加密貨幣:淺談鯨魚交易對市場的影響 如何識別并跟蹤鯨魚錢包

鯨魚擁有所有的 alpha。它們總是領先一步。使用正確的工具，我們可以看到鯨魚的一切行為。而這些信息可以讓你變得富有。這是一份識別鯨魚和分析他們的交易如何影響市場的指南。

鯨魚運動是一項大型加密貨幣交易，這是一個簡單的信號，可以對加密貨幣的價格產生巨大的影響。在本指南中：

鯨魚交易的類型

市場深度

尋找要追蹤的錢包

追蹤和分析錢包

每一個都有不同的價格信號，重要的是要知道如何識別這些。

向交易所發送加密貨幣

在 Etherscan? 上很容易識別交易所，它們通常都有標簽。例如，在下圖片中，400 ETH 被發送至 KuCoin。

當你看到一個加密貨幣正在從普通錢包發送到交易所錢包時，通常意味著有人要出售。

“元宇宙第一股”Roblox推出生成式AI游戲創作工具:3月26日消息，Roblox推出公司首款生成式AI游戲創建工具Code Assist和Material Generator，目前均處于測試階段。這兩種工具都無法通過文本描述直接生成游戲片段，但Roblox Studio負責人Stef Corazza表示，這些工具可以“幫助自動化基本編碼任務，讓用戶可以專注于創造性工作。” 這意味著能夠用戶可根據簡短提示，生成代碼片段和游戲內物件紋理。[2023/3/26 13:27:34]

如果數億美元的加密貨幣被送到交易所，可能會大大增加拋售壓力，甚至導致代幣的價格暴跌。

從交易所向錢包發送加密貨幣

在下圖中，2000 ETH 正在從 KuCoin 中提取。正如預期的那樣，將加密貨幣從交易所移出，會給價格帶來上行壓力。

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如果鯨魚剛剛將其持有的資產從交易所移出，那么他們就不太可能出售。足夠多的鯨魚從交易所轉移到特定加密貨幣的錢包里，可能會導致市場上的供應突然減少。這可以成為推動價格上漲的“火箭燃料”。

錢包到錢包的交易

除了上述兩種類型，還有一些鯨魚不喜歡交易所。他們想要購買或出售的大量加密貨幣可能會攪動市場。一般來說，這類鯨魚經常進行場外交易（OTC），這允許大投資者可以直接從交易所或加密托管機構以固定價格購買或出售大量加密貨幣。

錢包到錢包的交易可以說是一條“紅鯡魚（red herring）”（DeFi之道注，紅鯡魚意為轉移注意力的次要事實）。這些交易通常不會對市場產生重大影響。另外，我們也不知道是誰在買進或賣出，等到我們知道時，或許為時已晚。

2022世界人工智能大會共計25個人工智能產業項目簽約 總投資近150億元:金色財經消息，2022世界人工智能大會今天（9月3日）在上海閉幕。今年的大會以“智聯世界、元生無界”為主題，聚焦虛擬原生、數字孿生和空間計算等元宇宙核心技術，并發布了元宇宙六大應用場景。25個“上海人工智能代表性產業項目”重磅簽約，其中8家企業進行現場簽約，17家企業在元宇宙會場同步簽約，總投資近150億元。從去年大會到今年大會共166個項目簽約，總投資905億元。（財聯社）[2022/9/3 13:06:49]

跟上鯨魚動向的最佳方法之一是通過 Whale Alert。這是一個很棒的帳戶，它可以通知你有關大額交易的信息。

當我們追蹤錢包時，我們應該尋找什么規模的交易？這取決于所謂的市場深度。

市場深度表明，在任何給定的加密貨幣交易所，需要多少錢來推動一個加密貨幣價格的上漲或下跌。推高或壓低價格所需的資金越多，那么這個加密貨幣的市場深度就越大。

Secret Project項目Discord服務器遭到攻擊:金色財經消息，據CertiK監測，Secret Project項目Discord服務器遭到攻擊。請社區用戶不要點擊、鑄造或批準任何交易。[2022/8/23 12:43:29]

你可以在 CoinGecko? 或 CoinMarketCap 的市場（Markets）欄目下輕松查看一個代幣的市場深度。在下圖中，你可以通過交易所看到 ETH 的市場深度。它顯示了在一個特定交易所需要買賣多少 ETH，才能推動其價格上漲或下跌 2%。

在考慮鯨魚運動將如何影響價格時，市場深度很重要。

如果你看到價值 1000 萬美元的 ETH 從一個錢包轉移到市場深度為 2000 萬或 3000 萬美元的交易所，這對價格的影響可以忽略不計。但大多數山寨幣的市場深度要低得多，只有幾百萬美元甚至更少。那么，1000 萬美元的鯨魚運動將對其價格產生巨大影響。

美股三大股指短線拉升 納指漲幅擴大至0.8%:行情顯示，美股三大股指短線拉升，標普500指數、納指漲幅擴大至0.8%，道指漲0.67%。[2022/7/7 1:56:17]

Etherscan 和 DeBank? ?是兩個非常棒的錢包追蹤方法。你可以使用 Etherscan 來研究任何 ERC-20 山寨幣，輕松地獲得關鍵數據，如市值、交易量和持有者數量。

并且可以查看有多少資金進出，以及持有量的變化。這里你可以?看到 Uniswap 的持有人明細。

一個真正糟糕的跡象是，一個代幣很大比例的數量存在于交易所中。這意味著很多頂級持有者正準備出售。

尋找好的錢包來進行追蹤的一個好策略是，查看那些早期就持有大倉位的錢包。他們可能擅長于早期識別（潛力）代幣。為此，請查看轉移歷史并按最后排序。

但是，尋找那些早期購買了大量（代幣）的錢包只適用于相對較新的代幣，因為 Etherscan 僅跟蹤最近的 10 萬筆交易。以 AXL 為例，這個銷售看起來很有趣。這個賬戶在首次銷售后的幾周內就買入了約 16.6 萬枚 AXL 代幣。

在區塊探索器中查看該地址，然后看看這個人是否有過成功的經歷或許是一個好的方法。通過查看他們的 ERC-20 交易歷史，了解其在過去是否取得過成功。如果是，那么他們很可能值得關注。

在 DeBank 上查找錢包比較簡單。DeBank 對頂級 ERC-20 錢包進行了排名。這是一個很好的開始。

你可以看看他們的持有量和最近的交易歷史。任何你覺得有趣的代幣可能都值得關注。也有必要看看他們在 Etherscan 中的地址，以確定該賬戶在過去取得過多少成功。

大多數山寨幣與比特幣密切相關。比特幣鯨魚運動可能會摧毀你最喜歡的山寨幣。每天我們都會看到一些藍籌股的鯨魚運動。其中有些是大型的，它們對價格有可預測的影響。

有一件事很罕見，那就是一個舊的比特幣錢包在很長一段時間內第一次進行交易。這些交易可能會撼動市場，并且它們通常也會成為加密貨幣的頭條新聞。

在分析錢包時，請記住加密貨幣的代幣經濟學以及交易來自哪個鯨魚錢包。

最大的 DogeCoin 持有者拋售 1000 萬 DOGE 和一個較小的 Dogecoin 錢包做同樣的事情是有區別的。OG（元老級）持有者拋售是一個巨大的負面價格信號。

查看鯨魚的最大持倉量，并了解他們最近拋售和買入的東西。對此，你應該有一個至少包含幾個錢包的清單。

被多個錢包擁有的幣可能真的值得關注。例如 FTM，目前該代幣被很多頂級錢包持有。它的價值可能被低估了，或許值得關注。

詐騙者也會使用這些技巧。很多時候，他們將代幣和 NFT 空投給鯨魚。留意這一點。區塊瀏覽器可以幫助你分析這一點。尋找鯨魚何時獲得代幣。

如果是錢包與錢包之間的轉賬，看一下發送者。有可能這個錢包一直在向許多人發送代幣。不要盲目地跟隨鯨魚。也需要DYOR（研究）。

除此以外，分析錢包沒有任何技巧。跟隨鯨魚給了你一個開始的地方。如果你看到鯨魚撿起了什么東西，那么這個代幣或許值得關注。當然，你仍然應該認真調查。

作者：pothu，下文由 DeFi 之道整理編譯

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