Terra:檢察官將在Do Kwon之后逮捕Daniel Shin

在另一位聯合創始人DoKwon在黑山被捕后，韓國檢察官尋求逮捕Terra聯合創始人DanielShin。

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韓國檢察官辦公室周一表示，在上周Terra聯合創始人DoKwon和前ChaiCorp首席執行官HanChang-joon在黑山被捕后，他們正在尋求對TerraformLabs的聯合創始人DanielShin的逮捕令。CoinGape早些時候報道稱，DoKwon和前ChaiCorp首席執行官HanChang-joon在塞爾維亞建立了加密業務。

美聯邦檢察官要求在SBF受審前幾個月對其進行拘留:金色財經報道，據路透社消息，周三在曼哈頓聯邦法院舉行的聽證會上，聯邦檢察官要求聯邦法官在FTX前首席執行官 Sam Bankman-Fried（SBF）受審前幾個月拘留他，檢察官Danielle Sassoon認為：“沒有任何一套釋放條件可以確保社區的安全” 。

一周前，美國司法部指控SBF向媒體泄露前同事Caroline Ellison的私人日記，Caroline Ellison曾經營Alameda Research，并于去年承認了多項指控。據 Inner City Press報道，目前被軟禁的SBF試圖“恐嚇”Ellison，并向《紐約時報》這篇文章的記者撥打了100個電話，其中一些通話持續了20多分鐘。[2023/7/27 16:00:49]

首爾南區檢察廳3月27日證實，檢察官正在尋求逮捕ChaiCorp的創始人DanielShin，他還與DoKwon共同創立了TerraformLabs。在其他國家努力引渡DoKwon的情況下，檢察官準備將DoKwon引渡到韓國，而韓國則尋求對Terra高管和附屬機構進行新的調查。

韓國檢察官：如果看到更多證據，將擴大針對當地交易所“賄賂上幣”的調查:4月3日消息，首爾南部地區檢察官辦公室的一位發言人表示：“如果我們看到更多證據，我們將（擴大）調查到其他交易所。”韓國目前還沒有關于代幣上線的法律指導，允許交易所按照自己的一套規則處理上幣流程。

此前消息，繼韓國加密交易所Coinone之后，加密交易所Bithumb員工也因涉嫌收取上幣費而正在接受檢察機關的調查。報道稱，Coinone的一名前雇員Jeon某在2月份因涉嫌收取上幣費，收受數億韓元，受到首爾南區檢察院的調查。（Forkast）[2023/4/3 13:42:16]

美國司法部的美國檢察官SDNY向紐約南區法院提起訴訟，指控其涉及價值600億美元的Terra-LUNA危機的八項罪名。它包括串謀詐騙、商品詐騙、證券詐騙、電匯詐騙和串謀操縱市場。

美國前聯邦檢察官：Ripple公司和個別被告要求延長時間以回應SEC的信件:金色財經報道，美國前聯邦檢察官James K. Filan發推稱，Ripple公司和個別被告要求延長時間，直到2022年3月21日星期一，以回應SEC的信件，聲稱地區法官Torres的裁決使得Hinman電子郵件和Estabrook筆記不相關。延長時間的動議被批準。 被告對SEC信件的回應應在2022年3月21日前完成。[2022/3/17 14:01:20]

韓國檢察官去年突擊搜查了DanielShin的辦公室和其他財產，并以欺詐、失職、違反《資本市場法》和非法集資等罪名起訴DanielShin和Terra高管。然而，韓國法院兩次拒絕對丹尼爾申的逮捕令請求，理由是他不會離開該國或銷毀證據。

Shin的律師此前表示，他于2020年從TerraformLabs分離，此后一直沒有參與其運營。

美國證券交易委員會(SEC)的訴訟披露，DoKwon及其公司從公司秘密處理了超過10,000BTC，并通過一家瑞士銀行將部分代幣兌換成現金。

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