FTX:SBF否認曾參與“電匯欺詐”秘密群聊

12月13日消息，在被巴哈馬逮捕的消息傳出前幾小時，前FTX首席執行官SamBankman-FriedTwitter上否認他曾參與或知道一個名為“Wirefraud”的秘密群聊，據稱該群聊涉及前FTX和Alameda高級管理人員。在對澳大利亞金融評論(AFR)報告的回應中，SBF使用Twitter否認參與或知道消息應用程序Signal上的“電匯欺詐”群聊，據報道，該群聊包括SBF的內部成員，包括FTX聯合創始人Zixiao“Gary”Wang、FTX程師NishadSingh和Alameda前首席執行CarolineEllison。AFR報告稱，聊天群被用來發送有關FTX和Alameda在崩盤前的運營秘密信息。然而，SBF在推特上回應表示，如果群聊是“真實的”，他“就不是會員”，并且“很確定這是假的”，因為他“從未聽說過這樣的群”。此前報道，SBF直到最近才確定會以遠程方式參與12月13日的美國眾議院委員會聽證會上，以解釋FTX交易所的崩盤，但12月12日，SBF正式被巴哈馬皇家警察部隊逮捕。

BlockFi尋求撤銷SBF旗下持有Robinhood股票空殼公司的破產訴訟:金色財經報道，BlockFi周四提出撤銷Emergent Fidelity Technologies的破產案。Emergent是一家由SBF擁有90%股份的安提瓜島空殼公司，擁有5600萬股Robinhood（HOOD）的股份和一些現金。BlockFi認為Emergent的安提瓜清算人在美國申請破產保護，使情況更加復雜。

BlockFi已采取法律行動，以確保獲得這些股票，它說這些股票是11月9日貸款的擔保。司法部在1月份扣押了這些資產，因為它正在調查對Sam Bankman-Fried和Gary Wang的欺詐指控，后者擁有Emergent剩余的10%股份。[2023/2/17 12:13:13]

華爾街日報：SBF曾試圖通過拖延破產申請將資產從FTX轉移到外國監管機構:金色財經報道，據華爾街日報援引美國司法部文件報道，SBF曾于2022年11月試圖在美國拖延破產程序，以便將資產從FTX轉移到外國監管機構控制下，尋求外國監管機構對寬大處理，并最終允許其重新控制FTX。

據悉，在FTX凍結客戶賬戶后，SBF允許巴哈馬客戶提取數百萬美元。SBF曾寫信給巴哈馬總檢察長，稱FTX將為該國的客戶破例。（華爾街日報）[2023/1/31 11:37:37]

美國檢察官正調查SBF等人是否將數億美元資金轉移至巴哈馬:12月10日消息，消息人士透露，美國檢察官正在調查FTX創始人SBF和其他參與FTX破產事件的人的潛在欺詐案件。檢察官目前正在仔細審查FTX于11月11日在特拉華州申請破產時，數億美元資金是否被不當轉移到巴哈馬。

消息人士表示，美國司法部官員已開始對FTX如何處理客戶的現金和資產進行全面調查，本周會見了法院任命的監督員，討論他們打算收集的材料，還在深入研究FTX是否通過將資金違法轉移到Alameda Research。（彭博社）

據此前報道，消息人士表示，美國曼哈頓的聯邦檢察官正在調查FTX創始人Sam Bankman-Fried（SBF）是否操縱了UST和LUNA的市場，以使他控制的實體（包括FTX和Alameda Research）受益。消息人士透露調查還處于早期階段，目前尚不清楚檢察官是否已經確定SBF有任何不當行為，或者他們何時開始關注UST和LUNA的交易。[2022/12/10 21:35:21]

Tags：FTXSBFAMEALAFTX幣sbf幣圈GAMEBOXAvalaunch

ADA