BIT:BitVito幣位：韓已申請對Terra聯創等人的事前拘捕令

韓國首爾南部地方檢察廳金融證券犯罪聯合調查組和金融調查二課11月29日下午，以違反《特定經濟犯罪加重處罰法》中的欺詐及瀆職、違反《資本市場法》、違反《非法信用行為限制法》等嫌疑，對包括TerraformLabs聯合創始人DanielShin在內的8人申請了事前拘捕令。DanielShin等4人是Terra和Luna的初期投資者，剩下的4人是Terra和Luna技術核心開發人員。這些人目前都滯留在韓國內。其中，DanielShin被指控持有公司成立前發行的Luna，并在價格暴漲時將其出售，從而獲取價值1400億韓元的不當利潤。檢方認為Luna和其他加密貨幣具有證券屬性，并根據《資本市場法》規定對前首席執行官DanielShin提出欺詐和非法交易等刑事指控。DanielShin還被指控將ChaiCorporation持有的客戶信息泄露給TerraformLabs等獨立實體。DanielShin在聲明中表示，他將在法庭上對這些指控進行解釋和說明。在他的聲明中，他說：“我兩年前離開了公司，與Terra及Luna的崩潰無關。我在事件發生期間自愿回國，并配合調查以查明真相。據悉，DanielShin的ChaiCorporation于2019年與TerraformLabs合作，被指控在過去與Terra的交易中違反了資本市場規則。此前11月17日消息，韓國法院凍結Terra聯創DanielShin的1.04億美元資產。

動態 | BitGo任命前摩根士丹利外匯銷售主管為其執行董事和機構銷售經理:加密錢包和區塊鏈安全公司BitGo已經將一名前摩根士丹利外匯銷售主管加入其領導團隊。還曾在Bats Global Markets負責外匯銷售的Andres Cifuentes已被任命為BitGo執行董事和機構銷售經理。（Finance Magnates）[2019/12/7]

分析 | Coinbase非BTC下跌真兇 Bitfinex連續大額賣單導演此次瀑布:BTC價格早間從$8500下挫至$7900左右，市場對此有較多解讀，其中呼聲較高的是來自Coinbase的砸盤。TokenGazer基于嚴謹的數據分析，得到一些有意思的數據：在BTC下跌期間（UTC 3日22點—4日2點），Bitfinex交易所中的賣單數量（20624）遠超買單數量（15465），Coinbase的賣單數量（20698）少于買單數量（23896）；Bitfinex的交易量（13443.42BTC）逼近Coinbase（14235.12BTC），而據TokenGazer往期觀察，Coinbase成交量約為Bitfinex的1.5倍；在這個時間點Bitfinex最大拋盤為393.246BTC，Coinbase為41.6454BTC，Bitfinex的拋盤數額較大且較為密集，詳細圖表分析可查閱TokenGazer官網；基于以上數據支撐，TokenGazer認為：此次BTC的下跌，大概率是Bitfinex導致，而非Coinbase。[2019/6/4]

動態 | 反洗錢升級，Bitflyer延遲虛擬貨幣存取:據報道，日本大型加密貨幣交易所Bitflyer正在延遲虛擬貨幣的存款和取款。由于反洗錢措施不力，該公司6月份收到了日本金融監管機構的業務改進命令。Bitflyer已經推遲了恢復業務，因為它正在徹底核實客戶的身份。據日經新聞報道，Bitflyer在上個月也停止了新客戶的注冊，這可能會持續一段時間，原因是缺乏人手。[2018/7/3]

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