FTC:CZ是下一個周受資嗎？解讀CFTC幣安起訴書

本文來自Twitter，原文作者：CinneamhainVentures合伙人AdamCochran

Odaily星球日報譯者|Moni

就在?TikTok?首席執行官周受資結束了美國國會“靈魂拷問”之后，?3月27日晚間，彭博社披露美國商品期貨交易委員會在芝加哥聯邦法院對加密貨幣交易平臺幣安及其首席執行官CZ、第一任首席運營官SamuelLim提起訴訟。

CinneamhainVentures合伙人AdamCochran在社交媒體上對美國商品期貨交易委員會長達74頁的起訴書進行了分析解讀，Odaily星球日報進行編譯如下：

CZ：幣安有專門的團隊與監管溝通，曾為香港加密監管提供建議:2月14日消息，幣安首席執行官CZ表示，幣安在監管上投入了大量時間和獎勵，未來也會繼續增加監管框架顧問領域的團隊成員，此前也對香港穩定幣監管提供過建議，幣安有一支團隊與監管者進行溝通，回答監管者的任何問題和關注，幣安也在與行業協會進行溝通交流，提供建議，比如如何監管NFT、如何應對元宇宙等。[2023/2/14 12:06:52]

1、美國商品期貨交易委員會正試圖對幣安進行“致命”打擊，甚至有可能推翻幣安帝國。首先，也最關鍵的一點是，CFTC認為自2017年推出平臺以來，盡管幣安公開表示其意圖“阻止”或“限制”位于美國的客戶訪問其平臺，但其實采取了一種有計劃的、分階段的方法來增加其在美國的影響力。初始階段，幣安戰略性地略瞄準美國的零售客戶。后期，幣安越來越依賴美國的人員和供應商，積極培育利潤豐厚、具有商業重要性的“VIP”客戶，包括位于美國的機構客戶。

CZ發布長推特：“FUD幫助我們成長”:12月13日消息，CZ發布推特解釋近日FUD現狀，并直言“FUD 幫助我們成長，盡管它們非常煩人。”

CZ稱，從創業開始就有大型交易所(現在非常小)贊助FUD活動、發布一系列FUD文章。此后，幾乎每周幣安都將發生FUD。[2022/12/13 21:41:42]

2?、CFTC指出，幣安培養美國客戶群，因為這樣做對他們來說是有利可圖的，而且幣安內部報告也透露其產品收入來自于“他們所知道的”美國客戶。

3、幣安、CZ和SamuelLim都被列在7項違反CEA/CFC/USC的行為中，CFTC還暗示所有幣安實體都在“CZ”控制之下，此案旨在揭開幣安公司架構神秘面紗，尤其是專門針對幣安的美國交易機構MeritPeak和BAM。

徐明星：FTX覆滅于整個行業無益，希望CZ與SBF達成新協議:11月8日消息，OKGroup創始人徐明星在社交媒體上發文表示，如果FTX不幸成為另一個LUNA，那么包括Binance在內，沒有人能從這次事故中受益。客戶和監管機構都會對整個行業失去一些信心。我希望CZ可以考慮停止出售FTT，與SBF達成新的協議。[2022/11/8 12:31:55]

4?、CFTC甚至還獲得了關于這些問題的CZ聊天記錄和其他文件。

5、CFTC還追蹤幣安涉嫌操縱和自我交易的情況，聲稱CZ、MeritPeak和Sigma擁有的300多個“內部賬戶”用于自營交易，并指出幣安沒有采取合理的反欺詐或反操縱措施。

程序員Laszlo Hanyecz：實際使用了5萬枚BTC購買披薩:金色財經報道，美國佛羅里達州程序員Laszlo Hanyecz于2010年5月22日用一萬枚比特幣向一位比特幣愛好者“購買”了兩個披薩，是公認的第一筆商業比特幣交易。而Laszlo Hanyecz在比特幣披薩日接受采訪時表示，他實際上在披薩上花費的比特幣比此前報道的更多。Hanyecz估計，他總共開采了約10萬枚BTC，其中大約一半用于購買披薩。如果使用比特幣歷史最高價格20000美元計算，那么5萬枚BTC相當于10億美元。[2020/5/27]

6、CFTC還特別與Trust-Wallet、BinanceLabs、以及許多在美國有業務的幣安員工聯系在一起，包括志愿者“BinanceAngels”，以此作為美國備案的依據。

7?、CFTC認為幣安及其附屬實體會指定最終受益人，并通過這種方式將控制權直接交回CZ。

8?、CFTC表示已經獲得了來自內部人士的大量聊天記錄和文件，表明CZ了解美國客戶，并采取措施將其隱藏在內部文件中。

9、CFTC將試圖禁止幣安、CZ和Lim及其所有相關附屬公司進行活動：

-從事本案所述的任何行為

-來自注冊實體的交易

-持有任何商品權益

-指導任何數字資產交易

-以購買或出售數字資產為目的接受任何人的任何資金

-在CFTC注冊或豁免

-擔任注冊實體的負責人、高級職員或雇員

以及要求幣安

-交出從美國人那里獲得的交易利潤、收入、薪水、傭金、貸款或費用

-使所有客戶都受到這些違規行為的影響

-支付法院評估的民事罰款

-就此事接受陪審團審判

10?、這意味著：

-BinanceUS將受到巨大打擊

-美國市場中最終受益人的做市商會離開幣安

-美國或合作伙伴國家的幣安國際支付軌道會“永遠死去”

-從技術上講，CFTC可能會認為Binanceinternational在美國境外提供任何交易服務都是違規的

-CZ、Lim和幣安員工將不能在受監管的企業工作

-任何與美國有關系的、以美元交易的銀行都不會為幣安提供資金服務

-BinanceLabs將被清算

-幣安可能要承擔數十億美元的罰款

幣安團隊將永遠不會合法持有美國商品或訪問美國證券

11?、如果CZ、Lim和幣安未能與美國法院接洽，并且未能在審判中為自己辯護，那么CFTC很可能會完勝，并且會增加一些藐視法庭/妨礙公務的刑事指控，這會將問題擴展到其他國家。如果CZ、Lim和幣安參與進來，那么就發現在審判過程中必須要向美國監管機構公開所有資料，而這可能會導致出現其他更多問題。

12?、對于幣安來說，一種相對安全的解決途徑可能是向CFTC支付數十億美元的罰款，這可能會讓CZ等人避免認罪。

13?、與美國證券交易委員會不同，美國商品期貨交易委員會通常不會關注小案件，可一旦提起訴訟，結果可能是致命的。

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