FTX:FTX 被控壓低比特幣BTC價格

謠言工廠指責現已破產的加密貨幣交易所FTX出售比特幣以購買與FTX相關的其他加密貨幣。

去年5月，當比特幣的價格從大約60,000美元跌至30,000美元時，他們的比特幣持有量顯示BTC資產大幅下跌。

然后，該交易所再次開始增持比特幣，直到6月增持至120,000比特幣，然后比特幣開始再次暴跌至現在接近于零。

這本身并不一定表明FTX出售了比特幣，但他們確實向Alameda提供了大約100億美元的貸款，其中一些用于投資法定的初創公司股權，為此他們可能已經轉換了加密貨幣。

FTX的優先索賠額為39億美元:金色財經報道，自稱FTX債權人Sunil在社交媒體上稱，DCG因Genesis面臨紐約總檢察長調查，FTX的優先索賠額為39億美元，與Genesis相比減少至20億美元。[2023/8/6 16:21:10]

Alameda還被指控通過公開訂單簿與FTX客戶進行交易，實際上是在作弊，因為他們可以看到所有交易。

有跡象表明，Alameda和FTX之間沒有防火墻，Alameda在FTX上進行交易，而他們位于FTX訂單簿的可見距離內。

韓國對Paycoin和Wemix等平臺幣進行調查，防止FTX事件再演:11月14日消息，韓國金融服務委員會下屬的金融情報室（FIU）將對 40 家已完成國內報告的虛擬資產提供商進行與平臺幣相關的風險的全面調查。目的是通過檢查在國內交易平臺上市的平臺幣現狀和每個交易平臺的風險管理措施，以防止第二次 FTX 事件。韓國大型支付公司 Danal 的 Paycoin（PCI）和 WEMIX（WEMIX）等擁有發行平臺的公司發行的 Token 有望納入調查。金融當局認為，在這次 FTX 破產之后，首先應該建立平臺幣的監管體系。[2022/11/14 13:03:45]

實際上，他們知道FTX的任何人在哪個價格點都會被清算，以及他們有多少抵押品。

Circle CEO：沒有FTX和Alameda的重大風險敞口:金色財經報道，Circle CEO Jeremy發推表示：

1.Circle沒有FTX和Alameda的重大風險敞口。過去18個月，FTX一直是CirclePaymentAPI的客戶，為客戶轉賬提供卡和ACH服務。Circle的加密支付beta產品使用FTX和其他交易所來提供BTC/ETH流動性。

2.Alameda多年來一直是Circle的客戶，使用Circle的USDC服務來創建和兌換USDC。他們與Circle所有的機構客戶擁有完全相同的產品和相同的使用條款。

3.Circle從未向FTX或Alameda貸款，從未收到FTT作為抵押品，也從未持有或交易FTT。在任何情況下，Circle都不會自行交易。

4.Circle是FTX的小股東，FTX是Circle的小股東。Circle也是Kraken、Coinbase和BinanceUS的小股東。

5.從Circle到FTX或Alameda的全部USDC流都響應Circle的ToS和1:1美元結算的自動系統，以鑄造USDC并兌換USDC。

6.關于Silvergate和USDC的風險也有很多錯誤信息。Silvergate是Circle在全球合作的10多家銀行之一。Circle在Silvergate持有一小部分USDC現金儲備，以支持與客戶的USDC結算流。

7.有80%的USDC儲備以300萬美元或更少的美國國庫券形式持有，并由BNYM保管。剩余的現金儲備存放在7-8家銀行的完全獨立賬戶中，以供USDC持有人方便。[2022/11/9 12:37:34]

也就是說，他們在玩撲克的同時能夠看到每個人的牌，確切地知道什么時候下注或棄牌，但他們還是破產了。

Celsius在暫停提現等業務前3小時向FTX轉移了50000枚ETH:6月13日消息，據KingData監控，Etherscan數據顯示，被標記為Celsius的地址（0x8aceab8167c80cb8b3de7fa6228b889bb1130ee8）在暫停提現等業務前3小時（ 7點23分）向FTX轉移了50000枚ETH（約6697萬美元）。

此前報道，今日10:10，Celsius宣布因今天的極端市場情況，暫停提款、交易及轉賬。[2022/6/13 4:21:28]

“FTXHK的克萊門特全年向許多人泄露了我們的頭寸和賬戶詳情，”三箭資本的朱蘇公開表示。

至少從2019年開始就有傳言稱，Alameda與Bitmex簽訂了優先數據協議，并在其中充當做市商，甚至有人說在Deribit也是如此。

沒有提供任何具體證據，但由于一些人認為清算方便，交易員從2019年開始轉向Bitmex。

FTX出售比特幣的指控較新，但第一個公開披露FTX存在60億美元漏洞的MechanismCapital的AndrewKang說：

“難怪BTC暴漲如此可憐。每當有人在FTX上買入現貨時，Alameda就會在之后拋售。”

交易員注意到，2022年的牛市更為緩和，因為沒有出現暴跌，而FTX現在承擔了責任。

“FTX和阿拉米達用我們的資產出售加密貨幣市場，為他們無利可圖的賭博提供資金。否則市場會高得多，”康說。

朱蘇還透露了私下談話，他提到阿拉米達承諾15%的“高回報，無風險”。他是被刪除的賬號：

在FTX和阿拉米達崛起期間，幾乎沒有公開證實這一點//加威：JQSQ8888//尤其是阿拉米達更像是一個背景不露面的做市商，以某種方式主導了Bitmex，圍繞這種關系有很多謠言，但沒有具體證據。

現在有更多的佐證，但它們對比特幣價格的影響到底有多大還不清楚。

然而，在以太坊中，有傳言稱巴哈馬監管機構將FTX持有的部分eth轉為wBTC，這被歸咎于今天eth比率的下降。

這個涉嫌被黑的賬戶以FTX的Telegram頻道宣布的“被黑”開始了一個非常奇特的事件。

FTX的Twitter帳戶從未公開證實這一消息，直到那時，它仍然是發布公告的那個。

隨后出現了奇怪的報道，巴哈馬監管機構已命令SamBankman-Fried入侵他自己的交易所，以將eth資產置于巴哈馬監管機構之下。

然而，當Kraken宣布他們已經凍結了一些屬于FTX官員的賬戶時，這個“黑客”就是FTX本身，這一點變得很清楚，因為有報道稱一些“被黑”的eth已被發送到那里。

目前這個“被黑”的FTX賬戶有大約200,000eth，最近移動了大約50,000eth。

FTX的CEOBankman-Fried仍然自由，現在任何人都在猜測這個交易所的垮臺是否真的可以減輕比特幣的壓力。

在加密行業你想抓住下一波牛市機會你得有一個優質圈子，大家就能抱團取暖，保持洞察力。如果只是你一個人，四顧茫然，發現一個人都沒有，想在這個行業里面堅持下來其實是很難的。想抱團取暖，或者有疑惑的，歡迎加入我們——公眾號：一杯財經的時光感謝閱讀，我們下期再見！

Tags：FTXCIRCLEEDAANIME Vault (NFTX)CIR幣CLEAR幣MVEDA幣

AAVE