COI:Coinbase與NYDFS達成1億美元和解協議后股價漲超12%

本文來自?The?Block，原文作者：KollenPost?&AdamMorganMcCarthy

Odaily星球日報譯者?|念銀思唐

金融監管機構達成的和解協議顯示，Coinbase?的反洗錢計劃未能跟上牛市期間客戶的增長。

-該公司將向該監管機構支付?5000?萬美元，另外?5000?萬美元用于擴大合規部門。

Coinbase?與紐約金融服務部達成了一項?1?億美元的和解協議，此前該監管機構對其合規計劃的失敗進行了調查。

NYDFS?對?Coinbase?處以?5000?萬美元的罰款，并要求該公司在與其達成和解后，再投資?5000?萬美元用于合規計劃。該監管機構發現，Coinbase?在審查客戶身份和就可疑交易發出警報方面存在漏洞。特別是，它指出，從?2020?年到?2021?年，該加密貨幣交易所未能跟上客戶基礎的增長。

BKEX Global支持Coin919網格交易:據BKEX Global公告，BKEX Global現已支持通過Coin919進行網格交易。

Coin919是一家專注于數字資產管理及量化交易的開放平臺，成立于2017年6月，公司注冊于塞舌爾。公司以服務數字資產投資者為己任，致力于打造一流的數字資產管理平臺，公司將深耕數字貨幣和TOKEN市場，定位為數字資產“券商”（幣商）平臺，服務于數字貨幣投資和資管領域，建立用戶和交易所、項目方之間的橋梁。參與方式請見官方公告。[2020/9/15]

“Coinbase?缺乏足夠的人員、資源和工具來同步這些警報，積壓量迅速增長到無法管理的水平。”和解協議中寫道，“到?2021?年底，Coinbase?積壓的未經審查的交易監控警報增加到?10?萬多個，需要加強盡職調查的積壓客戶超過?14,?000?名。”

58COIN季度合約完成第二季度第10次結算:據58COIN官方公告，其季度合約已于今日17:58啟動2020年第二季度第10次結算，現已結算完畢，分攤機制未啟用。據官方介紹，其季度合約擁有浮盈開倉、雙向持倉、USDT計價結算、最高150倍杠桿等設計。[2020/6/5]

自?2017?年以來，Coinbase?已獲得?NYDFS?的數字資產業務許可證。BitLicense?被認為美國加密領域最嚴格的監管制度，它需要進行持續的審查，包括?2020?年與?Coinbase?合作的審查。

該和解協議包括?2021?年初發生的一起事件的細節，在這起事件中，一名用戶在沒有提供適當文件的情況下，假裝自己是一家公司的員工，在?Coinbase?上代表該公司開設了一個賬戶，從該公司竊取了?1.5?億美元。此人將該公司的每日提現限額提高了?50?倍，隨后進入了該公司的銀行賬戶，從該賬戶中向?Coinbase?轉了?1.5?億美元。

動態 | Coinbase聘請新數據副總裁:據Coindesk報道，Coinbase目前已經聘請前LinedIn分析和數據科學主管Michael Li擔任Coinbase數據副總裁。[2018/9/19]

然后，不法分子將該法幣存款兌換為加密貨幣，并將其轉移到一個獨立的錢包中。Coinbase?在六天內都不知道這一活動，直到該公司的銀行聯系了該加密貨幣交易所。執法部門最終追蹤到了有問題的加密貨幣，并將其歸還給合法的所有者。

2022?年?2?月，該公司聘請了一名獨立的監督員，以解決這些問題，但他們最初的努力并沒有完全令?NYDFS?放心。

Coinbase?首席法律官?PaulGrewal?在一份聲明中指出，NYDFS?的調查最初是在向美國證券交易委員會提交的一份文件中披露的。他在一份聲明中表示：“Coinbase?已經采取了實質性措施來解決這些歷史性缺陷，并仍然致力于成為加密領域的領導者和榜樣，包括在合規方面與監管機構合作。我們相信，我們在合規方面的投資超過了全球任何其他加密貨幣交易所，我們的客戶在使用我們的平臺時可以感到安全和受保護。”

納斯達克數據顯示，Coinbase?股價昨日上漲?12.2%?，至?37.7?美元。而?Coinbase?上周曾跌至?31.86?美元的歷史低點。

FRNTFinancial?首席執行官?StéphaneOuellette?表示：“這種和解通常被視為監管機構給出一種說法，然后暫時放過了有問題的相關實體。”

他補充說，與?Coinbase?的規模相比，和解金額相對較小。

“有一種觀點認為，‘好吧，監管機構已經表明了自己的觀點，他們暫時不會管?Coinbase，’”Ouellette?說，“最近的一個先例也支持這一觀點。在?NYAG起訴?Bitfinex/Tether?并達成和解后，這兩個實體在美國的行政關注相對較少，監管重點似乎已經轉移到其他實體或訴訟上。”

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