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FTX:重聽SBF聽證會,還有哪些值得關注的有趣細節?

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原文作者:kean

美國聽證會前夕,SBF在巴哈馬被捕,SBF本人則在巴哈馬參加了聽證會。SBF的父母暫停他們在Stanford的工作,來巴哈馬參加聽證會。FTX現任執行長兼重組官JohnRayIII在美國的聽證會中很坦然的說出所有的秘密。?

SBF終于被逮捕了,不過讓人疑惑的地方在于,為什么美國聽證會的前夕巴哈馬才決定要逮捕SBF??

SBF被抓的視頻身穿白色上衣西裝外套,比他以前每一次受訪的衣服都還要正式。巴哈馬回應,他們是為了響應美國政府的要求,逮捕了SBF。巴哈馬稱,收到美國正式通知之后,會配合進行SBF的引渡去美國來受審。另外巴哈馬總理PhilipEdwardDavis說:巴哈馬跟美國的利益追求是一致的。

在聽證會中SBF跟法官說他長期吃素,巴哈馬當地的這個監獄沒有辦法給他素食。除此之外,SBF說他有長期憂郁癥,失眠還有過動癥困擾,是否可以用用25萬美金交保,然后帶一個電子腳鐐,不出門,每天跟報道。法官說NO,你的藥可以直接從你的家人那里拿,而且你有重大潛逃的風險。

SBF目前被關押在巴哈馬境內唯一一座監獄Foxhill。明年2023年的2月8號,會進行SBF的引渡聽證會,考慮要把他送到美國來受審,這是巴哈馬這一邊的指控。

DeFi借貸協議Exactly Protocol完成200萬美元融資:1月13日消息,DeFi 借貸協議 Exactly Protocol 完成 200 萬美元融資,Synthetix 創始人 Kain Warwick、Daedalus、Decentraland 聯合創始人 Esteban Ordano 共同領投,參投方包括 Bodhi Ventures、Newtopia VC、NXTP Ventures、Kaszek Ventures。本輪融資將用于擴大團隊以及開發產品。Exactly Protocol 表示將推出固定利率的存款和借款產品。[2023/1/13 11:10:46]

美國起訴SBF的內容包含刑事和民事犯罪。美國紐約南區法院的起訴書寫道,SBF被指控兩項電匯罪,共謀罪共謀洗錢罪,共謀商品欺詐啊,共謀證券欺詐啊,串謀詐騙聯邦選舉委員會以及違反競選財務的規定。這八項的刑事責任,每一項最高都可以判20年,全部加起來最高可以判115年的監禁。

另外美國證券交易委員會SEC跟商品期貨交易委員會也對SBF提出了民事的訴訟,民事指控說SBF多年以來,通過FTX的這個交易所來策劃詐欺,從2019年的5月開始向投資人募集超過18億美金,SBF在介紹這個投資項目時,告訴投資人FTX是一個安全又負責的平臺。隨后SBF擅自挪用FTX.com客戶的存款,支付給量化交易公司AlamedaResearch,甚至虛報AlamedaResearch的財務狀況。假如SBF沒有被巴哈馬逮捕,他12月14號應該線上出席美國的聽證會

Transit Swap:將100%承擔用戶被盜損失,10月7日退還部分資產:10月5日消息,去中心化交易協議Transit Swap公布被盜事件最新進展,表示愿意100%承擔用戶被盜的損失,將于10月7日先退還黑客已歸還的資產給用戶,用戶查看和領取網址現已公布,剩余資產的退還計劃將在后續的公告中公布。

同時,Transit Swap官方進一步表示,希望所有參與該事件的黑客、攻擊模仿者、搶跑套利者,根據漏洞賞金及退款獎勵(相關金額的5%)進行友好協商,并退回用戶剩余的資產。此前該項目曾表示,盜取最大資金的黑客已歸還超1890萬美元的被盜資金,占其盜取金額80%以上,占總被盜金額約65%。

截止2022年10月8日,Transit Swap官方將視未退還用戶資產的黑客、攻擊模仿者、搶跑套利者為攻擊者,并協助受損用戶一起開啟相關的法律程序,尋求執法機關的介入,直至找到攻擊者并追繳所有被盜資金為止。[2022/10/6 18:40:21]

Forbes拿到并公開了SBF向美國國會提交的草擬證詞。

SBF表示,他覺得FTX的新CEOJohnRayIII根本就是要從FTX破產這整件事情中謀利,他不是要來幫助的。SBF說當初他在申請這個FTX破產重組的過程中,很多都是被其他人施加壓力。其中包括FTXUS的法律總顧問等。他認為這些人是為了從破產事件中獲利。因此迫使FTX在短時間快速申請第11章破產程序。SBF認為這些人是在復制安然的破產案,利用法律的失誤從中獲益。另外SBF說他試圖要聯系JohnRayIII,他向對方發送5封郵件,對方均未回應。

數據:65,000枚ETH從Gemini轉移到未知錢包:金色財經報道,據Whale Alert數據顯示,65,000枚ETH(價值101,868,063美元)從Gemini轉移到未知錢包。[2022/9/1 13:02:49]

原本SBF在14號要線上出席美國國會的聽證會,由于他在巴哈馬被抓,未能出席。FTX的新執行長兼重組官JohnRayIII出席了該聽證會。

國會議員AnnWagner:「Ray先生,BankmanFried先生已為他的『失誤』道歉。根據您了解的情況,將FTX客戶資金轉移到alamedaresearch是否是過失引起的?」

FTX現任執行長兼重組官JohnRayIII:「我不認為以上言論是可信的。我在11月11日清晨接受了FTX首席執行官的職位。我立即意識到Chapter11是保留FTX剩余價值的最佳方法。因此,我作為CEO的第一個行動是授權Chapter11的備案。我目前已經在實施一個由五部分組成的破產計劃。」

之后他被問到,這個分成五部分的破產重組計劃會花多少時間完成。JohnRayIII表示他希望越快越好,但這不是幾天就可以解決的事情,不過他們每一周,每一個月,都會報告他們資產清算的進度。

中共一大紀念館首發“樹德里”系列數字文創產品:金色財經報道,據中共一大紀念館官方公眾號,中共一大紀念館首發“樹德里”系列數字文創產品。“樹德里”系列盲盒發售數量2720份(共2750份,其中SSR、SR、R各10份由發行方做運營保留),其中SSR|樹德里 x 106份、SR|初心紅 x 723份、R|門牌 x 1921份。[2022/8/5 12:04:28]

JohnRayIII:「我在書面聲明中詳細說明,我們的首要目標是為FTX、以及它的客戶和債權人實現價值最大化,以便我們能夠減輕這么多人的痛苦。FTX集團的崩潰是由于控制權絕對集中在一小群經驗不足的人手中,幾乎不受任何公司系統或有經驗的人員約束,這對于一家托管他人資產的公司來說是必要的。到目前為止,我發現的一些不可接受的管理做法,其中包括電腦系統給予高層人士權利,可以進入存放客戶資產的系統,而沒有安全控制來防止他們轉移資產。還有存儲私鑰的問題,控制數億美元的加密資產,但沒有有效的安全管控,也沒有加密處理。Alameda能夠從FTX.com借入資金,用于自己的交易或投資策略,毫無限制。資產的混亂,加上FTX集團用金錢和資產投資的近500項投資案,完全沒有文件記錄,沒有審計,以及沒有任何可信的財務報表。FTX集團缺乏人事和資金風險管控,整個FTX集團缺乏獨立監事。我們面臨最根本的挑戰,是在企業基的礎層面,有許多方面要從接近零開始,其中包括一個價值十幾億的企業應該有的文檔記錄系統。」

基于云的加密礦工正利用GitHub Actions和Azure虛擬機非法挖礦:7月16日消息,GitHub Actions和Azure虛擬機(VM)正被用于基于云的加密貨幣挖礦,表明惡意行為者持續試圖以非法目的攻擊云資源。

Trend Micro研究人員Magno Logan在上周的一份報告中表示:“攻擊者可以通過惡意下載和安裝自己的加密貨幣礦機來濫用GitHub提供的runners或服務器,以運行組織的pipeline和自動化,從而輕松獲利。”

Trend Micro表示,他們發現了不少于1000個資料庫和550多個代碼樣本使用GitHub提供的runners并利用該平臺來進行加密貨幣挖礦。該代碼托管服務已經被通知了這個問題。(OODALoop)[2022/7/16 2:17:01]

JohnRayIII說他接管公司的這四周,面對的問題是FTX從創立開始,就沒有文件記錄這幾十億筆的交易,加上這都是加密貨幣的轉換,所以他覺得技術層面存在很多困難。即使現在,他認為整個過程都還處于很初階的階段。

JohnRayIII隨后說他明確了以下幾件事情:

JohnRayIII:「首先,FTX.com的客戶資產與Alameda交易平臺的資產混合在一起。

其次,Alameda利用客戶資金從事保證金交易,使客戶資金遭受巨額損失。

第三,FTX集團從2021年到2022大規模的「收購」,期間花費了50億美元來收購和投資許多公司。其中許多可能只值他們支付的一小部分。

第四,內部人士得到的資金和貸款超過15億美元。

第五,Alameda的商業模式是做市商,需要將資金部署到各種第三方交易所,這本身就不安全。」

保證金交易,原本是利用第三方提供的資金進行交易,來放大資產交易的結果,在倉位面臨清算時必須加大保證金以確保不會被強行平倉。但是Alameda在FTX的倉位當時有特權,不會被平倉,所以價格如果一直下跌,沒有可以追加資產作為保證金,會無限下跌。另外聽證會里面提到,如果SBF向FTX借款,無需任何記錄。

AnnWagner:「Ray先生,你曾今說過FTX案比安然案還要嚴重,你可以解釋一下,并詳細描述FTX在哪些方面比史上最大的企業詐騙案還要糟糕嗎?」

JohnRayIII:「FTX集團很不尋常,在我的職業生涯里處理過超過12起大規模的破產案,其中包括安然案。每一家企業都有一些類似的財務問題,他們有一些共同特色。但這家公司很不一樣,不一樣的原因是完全沒有任何記錄保存,找不到任何記錄,員工開發票和申請支出用的是Slack,基本上就是一種在聊天室的溝通方式,用QuickBooks。」

JohnRayIII補充說他并非小看Quickbooks這類會計軟件,QuickBooks是一個已經出現在市面上20多年的簡易的會計軟件。正如QuickBooks官網介紹,該軟件適合于小型公司比如小餐廳,小雜貨店等。但是FTX作為一家巔峰市值超過300億美金的公司,使用QuickBooks來記賬非常難以置信。?

JohnRayIII:「沒有獨立的董事會,只有一個人真正控制它。對于這種規模的公司來說,沒有獨立的董事會是非常不尋常的。使事情變得更加復雜的是,我們不是在處理機械器具,或有形資產。我們在處理加密貨幣資產,當你處理諸如加密貨幣之類的資產時,技術問題會讓情況變得更被動。」

議員AnnWagner隨后問JohnRayIII,SBF不止公開一次說FTXUS的資產是足夠的,他說美國用戶理論上來說,立刻就可以拿回百分之百的資產。據JohnRayIII掌握的情況,SBF的言論是否屬實??

JohnRayIII回答,目前看起來,FTXUS有資金缺口,雖然說SBF的說法是錯誤的,但他心里還是抱很大的希望,因為FTXUS的交易規模比FTX.com小很多。加上FTXUS比FTX.com更晚禁止用戶提款,因此數字小了很多。

JohnRayIII:「現在,我們有幾億美元的缺口,需要重申,我們還沒有最終找到錢包的所有私鑰,當我們找到并打開這些錢包時,希望我們能夠找到更多資產,如果我們可以將這些資產歸于FTXUS,那么很可能有恢復的機會,所以我們還不能下結論。」

JohnRayIII認為FTX、FTXUS,以及AlamedaResearch的資產很可能全部混在一起。應該是先要還美國用戶,還是先還國際用戶,還是還哪一個債權人,都尚未明確。他們正在逐一的去核實錢包對應的地址與來源,來確定錢的歸屬權。目前錢包尚未找齊,很多他們不知道的資產尚未被發現。

另外根據聽證會內容,在FTX申請破產之前的24個小時,巴哈馬的提款就開始了。?

JohnRayIII:「只有巴哈馬的賬戶被開通,超過1億美元被釋放給了巴哈馬的大約15,?000名客戶,隨后大約在我們申請第11章破產重組文件的同時,賬戶提領功能被關閉了。SBF先生與巴哈馬政府當時還有過溝通,專門針對此次資產流出的溝通。」

Tags:FTXSBFRAYEDABAKC Vault (NFTX)sbf幣圈是誰STRAYPieDAO DOUGH v2

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