TER:Terra創始人Do Kwon陷訴訟危機 韓國當局重拳出擊 加密或將面臨更嚴監管

在 Terra 生態系統崩潰之后，Terraform Labs 聯合創始人 Do Kwon 繼續招致更多法律糾紛。韓國國民議會事務委員會召集 Do Kwon 就該問題舉行議會聽證會，韓國國家稅務機關以逃稅罪名對其處以 7800 萬美元(約合1000億韓元)的罰款。

Terraform Labs 于去年 6 月因涉嫌逃避企業稅和所得稅而首次受到稅務機關的關注。對 Terraform Labs 及其各個子公司的調查顯示，該公司在維爾京群島和新加坡注冊。

眾議院民主黨領袖Maxine Waters：對PayPal的穩定幣“深感擔憂”:金色財經報道，美國眾議院民主黨領袖、眾議院金融服務委員會成員Maxine Waters（加利福尼亞州民主黨人）周三發表聲明稱，她“對 PayPal 選擇推出自己的穩定幣深表擔憂，因為聯邦對監管、監督和執行這些資產的框架仍然是空白的”。

Waters指出，PayPal在全球擁有 4.35 億客戶，比所有最大銀行的在線賬戶數量總和還多，鑒于 PayPal 的規模和影響力，聯邦對其穩定幣業務的監督和執行對于保障消費者保護和緩解金融穩定問題至關重要。[2023/8/10 16:16:18]

雖然兩家子公司均在國外注冊，但“實際管理地”卻是韓國本身。根據韓國公司稅法，如果決策過程和運營是在韓國進行的，外國注冊的公司將被視為國內公司。

數據：Terra鏈上DeFi鎖倉量為292.5億美元:金色財經報道，據DefiLlama數據顯示，當前Terra鏈上DeFi鎖倉量為292.5億美元，近24小時增加2.12%。在公鏈中排名第2位僅次于以太坊。目前，Terra鏈上DeFi鎖倉量排名前3的分別為：Anchor（157億美元）、Lido（78.9億美元）、Astroport（18.4億美元）。[2022/4/20 14:35:46]

去年10 月，Terra 的維爾京群島子公司被處以360萬美元的所得稅罰款和3470萬美元的公司稅罰款。

從韓國最高法院登記處獲得的信息顯示，Do Kwon 成功解散兩個韓國分支機構。釜山總部和首爾辦事處均在 4 月 30 日的股東大會上同意解散，分別于 5 月 4 日和 5 月 6 日采取行動。由于這些決定與 5 月 10 日凌晨發生的 Terra 和 UST 穩定幣脫錨事件可能相關，因此這些決定的時機在加密社區內引起了懷疑。

跨鏈永續期權協議AntiMatter將面向社區成員推出獎勵計劃:跨鏈永續期權協議AntiMatter在推特上表示將推出獎勵計劃，社區成員需要：

- 創建AntiMatter產品教程視頻；

- 報告漏洞；

- 就如何改善用戶體驗提供反饋。[2021/4/10 20:06:03]

Do Kwon 否認了有關他沒有履行在韓國的納稅義務的指控，并表示，在TerraUSD與美元脫鉤事件發生前幾天關閉在韓國的業務是“純屬巧合”。

TokenBetter自主研發公鏈項目TB Chain正式上線:據官方消息，TokenBetter其自主開發的交易所公鏈TBChain于2020年7月11日正式上線。

TBChain公鏈是基于區塊鏈的分布式商業應用價值系統，由去中心化節點組成。

TBChain上線后將會開放TB DEX（TB去中心化交易所），平臺幣TB作為TokenBetter交易平臺核心價值的凝聚，將會充當TB DEX的主交易對。同時啟動社區合伙人計劃，引進流量、維護社區、擴大共識、進一步凝聚價值。

公告中詳盡地披露了TB的通縮計劃，本質上在總流通量恒定的前提下，TB的持倉地址以及應用場景逐漸豐富，形成一個極度通縮的生態經濟，致力于把TB打造成為全球最具通縮能力的幣種之一。[2020/7/8]

Do Kwon在推特上表示：“自去年12月以來我一直在新加坡——這是我個人的決定，是早就計劃好的。關閉一家公司需要一些時間，而時機純屬巧合。”

他說：“我們在韓國沒有欠稅。國稅廳對所有在韓國運營的大型加密公司進行了稅務調查，并對外國的母公司適用了韓國的稅法，結果所有公司都支付了稅——我們全部支付了。”

據韓國媒體 KBS 周一報道，在本月 TerraUSD (UST) 穩定幣崩盤后，韓國正在采取行動，凍結與Luna Foundation Guard （LFG）相關的資產，首爾市警察局已要求多家交易所阻止 LFG 提取任何公司資金。

然而，據 KBS 稱，這些交易所不受法律約束，這意味著這些行動是否會實施尚不清楚。表示，他們在發現 LFG 內部存在挪用資金的線索后進行了干預。

此外，Terra 和Luna受害者最近就投資欺詐指控向韓國檢方提起訴訟，稱因首席執行官 Do Kwon 沒有告知虛擬貨幣的危險而遭受了巨大損失，凍結資金的請求與投資欺詐投訴案件是分開的，尚未透露具體如何展開調查。

韓國金融證券犯罪聯合調查組正式對Terra啟動調查，調查對象包括Terra聯合創始人Do Kwon等團隊核心成員。韓國金融證券犯罪聯合調查組由來自不同金融監管機構的成員組成，旨在起訴證券欺詐和不公平交易，Terra是該調查組重組后啟動的第一例案件調查。

LKB & Partners 律師事務所的一位代表表示，“Luna 和 Terra 的設計和發行是為了吸引投資者，但未能正確告知他們其中的缺陷，以及 Luna 發行的無限擴張，等于是在欺騙投資者”。

韓國監管機構發布了一份新報告，就如何妥善管理該國的加密行業提出了一系列建議。該報告建議國內加密行業對交易所和代幣發行者采用許可制度，以保護投資者。

金融服務委員會(FSC)向國民議會發布的這份報告還呼吁制定新的法規，以減少內幕交易、拉高拋售計劃和清洗交易。新規定將更加嚴格，對不遵守規定的處罰將比國內加密行業目前遵守的《資本市場法》更嚴厲。

《虛擬財產產業法案比較分析》報告顯示，建議建立一個適用于代幣發行者的許可制度，根據所涉及的風險，將發放不同程度的許可證。

一項建議的法規將強制代幣發行人向 FSC 提交一份關于其項目的白皮書，其中包括有關公司高管的詳細信息、計劃如何使用通過 ICO 籌集的資金以及與該項目相關的風險，必須至少在提議的更改生效前 7 天提交對白皮書的更新。

即使是總部在國外的公司，如果希望在韓國交易所交易其代幣，也必須遵守白皮書規則。

作者：Amy Liu

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