSB），即俄羅斯的國內情報部門表示，應美國的要求，它已經搗毀了REvil勒索軟件集團。據報道，聯邦安全局對該組織進行了調查。該行動中一個突出的例子就是勒索軟件。Chainalysis的研究發現，2021年全球勒索軟件收入的大約四分之三（74%）的資金來源很可能與俄羅斯有關。

俄羅斯也有幾個加密貨幣企業，處理來自非法來源的大量交易量。莫斯科的Vostok摩天大樓（俄羅斯最高的建筑）就是網絡犯罪的法外之地。

但是，俄羅斯勒索軟件的根源一直是與俄羅斯有關的網絡犯罪集團REvil。今年早些時候，俄羅斯國內情報機構聯邦安全局（FSB）表示，應美國的要求，它已經解散了REvil勒索軟件集團。這一宣布在當時遭到了懷疑，但是前聯邦調查局特工、現任異常安全公司威脅情報總監克蘭·哈索德在接受解密采訪時重申了這一點。哈索德表示：目前還不知道究竟是誰被逮捕了，他們到底只是一個附屬機構，還是幕后黑手的替罪羊？我們并不確定。哈索德補充說，加密貨幣是推動當今勒索軟件的主要動因，而整體勒索軟件的支付規模能夠達到相當龐大的水平。

俄羅斯與加密貨幣相關的勒索軟件行業已經有據可查，但第二個與加密貨幣相關的收入來源——比特幣開采，也能看到普京總統的身影。

今年早些時候，普京說，俄羅斯在比特幣開采方面有競爭優勢，并提到該國電力過剩，人員訓練有素。就目前而言，普京的斷言似乎得到了證實，俄羅斯的比特幣挖礦大多都沒有中斷。

Compass Mining的Will Foxley說：俄羅斯的大部分比特幣開采是由國內天然氣或西伯利亞的水電提供動力。除非制裁影響礦池供應商，否則hashpower不太可能斷電。

到目前為止，尚不清楚俄羅斯國家是否購買了任何比特幣，但政府早在2019年就盯上了加密貨幣，作為規避制裁的一種手段。

不過，有一些方法可以對利用加密貨幣逃避制裁的行為產生影響。

Chainalysis的Malcolm告訴Decrypt，美國和世界各地的其他制裁政府可以投資于區塊鏈分析，為俄羅斯利用加密貨幣規避制裁做好準備。她說：區塊鏈的透明度與這些工具相結合，可以成為一個強大的工具，確保制裁仍然是一個可靠的威懾手段。同時，財政部的制裁報告提出了兩項建議，以確保美國的制裁制度與加密貨幣的出現同步發展。首先，該報告主張制裁應易于理解、可執行和可適應。報告說：財政部可以通過加強與行業、金融機構、盟友、民間社會和媒體，以及新的支持者，特別是數字資產領域的溝通，在現有的外聯和參與能力的基礎上繼續前進。報告還呼吁財政部投資于不斷發展的數字資產和服務領域的機構，以支持整個制裁活動的生命周期。

編輯| 王曉東

出品 | 科技智谷

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