COIN:Coinbase止跌大漲12%！與紐約監管當局達成和解協議

美國交易所Coinbase先前遭紐約州金融服務廳指控違反反洗錢法，不過Coinbase在4日宣布已與當局達成1億美元的和解協議、Coinbase股價更是谷底反彈12.20%。gz呺Web3團子

美國最大的加密貨幣交易所Coinbase在昨日宣布與紐約州金融服務廳針對違反「反洗錢法」達成1億美元的和解協議，包括支付5,000萬美元的罰款、并承諾在未來兩年內投資5,000萬美元改善合規情況。

Coinbase開盤下跌12％至210.28美元，創歷史新低:加密貨幣交易所Coinbase開盤下跌12％至210.28美元，創歷史新低。[2021/5/19 22:21:40]

據《紐約時報》報導，紐約州金融服務廳指出，Coinbase在2017年獲得在紐約營運的牌照后，但其合規問題最初在2020年的例行檢查中被發現，當時監管機構懷疑，Coinbase的反洗錢控制措施，早在2018年就存在問題。

動態 | 數據顯示：逾40萬枚XTZ自一未知地址轉至Coinbase Custody:據Whale Alert監測，北京時間7點，400,737.34枚XTZ（價值50.24萬美元）自一未知地址（tz1Nco開頭的地址）轉至Coinbase Custody（tz1irJK開頭的地址）。[2019/11/27]

Coinbase改善未果，決定以1億美元和解

據悉，Coinbase一開始同意聘請一名獨立顧問，協助整頓其日常營運，以滿足反洗錢法相關規范，即了解客戶身份、監控可疑活動…但這似乎并未完全解決當局的疑慮。

動態 | 新西蘭內政部正調查的薩摩亞教會或與OneCoin相關:據新西蘭廣播電臺報道，新西蘭內政部（DIA）正在調查的一個薩摩亞教會或與OneCoin有關。該教會名為薩摩亞獨立基督復臨安息日會（SISDAC），在新西蘭、澳大利亞和薩摩亞都設有分支機構。此前薩摩亞中央銀行已對該教會進行了單獨調查。內政部表示，該調查的重點并不是該教會與OneCoin之間的聯系，但卻已發現了有關OneCoin的信息。雖然內政部沒有透露調查的詳細信息，但一位曾擔任OneCoin獨立合同商的人士表示，SISDAC的奧克蘭分部自2017年以來一直將教堂資金投入OneCoin，并且是他們幫助教會建立了OneCoin帳戶。與薩摩亞不同，在新西蘭購買或出售OneCoin并非違法行為，即使SISDAC投資了OneCoin，也不清楚這將如何影響當前的調查。今年5月，SISDAC發表聲明稱“從未故意以任何形式與任何個人或組織勾結”以洗錢。[2019/6/14]

監管機構在2021年啟動正式調查，發現Coinbase在兩項關鍵業務上沒有到位，包括：深入調查身份不明客戶的背景、以及追蹤其內部監控系統發出的可疑活動警報。

根據紐約州金融服務廳數據，截至2021年底，Coinbase積壓了超過10萬條有關潛在可疑客戶交易的警報，這些交易未得到適當審查。此外Coinbase還被發現，允許用戶開戶前只進行最基本的KYC審查，在一個案例中，這導致一名竊賊從Coinbase竊走1.5億美元

在達成高達1億美元的和解后，Coinbase法務長PaulGrewal在一份聲明中表示：

Coinbase致力于成為加密貨幣領域的領導者和榜樣，這意味著Coinbase會在合規和其他領域與監管機構合作。

Coinbase股價大漲超12%

受加密貨幣熊市拖累，Coinbase股價剛在上周創下歷史新低的31.86美元，最近1年跌幅超過8成。不過隨著Coinbase與紐約州金融服務廳達成和解，Coinbase股價在4日大漲12.20%至37.70美元。

此前，盡管Coinbase股價不斷下跌，但方舟投資旗下基金一直持續買進該公司股票。自去年11月來，已經買入213萬3797股Coinbase股票，包括ARKF在上月29日增持15.8萬股COIN，方舟投資創辦人CathieWood當時在推特上喊話，希望投資界重新評估加密貨幣的前景。

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