Terra:韓國檢方已申請對Terra聯創Daniel Shin等人的事前拘捕令

11月30日消息，韓國首爾南部地方檢察廳金融證券犯罪聯合調查組和金融調查二課11月29日下午，以違反《特定經濟犯罪加重處罰法》中的欺詐及瀆職、違反《資本市場法》、違反《非法信用行為限制法》等嫌疑，對包括TerraformLabs聯合創始人DanielShin在內的8人申請了事前拘捕令。DanielShin等4人是Terra和Luna的初期投資者，剩下的4人是Terra和Luna技術核心開發人員。這些人目前都滯留在韓國內。其中，DanielShin被指控持有公司成立前發行的Luna，并在價格暴漲時將其出售，從而獲取價值1400億韓元的不當利潤。檢方認為Luna和其他加密貨幣具有證券屬性，并根據《資本市場法》規定對前首席執行官DanielShin提出欺詐和非法交易等刑事指控。DanielShin還被指控將ChaiCorporation持有的客戶信息泄露給TerraformLabs等獨立實體。DanielShin在聲明中表示，他將在法庭上對這些指控進行解釋和說明。在他的聲明中，他說：“我兩年前離開了公司，與Terra及Luna的崩潰無關。我在事件發生期間自愿回國，并配合調查以查明真相。據悉，DanielShin的ChaiCorporation于2019年與TerraformLabs合作，被指控在過去與Terra的交易中違反了資本市場規則。此前11月17日消息，韓國法院凍結Terra聯創DanielShin的1.04億美元資產。

韓國檢方對WeMade及WEMIX Token做市商展開全面強制調查:6月30日消息，今日上午，韓國檢方已對該國上市游戲公司WeMade及其WEMIX Token做市商展開全面強制調查，包括扣押和搜查。此次搜查和扣押系針對WEMIX投資者于5月12日向檢方提起的投訴，該公司被控欺詐、貪污等罪名。

報道稱，自2021年以來，WeMade引發了多次爭議。包括2020年11月至2022年1月，WeMade在未通知WEMIX用戶的情況下清算了價值2255億韓元的WEMIX，并用這筆資金收購了一家公司，引發巨大爭議。此外，2022年底，WEMIX發行量涉嫌虛假披露，并與該國交易平臺發生法律糾紛，WEMIX最終被韓國幾家主要加密交易平臺下架。[2023/6/30 22:10:21]

韓國檢方以涉嫌虛擬資產的“可疑外匯交易”對友利銀行總行進行扣押搜查:9月22日消息，韓國大邱地方檢察廳對友利銀行總行進行“可疑外匯交易”扣押搜查，并對銀行職員進行調查。此前檢察機關以涉嫌在沒有申報的情況下進行虛擬資產交易，并向銀行提交虛假證明資料，將4000多億韓元的外匯匯往海外的嫌疑，拘留調查了3名相關人士，并確認了外匯交易是通過友利銀行進行的。據推測，這是針對韓國虛擬貨幣行情比海外貴的“泡菜溢價”而實施的犯罪。（韓聯社）[2022/9/22 7:13:12]

韓國檢察官突襲檢查Terra聯合創始人Daniel Shin的家:金色財經消息，據當地媒體報道，TerraformLab的聯合創始人Daniel Shin在首爾的家于周三遭到檢察官的搜查。報告稱，此次突襲是針對欺詐導致TerraUSD(UST)穩定幣崩盤的指控的更廣泛調查的一部分。

5月，一些總部位于韓國的Luna(LUNA)投資者對Terraform Labs和聯合創始人Do Kwon提起訴訟，指控其存在欺詐和違反當地證券法的行為。Shin是最近被韓國當局突襲的利益相關者。本周早些時候，包括Bithumb和Upbit在內的韓國主要加密貨幣交易所遭到當局突襲檢查。（Coindesk）[2022/7/22 2:31:03]

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