比特幣行情 比特幣行情
Ctrl+D 比特幣行情
ads
首頁 > PEPE幣 > Info

加密貨幣:知情人士:印度加密公司的反洗錢規則即將正式化

Author:

Time:1900/1/1 0:00:00

金色財經報道,據印度政府部門三位高管稱,印度加密貨幣交易所正在與政府進行談判,以正式制定有關報告和監控非法交易的規則。金融情報部門已與印度加密貨幣交易所分享了一套建議規則,政府已在22財年對虛擬數字資產征收資本利得稅和交易稅。根據三位高管的說法,金融情報機構建議的規則包括:對客戶進行適當KYC檢查、交易監控、對員工進行防止洗錢的培訓、產品風險審查、遵守金融行動特別工作組的旅行規則。旅行規則首先在美國推出,要求金融中介機構在資金轉移過程中相互分享信息,以進行檢查。此外,這些規則也將涵蓋在印度運營的資產代幣化公司。這類公司通常發行基于區塊鏈的代幣。這些規則可能會在4月21日之前正式確定,目前細節尚未公開。

知情人士:FTX在收購Voyager資產方面處于領先地位:金色財經報道,一位知情人士透露,加密貨幣交易所FTX在收購Voyager Digital的資產方面處于領先地位,但未來幾天仍可能出現更高的報價。本周通過破產法庭對Voyager的資產進行了拍賣。知情人士稱,在最后階段,FTX交易所和數字資產投資公司Wave Financial之間展開了爭奪。

該人士補充說,FTX的出價更高。目前還不清楚FTX同意支付多少錢。(CoinDesk)[2022/9/16 7:00:09]

知情人士:過去三個月,網戀加密詐騙活動騙取香港居民數千萬美元:國際詐騙犯正在結合最常見的兩種網絡詐騙手段——戀愛騙局和虛假投資計劃來作為一種新的策略,并在過去的三個月里騙取了香港居民數千萬美元。內部人士稱,新的騙局使得騙子可以向每個目標榨取更高的金額,促使在周末發起宣傳活動,提醒公眾保持警惕。新的數據顯示,今年前8個月,網戀詐騙案件從去年同期的391起猛增近54%,達到601起,這一趨勢首次引起警隊的注意。今年1月至8月,涉案金額從去年同期的1.496億港元小幅下降至1.436億港元(約合1850萬美元)。一名消息人士稱,最近一個月處理了70至80起愛情詐騙案件,其中約三分之一涉及投資詐騙,害者大多是中年婦女。

據悉,受害者被要求下載一個手機應用程序,該應用程序顯示投資產品(主要是加密貨幣)的價格,以及他們投資賬戶的交易結果。一位消息人士表示:“然而,該應用程序只顯示了網絡貨幣不斷上漲的價格和他們投資賬戶的利潤,因為它是由騙子設立和控制的。”通常情況下,受害者是在試圖取錢時發現自己無法登錄手機應用程序后才意識到自己被騙了。這時,他們的“戀愛對象”就消失了。(南華早報)[2020/10/31 11:18:37]

聲音 | 知情人士:Facebook子公司向紐約州金融服務局申請加密貨幣許可證:據路透社消息,Libra的計劃包括吸收客戶存款、投資于政府債券、持有傳統貨幣儲備、提供跨境服務以及交易Libra,這需要與全球各國央行、金融監管機構和執法機構進行接觸。 一位發言人表示,為處理Libra交易而成立的Facebook子公司Calibra已在美國申請資金轉移許可,并在美國金融犯罪與執法網絡(FinCEN)注冊為貨幣服務業務(MSB)。一位知情人士表示,該公司還向紐約州金融服務局申請了在紐約經營加密貨幣業務所需的許可證。英國金融行為管理局、英格蘭銀行和瑞士金融監管機構FINMA的代表也表示,Facebook一直保持聯系。 Facebook發言人表示,“我們所看到的審查是我們所期待和歡迎的。我們很早就有意宣布了這一點,以便公開討論并收集反饋。”發言人表示,外匯儲備將受資金所在國貨幣政策的約束。他補充說,Calibra不打算申請當地銀行執照。 風險投資公司Anthemis創始人兼首席投資官Sean Park表示,“他們在任何地方都不會獲得免費通行證。而且考慮到他們的全球化意圖,他們最終將需要來自全球數百個不同監管機構的數百個甚至數千個許可證。”[2019/6/29]

Tags:加密貨幣LIBFTXLIBRA加密貨幣軟件LIB價格HDPUNK Vault (NFTX)LIBRAF價格

PEPE幣
比特幣:比特幣的熊市終于結束了嗎?注意,關鍵數據來了!

比特幣(BTC)上周成功攀升至30,000美元以上,但很快就開始與一些拋售壓力作斗爭。雖然在撰寫本文時BTC的交易價格約為29,600美元,但它正在等待機會升至30,000美元的水平.

1900/1/1 0:00:00
TRO:Tron 的 [TRX] Stake 2.0發布未能達到預期

自Staking2.0推出以來,TRON的TVL并沒有增加太多。–Tron仍然是每日用戶數最多的區塊鏈,但收入略有下降。Tron于4月16日發布了每周亮點,其中提到了本周的所有顯著發展.

1900/1/1 0:00:00
FIL:FIL已經準備好成為牛市的支點了?Flame一個潛力的標的!

?Filecoin一季度FUD持續增加FilecoinQ1的網絡性能報告:其中協議收入環比增長5%,以美元計算,收入為690萬美元.

1900/1/1 0:00:00
BTC:五月加息定調后投資者情緒穩定,CME期貨溢價

首先從宏觀方面來看,最近并沒有新的數據來影響整體風險市場的走勢,市場的漲跌仍然是以情緒為主導。因為五月的美聯儲的加息25基本已經成為定論,而且六月減息基本也不可能出現,所以市場對于五月暫停加息和.

1900/1/1 0:00:00
ALG:三種不可被低估的加密貨幣,你知道是哪些嗎?

您準備好迎接下一次加密貨幣牛市的浪潮了嗎?我即將揭曉三種山寨幣,它們可以讓您在即將到來的牛市中成為百萬富翁或至少是六位數的高收入者.

1900/1/1 0:00:00
ETH:以太坊價格暴跌至 2000 美元以下,這是下一個看跌目標

以太坊價格開始大幅下跌至2,000美元以下。ETH可能會延續跌勢并重新回到1,860美元的支撐位。以太坊在2,000美元支撐位下方獲得看跌勢頭。價格低于2,000美元和100小時簡單移動平均線.

1900/1/1 0:00:00
ads