BTC:鏈上偵探：灰度GBTC余額，我只找到50%在Coinbase Custody中

FTX破產的連帶效應仍在持續。

今日，Genesis或存在償付能力等問題，將其“兄弟公司”Grayscale推上了風口浪尖。社交媒體上有關“DCG為了填補Genesis的資金窟窿，可能會選擇解散?Grayscale?所發行的?GBTC和ETHE”的傳言。一時間，灰度的產品、運營以及用戶資產的安全性受到了質疑。針對此質疑，Grayscale?表示，旗下所有產品的基礎數字資產都存儲在CoinbaseCustody的托管下，該公司會時常進行鏈上驗證。但是出于安全考慮，Grayscale?不會公開鏈上信息，或通過儲備證明及其他會計程序公開相關確認信息。

以太坊鏈上錨定BTC的代幣總量已超12.7萬枚:Btconethereum.com數據顯示，以太坊鏈上錨定BTC的代幣總量已升至127622枚，約合13.54億美元。其中，WBTC總量為93283枚，renBTC總量為25399枚，HBTC總量為4810枚。[2020/10/5]

但推特用戶“ErgoBTC”稱，根據公開信息和鏈上數據跟蹤到了?GrayscaleGBTC可能的地址和余額。

以下內容根據ErgoBTC?推文編譯整理。

BTC的最大合法持有者GrayscaleGBTCTrust拒絕提供任何儲備證明。為了提高GBTC持有量的透明度，我們根據公開信息和鏈上數據來取證，識別可能的GBTC地址和余額。

動態 | 今日交易所BTC鏈上轉賬數量增長超一倍:據合約帝交易所鏈上轉賬報告顯示，截至北京時間1月28日18:00，今日BTC流入交易所17982個，較昨日增加160.36%，流出交易所35916個，較昨日增加175.9%。今日ETH流入交易所204529個，較昨日增加70.21%，流出交易所242551個，較昨日增加84.97%。[2020/1/28]

GBTC聲稱由于“安全問題”，他們無法提供儲備證明。可能這是CoinbaseCustody強制執行的保密政策，也可能是?Grayscale?故意混淆。

分析 | BTC鏈上活躍度較前日略降 用戶交易熱情有所提高:據Searchain.io數據及分析，昨日新增地址與活躍地址較前日略降；流入交易所指標較前日有明顯降幅，流出交易所有明顯增幅，達到近7日最高值。大額轉賬整體有明顯下降，降幅主要集中在200BTC以上。從鏈上數據反饋來看，用戶的增長和活躍的熱度有少許下降，大額轉賬數量下降，但流出交易所的BTC數量大幅上升，用戶交易所內的交易熱情有所提高。[2018/10/21]

無論是哪種情況，Grayscale?都聲稱持有約63.3萬BTC。該數據可以在其網站上查詢到。

在分析該事件之前，我們需要從一個起點入手，就是Coindesk文章中指出的具體信息：大多數資產正在從?Grayscale?現有的安全提供商?XAPO轉移到CoinbaseCustody。目前，Coinbase的Horizen的私鑰也由DigitalAssetCustody持有，該公司是比特幣期貨平臺Bakkt今年早些時候收購的。

據新聞稿稱，CoinbaseCustody于2019年7月29日開始持有Grayscale的資產。CoinbaseCustody由紐約金融服務部監管，是紐約銀行法規定的受監管受托人。

2019年7月29日，Grayscale?聲稱擁有約24萬BTC。查看XAPO的相應活動，我們可以看到有少量交易的交易量大幅飆升，這很可能是上述提到的部分資產轉移至?CoinbaseCustody所導致的。

XAPO相應的大宗交易量總計約為23.3萬BTC。

我們獲取了這些相應的交易并搜索了“相近”的圖表，以努力識別當前持有相關?Grayscale?資產的地址。可以在此處查看該圖的一個子集。

總的來說，我們能夠將總余額約為317,705BTC的432個地址歸因于可能是CoinbaseCustody持有的GBTC。請注意，這比從XAPO轉移到CoinbaseCustody?過渡期間持有的GBTC多了大約7.8萬BTC。

這一增長可能是由于GBTC青睞的做市商在以下地點/集群的周邊活動所引起的。

根據這些做市商地址周圍的活動，或者通過對CoinbaseCustody集群周圍進行深入的數量和時間分析，可能會將更多的區塊鏈地址歸屬于GBTC。

但識別剩余的約31.5萬BTC將非常耗時。希望這個線程可以作為其他研究人員的起點。

總結：使用公共數據和鏈取證，我們將持有317,705BTC的432個地址歸因于可能的CoinbaseCustody?活動。這一總數約為GBTC報告的當前持有量的50%。?需要額外的工作來識別剩余的地址。

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