加密貨幣:最高法、最高檢和部針對電信網絡詐騙刑事案件出臺的意見談及虛擬貨幣

最高人民法院、最高人民檢察院和部聯合發布了《最高人民法院、最高人民檢察院、部關于辦理電信網絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》，其中幾處談及到了虛擬貨幣。文件中表示：

最高法、最高檢和部針對電信網絡詐騙刑事案件出臺的意見談及虛擬貨幣:6月22日消息，最高人民法院、最高人民檢察院和部發布《最高人民法院、最高人民檢察院、部關于辦理電信網絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見（二）》中表示，電商平臺預付卡、虛擬貨幣等經銷商被明確告知其交易對象涉嫌電信網絡詐騙犯罪，仍與其繼續交易，符合刑法第二百八十七條之二規定的，以幫助信息網絡犯罪活動罪追究刑事責任。同時構成其他犯罪的，依照處罰較重的規定定罪處罰；明知是電信網絡詐騙犯罪所得及其產生的收益，以明顯異于市場的價格銷售電商平臺預付卡、虛擬貨幣等，并予以轉賬、套現、取現，符合刑法第三百一十二條第一款規定的，以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事責任。如事前通謀的，以共同犯罪論處；同時構成其他犯罪的，依照處罰較重的規定定罪處罰。[2021/6/22 23:57:07]

1）電商平臺預付卡、虛擬貨幣等經銷商被明確告知其交易對象涉嫌電信網絡詐騙犯罪，仍與其繼續交易，符合刑法第二百八十七條之二規定的，以幫助信息網絡犯罪活動罪追究刑事責任。同時構成其他犯罪的，依照處罰較重的規定定罪處罰；

巴基斯坦信德省最高法稱 該國央行從未宣布加密貨幣是非法的:12月18日消息，巴基斯坦信德省高等法院周四對聯邦財政部沒有就一份有關加密貨幣的請愿書發表評論表示不滿，而巴基斯坦國家銀行（State Bank of Pakistan，簡稱SBP）則表示，它從未宣布加密貨幣是非法的。由法官Mohammad Karim Khan Agha領導的兩名法官一直在向SBP征求意見（直到1月13日為止），以詢問巴基斯坦是否有任何法律禁止加密貨幣業務。法院還警告稱，如果在下次聽證會之前，財政部副檢察官沒有代表財政部提交上述意見，財政部長的將不得不親自出面要求解釋。

據悉，當時法院受理了一份請愿書，質疑據稱“SBP于2018年4月發布禁止使用虛擬貨幣”的通知，并對財政部在上次聽證會上沒有提交意見表示不滿，因為法院給了他們最后一次提交答復的機會。SBP聯合董事Rehan Masood告知法官，他們從未宣布加密貨幣非法。法官指示他出席下一次聽證會，并提交聲明，說明是否有任何法律、規則或條例阻止巴基斯坦的加密貨幣業務。（DAWN）[2020/12/18 15:39:47]

2）明知是電信網絡詐騙犯罪所得及其產生的收益，以明顯異于市場的價格銷售電商平臺預付卡、虛擬貨幣等，并予以轉賬、套現、取現，符合刑法第三百一十二條第一款規定的，以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事責任。如事前通謀的，以共同犯罪論處。同時構成其他犯罪的，依照處罰較重的規定定罪處罰。

印度最高法院支持中央銀行的加密貨幣禁令:據cointelegraph援引印度當地新聞媒體Inc42報道，印度最高法院支持中央銀行的加密貨幣禁令，針對4月6日關于終止所有與加密貨幣的交易的通知，不得向最高法院提出申訴。據悉，最高法院將在2018年7月20日舉行下一次聽證會。[2018/5/19]

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