BIT:Bittrex申請破產？實為退出美國市場，將反擊SEC指控

原文作者：Nancy，PANews

加密行情動蕩之際，成立于2015年的加密交易所Bittrex宣布于5月9日在美國特拉華州申請破產，引發了市場恐慌和猜測。不少投資者心存疑惑，為何這家與Bitfinex齊名的老牌交易所會突然破產？其實，BittrexGlobal業務并未受到影響，僅為美國子公司受到美國證券交易委員會(SEC)的指控后申請破產。

美國子公司申請破產，業務關閉前被SEC指控

今年4月初，Bittrex宣布在運營9年后，將于4月30日關閉其美國平臺。對此，Bittrex聯合創始人兼首席執行官RitchieLai在聲明中表示，在當前的美國監管和經濟環境下，繼續運營從經濟角度來看是不可行的。監管要求通常不明確，并且在沒有適當討論的情況下強制執行，導致競爭格局不均衡。因此在美國運營已經不再可行，但他們也強調，所有客戶的資金都是安全的，可以取款。同時，在歐洲、加拿大和南美等地區運營的BittrexGlobal不受影響，將繼續開放交易。

Upbit等4家加密交易所同意成立引入旅行規則的合資公司:Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit等4家加密交易所表示，就設立共同應對虛擬資產“旅行規則”的合作法人達成了協議（MOU）。在9月份完成虛擬資產業務報告后，距離明年3月生效的旅行規則的適用時間不多，所以前四家已經出面遵守與國際接軌。將最大限度地提前共同旅行規則開發時間，以便在今年內正式啟動。今后被認可為虛擬資產事業者的企業如果想利用4公司合作法人的旅行規則服務，也將開放門戶。據悉，旅行規則是一項法規，要求負責發送虛擬資產的虛擬資產提供商，在轉移虛擬資產時向接收資產的虛擬資產提供商，提供發送方和接收方信息。預計FATF修正案將包含有關旅行規則應用的詳細信息。（韓聯社）[2021/6/30 0:16:12]

不過，主動退出的Bittrex依舊未能幸免美國監管機構的執法行動。4月中旬，SEC官網披露，Bittrex及其前CEOBillShihara收到了該機構的“韋爾斯通知”，執法部門以涉嫌違反投資者保護法起訴Bittrex。

Bitget明星交易員戲命師：有邏輯性的交易歸納，能更好的降低犯錯概率:今日15:00，Bitget明星交易員戲命師在官方社群進行AMA時表示：交易時有邏輯性的做歸納，能夠更好的降低犯錯的概率。他還說到：技術因素決定了你的準確率，而心態因素決定了準確率的持久性。據悉，該交易員在平臺的合約帶單總收益為2387.77USDT。目前Bitget APP一鍵跟單功能已入駐交易員及KOL達到618人。[2020/6/19]

實際上，根據Bittrex總法律顧問DavidMaria的說法，SEC執法部門在今年3月份就向Bittrex通報了SEC可能采取的行動。SEC在向Bittrex發出的韋爾斯通知中表示，2017年至2022年期間，Bittrex違反了監管機構的規定，同時產生了至少13億美元的收入。Bittrex在未向監管機構注冊的情況下作為交易所、經紀自營商和票據交易所開展業務，違反了法律。

聲音 | CMC首席技術官：Bitwise的比特幣交易量造假報告無法得到驗證:據bitcoinexchangeguide報道，Bitwise早前報告稱，95%的BTC交易量是由不受監管的交易所偽造的。CoinMarketCap（CMC）的首席技術官（CTO）Mauvis Ledford在接受采訪時稱，Bitwise將比特幣交易量分為“真實”和“虛假”兩部分，但這么分類的準確性無法得到驗證。沒有證據表明Bitwise收集的信息來自第三方，并且沒有關于Bitwise進行研究的相關信息。目前行業正處于發展初期，要真正解決這些問題，需要創建更多有效的工具，過濾掉虛假數據。[2019/4/23]

在被SEC起訴數周后，Bittrex宣布美國子公司破產，美國以外的客戶將不受此影響，但該公司仍面臨SEC的執法行動。對此，BittrexGlobal首席執行官OliverLinch在接受Coindesk采訪時表示，該公司并未為美國客戶提供服務，將對SEC的指控提出反擊，“我們還沒有真正看到關于SEC的想法的解釋，為什么這很重要，我們認為他們在法律上和事實方面的構想是錯誤的”。不僅如此，Linch還表示，BittrexGlobal在收到該機構已“得出初步結論”的通知之前，并不知道自己是SEC調查的對象，監管機構沒有給公司“解釋事實”的機會。

公告 | Upbit將下線AID和PRO交易:韓國虛擬貨幣交易所Upbit從8月18日開始從ETH交易市場中下線AID和PRO交易。[2018/8/17]

而根據破產追蹤機構Chapter11Dockets提供的一份法庭文件顯示，Bittrex擁有超過10萬名債權人，預計負債和資產在5億至10億美元之間。相關實體DesolationHoldingsLLC、BittrexMaltaHoldingsLtd.和BittrexMaltaLtd.進入破產程序。

多重因素導致Bittrex關閉

美國席卷而來的監管風暴改變了加密機構的生存環境，這些企業的日子不好過。在Bittrex之前，其實包括Coinbase、幣安、Kraken等交易所都成為了美國監管機構的執法對象，且不少機構甚至不得不支付巨額罰款來化解監管危機。

可以說，美國席卷而來的監管風暴之下，加密機構的生存空間被不斷擠壓。面對這樣的發展環境，Bittrex的日子一直以來并不好過。

作為曾經美國歷史最悠久且最大的交易所之一，Bittrex在2018年初在美市場份額接近23%，在2021年下跌至1%以下后一直未曾恢復。而根據CoinGecko數據顯示，過去24小時，Bittrex的交易量僅為829.6萬美元，排名第51位，而Coinbase交易量則高達11.6億美元。

回顧近幾年發展，Bittrex可謂是一路坎坷。

2019年，NYDFS拒絕了Bittrex的比特幣許可證申請，并被下令停止在紐約州運營，這也使得其美國擴張計劃戛然而止；

2022年10月，因未能阻止伊朗、古巴等受制裁國家的客戶使用，Bittrex被美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)和金融犯罪執法網(FinCEN)采取兩項執法行動，分別罰款2400萬美元和2900萬美元，這是OFAC迄今為止最大規模的虛擬貨幣執法行動，也是FinCEN和OFAC在這一領域首次并行的執法行動；

而在今年2月，Bittrex將近三分之一的員工進行了裁員，其聯合創始人RichieLai在給員工發送的電子郵件中表示，“由加密生態系統的多次失敗引發的市場低迷到年底變成了徹底崩潰，這些事件導致我們重新制定戰略。”時隔2個月后，Bittrex就宣布關閉美國業務并面臨SEC指控。

由此來看，巨額罰款、不斷縮小的市場份額及監管的不確定性等多重因素下，Bittrex退出美國市場或許并不令人意外。

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