RAM:媒體：Euro Pacific Bank或被國際犯罪集團用于洗錢，成為重點調查目標

PeterSchiff共同擁有的EuroPacificBank涉嫌被澳大利亞和國際有組織犯罪集團用于洗錢，被列為澳大利亞“頂級”有組織犯罪威脅，成為亞特蘭蒂斯行動的目標。

自媒體：趙東案庭審結束，有望獲緩刑:6月，趙東等人涉嫌幫信罪，及多人涉嫌非法經營案庭審結束。庭前，趙東已認罪認罰，認罰量刑為2年并處罰金、可適用緩刑。據公訴人所述，趙東團隊為“天天向上”平臺部分資金提供虛擬貨幣場外兌換業務，可查實的所涉交易達兩千余萬元，按持股比例70%分配收益，趙東獲利三萬余元。

庭審期間，趙鵬堅稱無罪，公訴人對趙東團隊趙鵬和周光楷所定量刑為1年6個月并處罰金，被指獲利均約五千元。其中，周光楷認罪認罰適用緩刑。另一OTC人士余曉菡在庭審期間堅稱無罪，未對1年6個月的量刑進行認罪認罰。庭審階段，公訴人提出，“天天向上”平臺涉案金額31億，數額待法院調查。（歐科鏈訊）[2021/6/26 0:07:56]

Schiff證實1月24日美國稅務機關與澳大利亞當局見過他，但否認所有不當行為。“我們已滿足各種信息要求。不管怎樣，我們都被卷入其中，但沒有針對銀行的有效指控。銀行沒有逃稅行為。銀行沒有提供任何便利。”

媒體：俄羅斯試圖收購瑞士隱私技術初創公司NYM:根據一份泄露的獨家新聞稿和機密電子郵件，俄羅斯似乎試圖通過收購瑞士隱私技術初創公司NYM來確保COVID-19危機期間的互聯網安全。雖然“RU Net”還沒有準備好，但這可能是在當前全球大流行期間加強其國家數據高速公路的第一步。這些電子郵件顯示，一家被認為是由俄羅斯政府秘密控制的加密貨幣投資實體已經提出收購Nym。

據稱，俄羅斯衛生部、俄羅斯技術發展基金會和數字發展部正在共同努力，將“選擇性披露憑證（SDC）”作為政府機構之間所有通信的新標準，以加密方式驗證其系統內共享數據的有效性。目前尚不清楚俄羅斯是否將通過Nym憑證使用現有SDC計劃，或者是否將使用內部開發的俄羅斯GOST加密標準創建自己的憑證。 （CoinJournal）[2020/4/1]

媒體提醒，該行與為其13000名全球客戶提供交易便利的主要金融機構有關系。營銷材料列出現有或之前金融合作伙伴，如Westpac和珀斯鑄幣廠，增加了澳大利亞機構為有組織犯罪分子或逃稅者的活動提供便利的可能性。國際合作伙伴包括紐約聯邦儲備銀行、英國NatWest銀行、加拿大蒙特利爾銀行和日本瑞穗銀行。其中幾家銀行也成為亞特蘭蒂斯行動的目標。

聲音 | 媒體：Liquid并沒有直接與Telegram達成協議，代幣來自于Gram Asia:據Tech Crunch消息，Tech Crunch就“Liquid宣布將于7月10日開始獨家公開發售Telegram代幣Gram”發布文章稱：值得注意的是，Liquid并沒有直接與Telegram達成協議。作為替代，Liquid已同意上市總部位于韓國的Gram Asia所持有的未知數量的代幣，該組織聲稱是亞洲最大的Gram代幣持有者。目前，雙方都沒有透露將有多少Gram以何種價格出售。這種情況相當奇怪，因為即使是在加密領域，公司認可銷售合作伙伴關系也是一種慣例。 Liquid首席執行官Kayamori在接受Tech Crunch采訪時則聲稱“這就是Telegram以及他們一直以來的運作方式”。Kayamori向Tech Crunch保證此次代幣銷售是光明正大的，是TON（Telegram開放網絡）計劃的重要組成部分。Kayamori還表示，TON最早將于10月全面上市，而Gram Asia的部分上市是整體戰略的一部分。[2019/6/11]

調查由銀行財務數據的重大泄露引起，數據最初由荷蘭當局獲得，后來被J5獲得。該行的澳大利亞客戶包括因策劃澳洲最大稅務騙局PlutusPayroll被監禁的SimonAnquetil等。

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