SBF:對話律師：SBF在巴哈馬被捕，其他FTX高管會是下一個嗎？

原文來源：Forkast

原文編譯：白澤研究院

加密貨幣交易平臺FTX的前首席執行官SamBankman-Fried(以下簡稱SBF)周一應美國當局的要求被巴哈馬皇家警察逮捕，就在兩個月前，這還是一家價值320億美元的公司。

紐約南區聯邦檢察官DamianWilliams在推特上表示，此次逮捕是基于一份將于周二啟封的起訴書。《紐約時報》援引一位知情人士的話說，這些指控包括電匯欺詐、證券欺詐和洗錢。

巴哈馬總理PhilipDavis在一份聲明中表示：“巴哈馬和美國有共同的利益，即追究所有可能背叛公眾信任并違反法律的與FTX相關的個人的責任。”

巴哈馬總檢察長RyanPinder表示，美國可能會要求引渡他。

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FTX曾是世界上最大的加密貨幣交易平臺之一，被指控挪用客戶存款用于其量化交易部門AlamedaResearch的交易。隨后，FTX遭遇到了平臺流動性危機。2022年11月11日，FTX連同AlamedaResearch和其他數十家附屬公司申請了破產保護。

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最終，FTX破產風波在全球范圍內造成了數十億美元的損失。

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其他FTX高管將是下一個？

這導致人們猜測Alameda的前負責人CarolineEllison和SamTrabucco也可能面臨起訴。

“很大程度上取決于起訴書，”美國商品期貨交易委員會前高級律師兼律師事務所KennyhertzPerry的合伙人BradenPerry表示，“如果美國指控他們共謀犯下了任何罪行，那么FTX的多名高管可能會受到指控。基于這個擔憂，如果Ellison、Trabucco和其他高管受到指控，我不會感到驚訝。”

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Perry表示，起訴書可能已經在美國執法部門醞釀了好幾天，而逮捕的時機則表明美國當局希望拘留SBF的緊迫性。

然而，Perry警告說，在引渡過程中，執法部門將與SBF的律師進行大量談判，如果SBF反對該程序，則引渡的時間可能需要花費數周或數月。

“現在推測還為時過早，但由于他在被捕后拒絕進入美國，那么這將可能是一個漫長的過程。”

逃避作證？

Perry表示，SBF本應于周二在美國眾議院金融服務委員會聽證會上作證，“逮捕可能是因為他拒絕親自作證并繼續選擇留在海外”。

還有人猜測，SBF計劃逃離巴哈馬前往非引渡國。逮捕也可能是對這些謠言的回應。

NelsonMullinsRiley&Scarborough律師事務所金融科技和監管業務主席RichardLevin認為，如果SBF被拘留，他將無法在國會作證。

“如果他被保釋，他可以作證。但是，我相信如果他被起訴，他不太可能這樣做，”Levin說道。

在監獄中度過余生

Levin表示，如果SBF被定罪，他可能會面臨數十年的監禁。

“關于刑事制裁，參考<聯邦量刑指南>，根據違法行為的數量和違法行為的美元價值，SBF可能會面臨超過20年的監禁，”萊文說。

Perry認為，SBF甚至可能面臨“在聯邦監獄終身監禁，沒有被監督釋放的可能性。”。

美國參議員、加密貨幣評論家ElizabethWarren在推特上表示：“我一直敦促在公司違法時追究公司高管的個人責任。違法的加密公司高管就像其他騙子一樣。如果SBF犯有欺詐罪，那么聯邦檢察官就應該把他送進監獄。”

無法全身而退

美國證券交易委員會也表示將對SBF提出指控。

“我們贊揚我們的執法合作伙伴確保以聯邦刑事指控逮捕SBF，”SEC執法部門負責人GurbirGrewal表示。

Grewal在一條推文中表示：“SEC已授權就他違反證券法的行為提出單獨的指控，并將于周二在紐約南區公開提起訴訟。”

不過，SBF此前一再否認不當使用客戶資金。上個月，SBF在紐約時報DealBook峰會上表示，他“沒有故意挪用客戶資金”，以回應有關AlamedaResearch使用客戶存款進行加密貨幣交易的指控，他表示這樣做違反了該公司的規定。

SBF的發言人也上周告訴我們，雖然SBF在DealBook峰會上表示刑事責任不是他最關心的問題，但他已聘請Cohen&Gresser律師事務所的聯合創始人兼執行合伙人MarkCohen作為他的律師。

FTX的新任首席執行官JohnJ.RayIII在昨日眾議院金融服務部委員會聽證會上表示，公司的失敗是由于“控制權集中在極少數缺乏經驗的個人手中”。

在上個月FTX的第一次破產聽證會上，該公司的一名律師JamesBromley表示，它是作為SBF的“個人領地”運營的，“大量資產”要么被盜，要么失蹤。

“FTX公司由SBF先生領導的一小群人控制，”Bromley說，“在遭遇流動性危機期間，領導層出現了問題，導致整個隊伍都停滯了。”

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