ESI:彭博社：美國或正在調查DCG內部資金轉移問題

本文來自彭博社，原文作者：AllysonVersprille、AvaBenny-Morrison

Odaily星球日報譯者|余順遂

據知情人士透露，美國當局正在調查?BarrySilbert?旗下龐大加密帝國的內部財務交易。

知情人士表示，布魯克林的聯邦檢察官正在審查?DigitalCurrencyGroup?與其陷入困境的加密借貸服務子公司之間的轉賬事宜。他們還在深入調查投資者被告知這些交易的哪些內容。

其中一名知情人士說，檢察官已經開始要求面談和提供文件。另一位人士說，美國證券交易委員會也在進行調查。調查仍處于早期階段，BarrySilbert、DCG及其任何子公司都沒有被指控有不當行為。

彭博社：Kraken退出使用Signature Bank:金色財經報道，根據彭博社的一份報告，加密貨幣交易所Kraken正在退出使用Signature Bank進行一些重大金融交易。根據彭博社周三發給客戶的一封電子郵件，Kraken的非企業客戶將無法再使用Signature進行美元存款或取款。存款將于3月15日逐步取消，提款將于3月30日結束。

據報道，本周早些時候，加密貨幣衍生品交易平臺LedgerX表示將不再使用Silvergate Bank接收國內電匯，而是使用Signature Bank。Signature在12月表示，它將減少對加密行業的敞口，但不會完全消除它。[2023/3/2 12:37:17]

DCG?在一份聲明中表示，“DCG?擁有強大的誠信文化，并且一直合法開展業務。我們不知道、也沒有理由相信紐約東區對?DCG?有任何調查。”

彭博社：Proshares比特幣策略ETF有突破CME期貨合約限制的危險:10月22日消息，美國首只比特幣期貨交易所交易基金-Proshares比特幣策略ETF（BITO）自推出后交易火爆，BITO目前擁有近1,900份10月合約，而芝加哥商品交易所（CME）規定一個產品可以擁有的近月（front-month）合約數量上限為2,000份。彭博數據還顯示，為避免觸及上限，ETF還積累了1,400份11月合約。但按照它的增長速度（該基金已經管理了超過10億美元），可能很快觸及5,000份合約的最大總頭寸。

文章表示，雖然目前的資金流入速度可能讓BITO遇到這些限制，但競爭產品的推出可能會緩解壓力。Valkyrie和VanEck的基金都將在未來幾天內開始交易。此外，CME將從11月開始，將近月合約的上限提高至4,000份，但隨后每個月的合約限制仍為2,000份。（bloomberg）[2021/10/22 20:48:33]

Genesis?表示，對具體的法律或監管問題不予置評。“Genesis?在收到問詢時保持定期對話，并與相關監管機構和當局合作。”

彭博社：活躍地址數量達到兩年來的最高水平有利于比特幣價格上漲:金色財經報道，Glassnode數據顯示，活躍的比特幣(BTC)地址數量達到1040,244個。這是兩年半以來的最高值。許多分析師認為，這一指標與市場整體價格之間可能存在相關性。彭博社(Bloomberg)在其最新的加密貨幣報告中表示，活躍的比特幣地址數量是一個具有歷史意義的看漲指標，“從歷史經驗來看，活躍地址數量達到兩年來的最高水平，有利于比特幣價格上漲。”彭博社的加密貨幣報告稱，他們預計比特幣的價格將在2020年，甚至達到2.8萬美元。顯然，無法知道歷史，也無法知道這種相關性是否會在某個時候被打破。（Cointelegraph）[2020/6/15]

美國?SEC?和美國紐約東區檢察官辦公室拒絕置評。目前尚不清楚具體哪筆公司間轉賬正在受到審查。

分析 | 彭博社：以太坊網絡正失去市場份額:據彭博社文章分析，以太坊網絡正在失去市場份額，承諾推出更好功能的項目開始在以太坊競爭對手的平臺上交付，一些初創公司正在使用EOS和Stellar等加密貨幣網絡通過ICO籌集資金。根據跟蹤器DappRadar的數據，截至1月份，只有28％的DAPP用戶使用以太坊網絡，去年同期為100％。 DappRadar發現，活躍DAPP用戶中EOS用戶占48％，而Tron占據了24％。在1月份發布的DAPP總數中，以太坊仍處于領先地位，占市場份額的40％。 EOS和Tron各占30％左右。DappRadar首席運營官Patrick Barile表示，之所以采用這些新協議是因為它們提供了更好的速度、更高的每秒交易次數，這意味著更好的用戶體驗。[2019/3/29]

在去年對沖基金三箭資本破產導致?Genesis?遭受重大損失后，Silbert?旗下?DCG商業帝國開始出現裂痕。隨著加密貨幣在?2022?年末的潰敗加深，對?DCG?金融關系網的審查也在加強。

在加密交易所?FTX?于去年?11?月意外倒閉后，其財務壓力進一步加大。Genesis?的借貸部門?GenesisGlobalCapital?受到的打擊尤其嚴重，并停止客戶提現和新貸款發放，目前仍然沒有恢復。

一位熟悉刑事調查的人士表示，對?Silbert?加密帝國的調查是在?FTX?破產之前開始的。

DCG?方面則表示，它與?Genesis?的問題無關。

在去年?11?月份致股東的一封信中，Silbert?透露，DCG?從?GenesisGlobalCapital?獲得約?5.75?億美元的貸款，將于今年?5?月到期。他還提到一張將于?2032?年?6?月到期的?11?億美元本票，這是由于?DCG?承擔?Genesis?因三箭資本敞口而承擔的債務。Silbert?是?DCG?的首席執行官，也是該集團的創始人。

Silbert?補充說，DCG?和?Genesis?之間的公司間貸款是在正常業務過程中進行的，并且“始終以公平原則為基礎，并以現行市場利率定價。”

DCG?是加密貨幣領域現存的帝國之一，其勢力范圍正在擴張：除了?Genesis，它還控制著數字資產管理公司?GrayscaleInvestments，后者控制數十億美元的比特幣信托基金。

DCG?的估值一度達到?100?億美元，它也是加密挖礦服務提供商?FoundryDigital、媒體?CoinDesk?和倫敦交易所?Luno的母公司。

該集團周四宣布，計劃在本月底關閉財富管理公司總部。DCG?還表示，Genesis?的經紀業務部門?GenesisGlobalTradingInc.將裁員約?30%?。

GeminiEarn?產品紛爭

GeminiTrustCo聯合創始人?CameronWinklevoss?一直與?Silbert?公開發生沖突。

Gemini?與?GenesisGlobalCapital?合作提供?Earn?產品，讓用戶可以從其持有的加密貨幣中獲得高收益，其提現仍處于暫停狀態。受?GenesisGlobalCapital?暫停贖回影響，自?11?月中旬以來，Gemini?客戶一直無法從?Earn?產品中提取資金。

CameronWinklevoss?最近指責?Silbert不配合解決問題，采取惡意拖延戰術。

作為回應，Genesis?在推特上否認了?Cameron?的幾項指控。他表示，DCG?在去年?12?月29?日向?Genesis?和?Cameron?的顧問提交了一份提案，但沒有收到回復。他補充道，“DCG?從未拖欠過?Genesis?的利息，并且目前還在償還所有未償貸款。”

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