FTX:華爾街日報：SBF或在FTX相關欺詐指控中表示不認罪

本文來自?Decrypt，原文作者：AndrewHayward

Odaily星球日報譯者?|念銀思唐

據《華爾街日報》援引知情人士的話報道，FTX?創始人?SamBankman-Fried預計將于下周提出“無罪抗辯”，目前他在紐約南區面臨八項與他的加密貨幣交易所倒閉有關的聯邦指控。

SBF?預計將于?1?月?3?日在曼哈頓親自提出無罪抗辯。

在?FTT?代幣被拋售和交易所流動性緊縮之后，FTX?于?11?月崩潰，該交易所曾利用湯姆·布雷迪和拉里·大衛等名人來提升其形象。到?2022?年初，其估值飆升至?320?億美元。

據報道，該交易所允許同樣由?SBF?創立的交易機構?AlamedaResearch?利用清算規則的“秘密豁免”獲得充足的流動性。據稱，今年夏天?Terra?垮臺后，Alameda?利用數十億美元的?FTX?客戶資金來填補其資產負債表上的漏洞。

華爾街日報：Coinbase用戶的加密貨幣資產缺乏破產保護措施:金色財經報道，據華爾街日報消息，Coinbase在季度公告中表示，在危急關頭，該平臺為用戶保管的數字代幣可能并不真正屬于用戶。Coinbase 稱：“由于托管的加密貨幣資產可能被視為破產財產，在破產的情況下，我們代表客戶管理的加密貨幣資產可能納入破產程序，相關用戶可能被視為我們的一般無抵押債權人。”對普通用戶而言，加密貨幣交易平臺可能看起來和感覺就像普通的券商應用，但監管機構很早就警告說，這些平臺缺乏傳統金融服務中存在的監督和投資者保護措施。相比之下，注冊券商代客戶持有的證券在法律上是與券商的資產分離的，這意味著在破產程序中不能觸及這些證券。[2022/5/13 3:14:44]

在?FTX?破產后的多次采訪中，SBF?將流動性危機歸咎于失誤和管理不善，但否認故意違反法律或誤導投資者。

前華爾街技術人員：加密貨幣可以并且應該被征稅:據前華爾街技術人員Alexis Goldstein在彭博社發表的最新文章，由于加密貨幣的性質，它不應該逃避稅收和額外的監管。Goldstein提到了Jack Dorsey（推特CEO）等知名比特幣愛好者的“威脅”——稱如果比特幣和其他加密貨幣持有者被課以重稅，他們就會遷至海外。

Goldstein認為，Uniswap等DeFi交易所應該像傳統券商一樣，通過發送納稅表格，幫助用戶和加密貨幣納稅。并特意提到了去年9月的UNI空投。根據Goldstein的說法，空投價值至少達到了5億美元。為了讓用戶繳納稅款，他們必須經過一個復雜的流程，比如填寫表格，或者向生成正確納稅表格的服務公司支付數百美元。她還指出，去中心化平臺應該強制實施KYC程序，以便為其用戶組織納稅流程。（U.Today）[2021/8/27 22:41:50]

“在我的職業生涯中，我從未見過如此徹底的企業控制失敗，如此完全缺乏值得信賴的財務信息，”FTX?新任首席執行官?JohnJ.RayIII?在?11?月的一份破產申請中寫道，詳細描述了該公司之前管理層的各種缺陷。根據此前一份向美國特拉華州破產法院提交的文件，FTXVentures既投資于公司又接受投資，將其資金分散在CliftonBayInvestmentsLLC、FTXVenturesLtd、IslandBayVenturesInc和一些潛在的附屬公司。在這些集團中，CliftonBayInvestments和FTXVentures是唯一編制季度財務報表的實體。根據?JohnJ.RayIII的說法，甚至還沒有找到IslandBayVentures的財務報表。

聲音 | YouTube博主：Bakkt存在諸多疑點 實為華爾街對比特幣的攻擊:隨著Bakkt交易量似乎不斷增長，一名懷疑論者認為，實物結算的比特幣期貨平臺對比特幣的好處遠遠沒有許多人最初認為的那么好。YouTube博主Chico Crypto甚至直言，Bakkt代表著華爾街對比特幣的攻擊。 注意到Bakkt從未為其托管解決方案發布公共地址，Chico Crypto懷疑Bakkt Warehouse托管解決方案背后的公司可能是Bakkt自己創建的。他在進一步研究后得出結論：沒有任何關于從Bakkt Warehouse中提取比特幣過程的公開信息。鑒于其他受監管的可交付商品合約都發布了有關交易者將如何實際收取商品的詳細信息，這似乎令人懷疑。此外，Chico Crypto還表示，提供托管解決方案的公司于2018年8月被Bakkt收購，與加密貨幣公司的類似收購相比，其收購費用低得令人生疑。（BeInCrypto）[2019/11/16]

12?月?13?日消息，據?JohnJ.RayIII?的聽證會證詞講稿顯示，FTX?的“很大一部分”資產仍然“失蹤、被挪用或無法獲得”。團隊正在繼續艱苦的取證工作，以查明所有資產去向。他的新團隊迄今為止已經獲得了超過?10?億美元的數字資產，盡管這只是?FTX?欠客戶和其他債權人數十億美元的一小部分。FTXUS?并非獨立于母公司?FTX.com?運營，因此對?FTXUS?申請破產保護是必要的。FTX?缺乏安全控制，允許?Alameda“在沒有任何有效限制的情況下”借用?FTX?的資金，缺乏可靠的財務報表和獨立治理。

華爾街分析師：比特幣價格可輕松達到10萬美元:華爾街策略師湯姆·李（Tom Lee）周三接受CNBC采訪時表示，比特幣本質上是千禧一代的“數字黃金”，這種加密貨幣可以輕而易舉達到10萬美元的價格區間。[2017/12/1]

此外，他還證實，FTX?在各種投資和收購上花費了約?50?億美元，另外?10?億美元作為貸款和其他付款流向內部人士，特別是這些收購和投資可能不再具有最初的價值。

與此同時，JohnJ.RayIII?還在聽證會上透露，于?FTX.com?的客戶而言有一個壞消息，其中許多人將無法收回因公司陷入破產而損失的資金，該公司也將無法彌補這些用戶的所有損失；預計?FTX.com?的用戶情況會比?FTX?US?差，因為美國交易所?FTX?的客戶數量和交易量遠小于?FTX.com。他還表示，他們可能會發現更多可歸結于這家美國公司的資產。

SBF?最終于本月早些時候在?FTX?總部所在地巴哈馬被捕，并被美國檢方指控犯有八項欺詐罪。

他被控的罪名包括：串謀對客戶實施電信欺詐；對客戶進行電匯欺詐；串謀對貸款人實施電信欺詐；針對貸款人的電信欺詐；串謀實施商品欺詐；串謀證券詐騙；串謀洗黑錢；串謀欺詐美國，違反競選財務法。

這位曾經的加密巨頭還面臨著美國證券交易委員會的指控和商品期貨交易委員會的訴訟，CTFC?還起訴了?FTX?和?Alameda。SBF?上周被引渡到美國，紐約法官?GabrielW.Gorenstein?批準?SBF?以?2.5?億美元保釋。法官表示，SBF?下次出庭時間為?2023?年?1?月?3?日。

據悉，保釋金由?SBF?父母在加利福尼亞州帕洛阿爾托的房子作為擔保，保釋要求還包括?SBF?不得進行超過?1000?美元的金融交易，不能開設新的信貸額度。

SBF?在離開法院后，將被要求佩戴電子監控手環。保釋后，他將被軟禁在其父母在加州的家中。

本周，與?AlamedaResearch?相關的錢包發生了一系列神秘轉賬和代幣兌換。對此，SBF?在?Twitter?上否認自己在這些交易中扮演的角色。

“這些都不是我，”SBF?自?12?月?12?日在巴哈馬被捕以來發布了第一條推文，并附上了一篇有關?Alameda?相關轉賬的媒體報道的鏈接。“我沒有、也不可能轉移這些資金；我再也無法接觸到它們了。”

據悉，與?AlamedaResearch?相關的錢包中價值超過?170?萬美元的加密貨幣通過交易所和混幣器兌換并轉移。混幣器被用來掩蓋加密資金在錢包之間的移動，這意味著這些資金不太可能是由清算人轉移的。

截至周五，這些資金仍在流動，匿名鏈上數據分析師?ZachXBT?指出，比特幣已被轉移到?Wasabi，這是以比特幣為中心的錢包，可以將交易組合在一起，以隱藏它們的來源。

目前還不清楚是誰在從這些錢包中轉移資金，不過許多加密觀察人士指出是?SBF，因為他現在保釋在家，顯然能夠使用互聯網。盡管他否認了這一點，但許多著名的加密貨幣建設者、投資者和名人很快就回復了?SBF?的推文，稱他是騙子。

“FTX?的各種合法分支很可能有能力獲得這些資金；希望這就是目前正在發生的事情。”SBF?在他最初的否認推文上發表了自己的理論，“如果監管機構需要，我很樂意在這方面提供建議。”

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