區塊鏈:區塊鏈黑暗森林自救手冊

前言

區塊鏈是個偉大的發明，它帶來了某些生產關系的變革，讓「信任」這種寶貴的東西得以部分解決。但，現實是殘酷的，人們對區塊鏈的理解會存在許多誤區。這些誤區導致了壞人輕易鉆了空子，頻繁將黑手伸進了人們的錢包，造成了大量的資金損失。這早已是黑暗森林。

基于此，慢霧科技創始人余弦傾力輸出——區塊鏈黑暗森林自救手冊。

本手冊（當前 V1 Beta）大概 3 萬 7 千字，由于篇幅限制，這里僅羅列手冊中的關鍵目錄結構，也算是一種導讀。完整內容可見：

https://github.com/slowmist/Blockchain-dark-forest-selfguard-handbook

我們選擇 GitHub 平臺作為本手冊的首要發布位置是因為：方便協同及看到歷史更新記錄。你可以 Watch、Fork 及 Star，當然我們更希望你能參與貢獻。

好，導讀開始...

如果你持有加密貨幣或對這個世界有興趣，未來可能會持有加密貨幣，那么這本手冊值得你反復閱讀并謹慎實踐。本手冊的閱讀需要一定的知識背景，希望初學者不必恐懼這些知識壁壘，因為其中大量是可以“玩”出來的。

新加坡星展銀行在區塊鏈平臺上完成日內回購交易:金色財經報道，新加坡星展銀行表示自己是亞洲第一家在基于區塊鏈網絡上完成日內回購交易的銀行。該交易是在摩根大通在Onyx數字資產上的日內回購應用上完成的，該應用可在數小時內實現即時結算和交易到期，而不是目前行業規范中的一到兩個工作日。

星展銀行財政與市場部主管Andrew Ng在周三的一份聲明中說：回購協議或回購是一種傳統的、成熟的融資方法，但基礎設施和技術上的低效率意味著最短期限通常為一天。通過利用基于區塊鏈的解決方案的效率，我們能夠在壓縮的時間內籌集美元資金，這對我們的流動資金需求是有利的。（forkast）[2022/11/23 8:00:56]

在區塊鏈黑暗森林世界里，首先牢記下面這兩大安全法則：

零信任：簡單來說就是保持懷疑，而且是始終保持懷疑。

持續驗證：你要相信，你就必須有能力去驗證你懷疑的點，并把這種能力養成習慣。

關鍵內容

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找到正確的官網

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行業知名收錄，如 CoinMarketCap

多問一些比較信任的人

A股收盤：深證區塊鏈50指數下跌2.02%:金色財經消息，A股收盤，上證指數報3045.07點，收盤下跌1.58%，深證成指報10899.7點，收盤下跌2.46%，深證區塊鏈50指數報2521.6點，收盤下跌2.02%。區塊鏈板塊收盤下跌3%，數字貨幣板塊收盤下跌3.63%。[2022/9/28 5:56:52]

下載安裝應用

PC 錢包：建議做下是否篡改的校驗工作（文件一致性校驗）

瀏覽器擴展錢包：注意目標擴展下載頁面里的用戶數及評分情況

移動端錢包：判斷方式類似擴展錢包

硬件錢包：從官網源頭的引導下購買，留意是否存在被異動手腳的情況

網頁錢包：不建議使用這種在線的錢包

Mnemonic Phrase

創建錢包時，助記詞的出現是非常敏感的，請留意你身邊沒有人、攝像頭等一切可以導致偷窺發生的情況。同時留意下助記詞是不是足夠隨機出現

Keyless

Keyless 兩大場景（此處區分是為了方便講解）

Custody，即托管方式。比如中心化交易所、錢包，用戶只需注冊賬號，并不擁有私鑰，安全完全依托于這些中心化平臺

Non-Custodial，即非托管方式。用戶唯一掌握類似私鑰的權力，但卻不是直接的加密貨幣私鑰（或助記詞）

聲音 | 央行數字貨幣研究所副所長：貿易金融平臺下一步將解決標準化和區塊鏈性能等問題:11月6日，在香港舉行的金融科技周上，央行數字貨幣研究所副所長狄剛在圓桌討論中表示，平臺主打“中立、專業、權威”來服務跨境貿易。“央行是完全服務于市場，我們在區塊鏈方面的技術積累，在全球各個央行是排名靠前的。現在很多區塊鏈技術門檻不高，甚至是開源的。但是大家都對他不太信任，擔心數據上去不安全，但是央行是權威平臺。”貿易金融數字化是一個剛需，狄剛介紹了貿易金融數字化的進程。1.0階段是個數字化階段，業務流程盡可能簡單，但是“手工搬家”的階段；2.0階段是平臺化階段，圍繞場景，以區塊鏈為基礎做平臺，目前很多正式處于2.0階段，最大特征是在鏈上進行風險防范。但2.0階段遇到新問題，每個場景都有區塊鏈，缺乏標準化，各個鏈之間形成孤島；而下一步，3.0階段，即生態化階段，實現鏈與鏈之間的打通，今天與香港金管局的簽約合作就是為3.0邁進。（PANews）[2019/11/6]

MPC 為主的 Keyless 方案的優缺點

助記詞/私鑰類型

明文：12 個英文單詞為主

帶密碼：助記詞帶上密碼后會得到不一樣的種子，這個種子就是之后拿來派生出一系列私鑰、公鑰及對應地址

多簽：可以理解為目標資金需要多個人簽名授權才可以使用，多簽很靈活，可以設置審批策略

Shamir's Secret Sharing：Shamir 秘密共享方案，作用就是將種子分割為多個分片，恢復錢包時，需要使用指定數量的分片才能恢復

聲音 | 蘇寧金融研究院薛洪言：兼顧數據共享與數據保護需要區塊鏈及加密技術:據財新消息，蘇寧金融研究院薛洪言刊文表示：能否做到數據共享與數據保護的兼顧，即實現數據可用不可見，成為考驗金融科技B端賦能者服務能力的第一道門檻。這考驗的是巨頭在區塊鏈、加密技術、分布式架構等底層金融科技方面的實力。[2018/11/7]

Encryption

多處備份

Cloud：Google/Apple/微軟，結合 GPG/1Password 等

Paper：將助記詞（明文、SSS 等形式的）抄寫在紙卡片上

Device：電腦/iPad/iPhone/移動硬盤/U 盤等

Brain：注意腦記風險（記憶/意外）

一定要做到定期不定期地驗證

采用部分驗證也可以

注意驗證過程的機密性及安全性

AML

鏈上凍結

選擇口碑好的平臺、個人等作為你的交易對手

Cold Wallet

冷錢包使用方法

接收加密貨幣：配合觀察錢包，如 imToken、Trust Wallet 等

發送加密貨幣：QRCode/USB/Bluetooth

動態 | 香港珠寶零售商將使用區塊鏈平臺追蹤鉆石:據報道，香港珠寶零售商周大福珠寶集團將部分鉆石放在由區塊鏈初創公司Everledger開發并由IBM區塊鏈平臺保護的區塊鏈平臺上。將使零售商的客戶能夠使用T Mark應用確定其T Mark品牌商店中出售的寶石的來源和真實性。T Mark是該公司去年8月啟動的一項計劃，該計劃為某些寶石分配了一系列序列號，以便更容易驗證其出處和交易歷史。該公司目前已在其四家商店推出3,000 T Mark鉆石計劃，并計劃在10家商店中將其擴展至10,000顆鉆石。[2018/9/13]

冷錢包風險點

所見即所簽這種用戶交互安全機制缺失

用戶的有關知識背景缺失

Hot?Wallet

與?DApp（DeFi、NFT、GameFi 等）交互

惡意代碼或后門作惡方式

?錢包運行時，惡意代碼將相關助記詞直接打包上傳到黑客控制的服務端里

錢包運行時，當用戶發起轉賬，在錢包后臺偷偷替換目標地址及金額等信息，此時用戶很難察覺

破壞助記詞生成有關的隨機數熵值，讓這些助記詞比較容易被破解

DeFi 安全到底是什么

智能合約安全

權限過大：增加時間鎖（Timelock）/將 admin 多簽等

逐步學會閱讀安全審計報告

區塊鏈基礎安全：共識賬本安全/虛擬機安全等

前端安全

內部作惡：前端頁面里的目標智能合約地址被替換/植入授權釣魚腳本

第三方作惡：供應鏈作惡/前端頁面引入的第三方遠程 JavaScript 文件作惡或被黑

通信安全

HTTPS 安全

舉例：MyEtherWallet 安全事件

安全解決方案：HSTS

人性安全：如項目方內部作惡

金融安全：幣價、年化收益等

合規安全

AML/KYC/制裁地區限制/證券風險有關的內容等

AOPP

NFT 安全

Metadata?安全

簽名安全

小心簽名/反常識簽名

OpenSea?數起知名 NFT 被盜事件

用戶在 OpenSea 授權了 NFT（掛單）

黑客釣魚拿到用戶的相關簽名

取消授權（approve）

Token Approvals

Revoke.cash

APPROVED.zone

Rabby 擴展錢包

4.?反常識真實案例

一些高級攻擊方式

針對性釣魚

廣撒網釣魚

結合 XSS、CSRF、Reverse Proxy 等技巧（如 Cloudflare 中間人攻擊）

操作系統

重視系統安全更新，有安全更新就立即行動

不亂下程序

設置好磁盤加密保護

手機

重視系統的安全更新及下載

不要越獄、Root 破解，除非你玩安全研究，否則沒必要

不要從非官方市場下載 App

官方的云同步使用的前提：賬號安全方面你確信沒問題

網絡

網絡方面，盡量選擇安全的，比如不亂連陌生 Wi-Fi

選擇口碑好的路由器、運營商，切勿貪圖小便宜，并祈禱路由器、運營商層面不會有高級作惡行為出現

瀏覽器

及時更新

擴展如無必要就不安裝

瀏覽器可以多個共存

使用隱私保護的知名擴展

密碼管理器

別忘記你的主密碼

確保你的郵箱安全

1Password/Bitwarden 等

雙因素認證

Google Authenticator/Microsoft Authenticator 等

科學上網

科學上網、安全上網

郵箱

安全且知名：Gmail/Outlook/QQ 郵箱等

隱私性：ProtonMail/Tutanota

SIM 卡

SIM 卡攻擊

防御建議：啟用知名的 2FA 工具、設置 PIN 碼

GPG

PGP 是 Pretty Good Privacy 的縮寫，是商用加密軟件，發布 30?多年了，現在在賽門鐵克麾下

OpenPGP 是一種加密標準，衍生自 PGP

GPG，全稱 GnuPG，基于 OpenPGP 標準的開源加密軟件

隔離環境

具備零信任安全法則思維

良好的隔離習慣

隱私不是拿來保護的，隱私是拿來控制的

Telegram

Discord

來自“官方”的釣魚

Web3 隱私問題

盜幣、惡意挖礦、勒索病、暗網交易、木馬的 C2 中轉、洗錢、資金盤、等

SlowMist Hacked 區塊鏈被黑檔案庫

止損第一

保護好現場

分析原因

追蹤溯源

結案

Code Is Law

Not Your Keys, Not Your Coins

In Blockchain We Trust

密碼學安全就是安全

被黑很丟人

立即更新

當你閱讀完本手冊后，一定需要實踐起來、熟練起來、舉一反三。如果之后你有自己的發現或經驗，希望你也能貢獻出來。如果你覺得敏感，可以適當脫敏，匿名也行。其次，致謝安全與隱私有關的立法與執法在全球范圍內的成熟；各代當之無愧的密碼學家、工程師、正義黑客及一切參與創造讓這個世界更好的人們的努力，其中一位是中本聰。最后，感謝貢獻者們，這個列表會持續更新，有任何的想法，希望你聯系我們。

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