FTX:破產交易所的客戶該怎么辦以及如何取回他們的資金？

AstolAdvancedLimited的ASTL投資項目律師EugenZhdanok講述了將資產返還給破產加密公司用戶的可能性有多大，受害者可以指望什么，以及他們需要做些什么才能追回他們的錢。

回想一下，11月11日，FTX、Alameda和大約130家其他附屬公司申請破產。在11月6日幣安首席執行官趙長鵬宣布該公司正在清算其在FTX代幣(FTT)中的頭寸后，交易所的流動性危機就顯現出來了。據推測，該決定是在CoinDesk的一項調查后做出的，該調查顯示Alameda資產負債表中的數字資產比例很高。多位專家認為，交易所倒閉的一個可能原因可能是她在2022年第二季度向自己的貿易公司提供的“大筆資金援助”AlamedaResearch。

FTX新任首席執行官約翰·雷(JohnRay)指責交易所前管理層隱瞞非法使用客戶資金，“公司控制完全失敗”，并向阿拉米達提供“秘密”優惠。據“前高管”Bankman-Fried稱，FTX和Alameda的資產價值為10億美元，負債為80億美元。原則上，這可能或多或少是正確的估計，盡管FTX的新任首席執行官JohnJ.Ray表示資產審查自上周以來一直在進行，“我們很高興得知FTX的許多受監管或許可美國及其他地區的子公司擁有有償付能力的資產負債表、負責任的管理和有價值的特許經營權，”雷說。

NFL名人堂成員湯姆·布雷迪因FTX破產損失資金或超4000萬美元:金色財經報道，已披露的官方FTX法庭文件顯示，NFL名人堂成員湯姆·布雷迪擁有FTX公司超過110萬股普通股，根據最新估算，湯姆·布雷迪持有的股份在FTX公司分崩離析之前價值可能超過4000萬美元，最高可能達到4500萬美元。不過根據Parade本月初披露數據顯示，湯姆·布雷迪2023年的凈資產約為2.5億美元。（sportsnaut）[2023/1/13 11:09:32]

此前，彭博專家稱其“不太可能”將資金返還給客戶和投資者。FTX加密貨幣交易所的崩潰導致超過100萬投資者蒙受損失。世界各地的FTX客戶都希望獲得退款。但加密貨幣行業幾乎完全沒有此類訴訟的例子，而且交易所剩余資產的情況不明，并不能讓受害者了解是否真的有機會獲得退款。

動態 | 東莞第三法院在東莞引入智慧破產審判管理系統，創新應用區塊鏈技術:金色財經報道，12月13日，東莞第三法院在東莞率先引入智慧破產審判管理系統，創新應用區塊鏈技術，實現了破產審理全程可視化，可達到規范破產管理人職業行為、提升破產案件審理效率、保障債權人合法權益“三贏”的目的。有效地解決了破產審判工作中線下溝通成本高、案件進度等信息相對滯后的難點。[2019/12/14]

ASTL投資項目的律師EugenZhdanok回憶說，任何州的立法都有關于法人破產和債權人在此程序中的順序的規定。律師解釋說，通過在規定期限內向債務人提出索賠，債權人有機會返還資金。他指出，越早提出索賠，這種可能性就越大。

在實踐中，資金返還的可能性將取決于債權人的數量、債權的數量以及加密貨幣交易所剩余的資產數量。據專家介紹，交易所資金的“洞”越大，退回資金的機會就越低。該程序本身取決于案件待決司法管轄區的破產法。例如，FTX集團在不同國家注冊了100多家子公司，但申請是在美國提出的，其中一些州的法律可能與其他州的法律有很大差異。

動態 | 世界最大印鈔廠發出破產警告 原因包括在線支付的沖擊:為英國等140個國家印制鈔票的德拉魯公司發出可能破產的警告。德拉魯公司是一家英國紙幣制造商，從1860年起就為英國央行印制鈔票，也是世家最大的印鈔廠，印制世界上約1/3的鈔票。據悉，破產原因包括丟掉護照印刷合同，以及銀行卡支付和在線轉賬的沖擊。（俄羅斯RT）[2019/12/8]

FTX經理已經開始編制債權人名單。通常的做法是成立破產委員會，任命破產受托人，制定重整計劃。但該交易所的新團隊仍在努力了解FTX集團公司的會計記錄，并正在引入第三方律師和專家來做這件事，例如，就FTX而言，這是總部位于紐約的金融服務公司PerellaWeinbergPartnersLP(PWP)。

對于債權人，該程序包括向所有必要的接收人提交索賠以退還資金并參加債權人會議。EugenZhdanok澄清說，債務人、臨時管理人和法院可能是索賠的收件人。律師解釋說，退款條款也因司法管轄區而異。據他介紹，在美國，債權人通常會在經理發出最終報告和會計通知之日起的6-8周內收到資金。

動態 | 瑞士破產清算挖礦創企Envion AG債權人須在11月28日前申報債權:2018年11月，瑞士加密貨挖礦創企Envion AG前首席執行官Woestmann與公司創始人發生法律糾紛，隨后，楚格州法院裁定該公司破產。ICO投資者和其他受Envion破產影響的債權人必須在11月28日前正式登記他們的債權。在法庭裁決之后，Envion AG開始進行清算，其創始人宣布，他們將把收益捐給清算升級計劃（LUP）。LUP是一家獨立管理的基金會，將把捐贈的資金分配給Envion的債權人。（Cointelegraph）[2019/11/3]

最有可能的是，債權人將無法完全歸還他們的資金。事實是，ASTL律師解釋說，FTX不僅充當資產買賣雙方之間的中介并為其服務收取傭金，它還積極將客戶的資金用于其他目的。例如，她向SamBankman-Fried的公司Alameda發放了一筆貸款，并以她自己的FTT代幣作為擔保。然而，EugenZhdanok表示，債權人很可能能夠返還部分資金。他指出，該公司的新任首席執行官JohnRayIII是石油公司Enron在丑聞破產期間聘請的律師，他聲稱FTX擁有“寶貴資產”。此外，該律師補充說，FTX已申請第11章破產保護。他解釋說，本章的應用將涉及重組公司以保持業務發展。

黑客攻擊受害者向法院申請要求BitGrail破產:據cointelegraph消息，代表BitGrail黑客攻擊受害者的意大利律師事務所BonelliErede已經向意大利法院提交了一份請愿書，要求其根據意大利破產法第6條宣布BitGrail破產。根據“BitGrail受害者小組”在Medium發布文章顯示，BonelliErede律師事務所代表BitGrail的債權人Espen Enger提交了破產申請，據稱該申請人已與3000多名索賠人達成了聯系。據報道，大多數受害者告表示“寧愿立即對BitGrail的資產進行破產核算”，因為擔心他們的資產會進一步耗盡。[2018/4/29]

專家表示，由于加密貨幣行業的特殊性，尚未確定向FTX客戶返還資金的程序。但在他看來，這很可能類似于2014年破產的大型交易所Mt.Gox向客戶返還資金的程序。客戶必須在線申請并選擇如何接收支出。然而，順便說一下，同樣的Mt.Gox在破產八年后的今年夏天才開始準備向債權人付款。

FTX客戶應該如何取回資金？我們的律師認為，為了將他們的資產返還給FTX客戶，跟蹤針對交易所提起的集體訴訟是有意義的。據他介紹，如果交易所的客戶提出此類索賠，您可以加入并嘗試退還至少部分資金。與臺灣加密貨幣投資者合作的律師建議，如果發生訴訟，可能需要證明FTX交易所資產的所有權。要做到這一點，他們建議不要只依賴他們賬戶的截圖：法院可能不會接受他們，因為偽造的可能性很高。相反，倡導者建議您從FTX平臺提交定期提款請求，然后保留一封取消此請求的信，該信應發送至您的電子郵件中，由于提取資金已終止。此外，建議保存有關以前資產存取款的電子郵件。

根據ASTL項目首席執行官AndjeiKorotkewi?的說法，FTX加密貨幣交易所及其附屬結構的崩潰，以及BlockFi加密貨幣借貸平臺的崩潰，謝天謝地，都沒有影響ASTL資本化的頭寸投資項目或整個項目的活動，因為項目本身和投資者都沒有金融資產，從未參與FTX的騙局以及與之相關的投資基金和項目，因此沒有遭受損失。該項目也沒有與Oxygen、AAX和Bitvo加密平臺進行任何金融交易。

此外，根據項目首席財務官KonstantinasSizovas的說法，在所有這些“恥辱”的背景下，該項目甚至設法略微增加了加密貨幣籃子的總市值。“ASTL投資項目展現出廣闊的前景。創作者已經設法吸引了超過500萬美元，投資率繼續快速增長，特別是自從按時開始新的第二階段增值預售以來。如果我們分析加密貨幣市場上的其他類似項目，我們可以得出結論，當開始在交易所上市時，ASTL代幣的價格可能會上漲數倍，”他補充道。

投資者需要能夠直接和前瞻性地將法幣和加密貨幣資產投資于提供明顯超出通脹預期的穩定收益且不受任何制裁、封鎖和沒收的項目。同時，它們具有高流動性。ASTL項目對潛在投資者來說是一個簡單而優雅的解決方案——投資于多元化加密貨幣組合的實體部門的發展，具有相當高的投資回報率，并以穩定幣(USDT)支付。

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