據紅星新聞報道,今日,國務院新聞辦舉行打擊治理電信網絡詐騙犯罪工作進展情況發布會。會上,部刑事偵查局局長劉忠義介紹,隨著打擊治理工作的不斷深入,電信網絡詐騙犯罪出現了一些新變化、新特點,新型網絡犯罪已成為主流犯罪,詐騙手法加速迭代變化,攻防對抗不斷加劇升級,跨國有組織特征日趨明顯。
動態 | 太一云集團計劃與部三所合作開發身份鏈:據中華網報道,在中國集團公司促進會區塊鏈分會2019年工作會議上,新三板區塊鏈企業太一云集團董事長鄧迪表示,區塊鏈發展至今雖掀起一波熱浪,但社會對于技術本身的認知還遠遠不夠,區塊鏈技術的發展需要更多社會力量推動。在2019年,太一云集團不僅會率領區塊鏈中國代表團去參加達沃斯論壇,還計劃與部三所合作開發身份鏈,同時也推動電子合同備案的進步,使區塊鏈更好地服務實體經濟。[2019/1/15]
其中,詐騙集團利用區塊鏈、虛擬貨幣、AI智能、GOIP、遠程操控、共享屏幕等新技術新業態,不斷更新升級犯罪工具,與機關在通訊網絡和轉賬洗錢等方面的攻防對抗不斷加劇升級。從通訊網絡通道看,利用虛假APP實施詐騙已占全部發案的60%,開始大量利用秒撥、VPN、云語音呼叫以及國外運營商的電話卡、短信平臺、通訊線路實施詐騙。
部刑偵局副局長:謹防以互聯網創新為幌子的投資類傳銷:5月6日,中國部刑偵局副局長陳士渠在個人微博上表示,互聯網時代,傳銷模式也都“改頭換面”。謹防以互聯網創新為幌子的投資類傳銷,比如珍寶幣、五行幣、百川幣、MBI、馬克幣、暗黑幣、克拉幣等境外投資項目。由于不受國內機構監管,一旦崩盤,或者莊家跑路,投資者往往投訴無門,損失難以追回。
據悉,4月15日,全國首例打著“區塊鏈”概念實施特大網絡傳銷的案件被西安成功破獲,9名主要犯罪嫌疑人被抓,涉案金額高達8600萬元。[2018/5/7]
從資金通道看,傳統的三方支付、對公賬戶洗錢占比已減少,大量利用跑分平臺加數字貨幣洗錢,尤其是利用USDT危害最為嚴重。
部、國家工商總局:重點整治以虛擬貨幣為幌等四類網絡傳銷:據新浪報道稱:從1月17日召開的全國機關、工商部門網絡傳銷違法犯罪活動聯合整治工作部署會上獲悉,部、國家工商總局決定對網絡傳銷違法犯罪活動開展聯合整治。此次聯合整治行動,重點查處以下四類網絡傳銷活動:一是以“消費返利”“資金互助”“虛擬貨幣”“投資理財”“網絡游戲”等為幌子的網絡傳銷活動;二是假借“慈善”“扶貧”“創新”“均富”“軍民融合”等名義,故意歪曲國家有關政策的網絡傳銷活動;三是侵害學生、低保、殘疾人員等弱勢群體的網絡傳銷活動;四是跨境操縱實施的網絡傳銷活動。同時,對于網絡傳銷組織的核心成員、骨干分子、“職業化”參與人以及協助轉移資金、提供網站設計和維護的違法犯罪人員,依法嚴肅查處。[2018/1/19]
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Coinbase在當地時間本周四發布了2021年第四季度財報,數據顯示其收入達24.9億美元,較第三季度翻了一倍,凈利潤為8.4億美元,是上一季度的兩倍,但低于去年第二季度創紀錄的16億美元.
1900/1/1 0:00:00據格隆匯報道,中國碳中和(01372.HK)發布公告,2022年3月23日,集團提供核證碳標準下的碳信用作為底層資產,利用區塊鏈技術全球首次發行碳資產非同質化通證(“NFT”).
1900/1/1 0:00:00據CoinDesk報道,Web3地圖初創公司Hivemapper完成1800萬美元融資,MulticoinCapital領投.
1900/1/1 0:00:00EOS網絡基金會領導人YvesLaRose推特發文表示,EOS網絡基金會正在采取所有可能的法律手段,要求Block.one歸還其在EOS眾籌階段所募得的41億美元.
1900/1/1 0:00:00據慢霧區情報,2022年3月10日,BSC鏈上的DOD項目中鎖定的BUSD代幣被非預期的取出。分析如下:1.DOD項目使用了一種特定的鎖倉機制,當DOD合約中BUSD數量大于99,999,000.
1900/1/1 0:00:00據官方消息,DeFi協議ComposableFinance宣布完成超過3200萬美元A輪融資,GSR、TendermintVentures、FundamentalLabs、CoinbaseVen.
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