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MSB:牌照知多少?WEEX持美國、加拿大雙牌照致力全球合規化運營

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隨著FTX事件持續發酵,中心化交易所的資產儲備證明成為加密行業關注的焦點。據PANews報道,幣安、火幣、OKX、Kucoin、WEEX唯客等十多家平臺已公布儲備證明計劃,給當前脆弱的市場注入信心,提升用戶對平臺的信任度。實際上,除了儲備證明,牌照亦是考察交易所安全性的重要參照之一。牌照是主流金融體系最重要的標志之一,對加密交易所而言,它是進入主流社會的敲門磚,也是交易所合規性與綜合實力的彰顯。有牌照就意味著獲得了監管機構經營許可,可以合法開展業務,接受合規監管,規避風險。誠然,有牌照的平臺不能保證一定安全穩健、不作惡,但至少體現了平臺擁抱監管、謀求長遠的決心,比野蠻式發展的平臺更靠譜。通常來看,加密交易所領域涉及的監管牌照主要有美國MSB、加拿大MSB、澳大利亞DCE、愛沙尼亞MTR、新加坡MAS,以及馬耳他、菲律賓央行、馬來西亞等監管牌照。WEEX持有美國、加拿大“雙MSB”牌照MSB全稱為MoneyServicesBusiness,是北美國家的主流金融牌照之一,有較高的認可度和權威性。美國MSB牌照由FinCEN監管并頒發,屬于一類金融牌照,在美國51個州受認可和通用。除了少數例外,美國的所有貨幣服務業務必須每兩年在FinCEN更新其MSB許可證。申請美國MSB牌照需在美國注冊公司,公司名稱不得重名。FinCEN會對違規情況處以罰款、民事處罰和刑事處罰。2013年3月,FinCEN發布的《FinCEN規則適用人員管理,交換或使用虛擬貨幣指南》指出,向美國公民提供服務的加密資產「管理方」和「兌換方」屬于美國銀行保密法案下的MSB,需要在FinCEN申請MSB牌照。2018年3月,美國財政部和證券交易委員會再次強調,加密貨幣交易所及其管理者在美國境內從事加密資產相關業務,必須在FinCEN注冊MSB牌照。由于美國聯邦政府層面當前對幣幣交易沒有其他明確監管要求,而MSB牌照有著本土和海外的合法性,因此,美國本土交易所如Bitfinex、Poloniex,以及我們熟知的火幣、幣安、OKX、WEEX唯客都持有美國MSB牌照。加拿大MSB牌照又稱FTR牌照、MM全牌,屬于該國AA類牌照,由加拿大金融交易和報告分析中心監管和頒發,與美國MSB的監管大同小異。根據加拿大《犯罪所得和恐怖主義融資法案》,從事貨幣服務領域的企業必須在FINTRAC注冊MSB牌照。自2020年6月1日起,外國貨幣服務企業也必須在FINTRAC注冊MSB牌照。注冊時需要提供各種KYC文件,例如公司信息、企業所有者和高管人員的個人詳細信息、員工人數、銀行賬戶信息等。對于外國企業,還要進行記錄檢查,并提交加拿大代表的姓名和地址。最初,加拿大MSB覆蓋的經營范圍包括外匯交易、資金支付、兌換或出售匯票等三項,2020年6月1日起,新增的第四項Dealinginvirtualcurrency正式納入MSB的監管范圍。目前,Coinbase、火幣美國站等平臺都持有加拿大MSB牌照。其中,WEEX唯客是同時持有美國FinCEN和加拿大FINTRAC“雙MSB”的交易所。以合規為基石,加速全球化布局當前,各國針對加密貨幣領域的監管政策雖有差異,但加強監管力度、提高行業準入、保護投資者權益是主流趨勢。為此,很多國家都對加密市場進行持牌管理,以確保行業規范健康發展。對于加密交易所而言,牌照則是其進入主流金融體系,在監管框架下合規化發展的「生死符」。在明確出臺監管政策的國家或地區,一家交易所獲得牌照即意味著它處于當地監管之下,可以合法經營加密貨幣業務,資產與信息安全受到較高保障。而牌照的質量與數量也反映出一家交易所的綜合實力,以及愿意為未來投入的信心與決心,對交易所提升品牌、鞏固用戶信心具有重要作用。WEEX唯客作為一家布局全球市場、致力長遠發展的加密交易所,始終堅持全球合規化運營,除了已獲得美國MSB、加拿大MSB牌照,正在申請澳大利亞DCE、菲律賓央行、馬耳他、馬來西亞等監管牌照。AUSTRAC依法享有對加密交易所交易各種加密貨幣的監管權力。DCE許可是由澳大利亞AUSTRAC監管并頒發的金融許可,主要面向加密貨幣交易服務提供者,包括交易所和OTC等相關業務。菲律賓央行自2017年2月開始部署將加密交易所納入監管范圍,希望能夠規范這一新興市場,推動其有序發展,并于2019年頒發了該領域第一批交易所許可證。馬耳他是對加密貨幣及加密交易所監管政策較完善的國家,由金融服務局負責對加密交易所必要的監管,加密創新管理局負責有關的牌照和注冊等。嚴格監管的國家對交易所的合規考察主要體現在兩個方面:一是底層技術,涉及服務器、數據、錢包等;二是業務層,涉及KYC、風控等。這意味著,具有含金量的合規牌照對交易所的技術與風控投入有很高的要求,而這種投入成本是很多中小平臺無法承受或不愿承受的。WEEX唯客團隊分布在新加坡、臺灣、迪拜等世界各地,工程師來自火幣、Bybit等知名區塊鏈企業,具有深厚的底層技術積累。平臺所有數據皆于海外數據庫嚴格保存,服務器多地部署和備份,立志為全球用戶提供最安全和最具隱私性的交易服務。在不遺余力地保護用戶資金安全,不斷提升平臺流動性和交易服務體驗的同時,WEEX唯客也在合規化方面投入大量精力和成本,積極擁抱監管,致力全球合規化運營。有市場分析人士指出,今年6月以來,加密行業進入多事之秋,多家主流機構暴雷,尤其是最近的FTX事件,勢必引來各國對加密市場監管的升級。在此背景下,牌照對交易所的意義將進一步彰顯,將拉開交易所們在用戶量、地位等層面的差距,并逐漸改寫現有交易所行業格局。WEEX官方網站:www.weex.com你也可以在Facebook,Medium,Discord,Twitter和微博上關注WEEX唯客官方平臺,免費獲得更多投資導航和福利活動!在線咨詢:WEEX中文交流群:https://t.me/weex_groupWEEX英文交流群:https://t.me/Weex_Global

LBank獲得4項合規金融牌照:據悉,LBank已分別獲得美國MSB、美國NFA、加拿大MSB、澳洲AUSTRAC 4項合規金融牌照,獲準在美國、加拿大合規開展金融及其衍生品業務,獲準在澳洲合規提供數字資產交易業務。

LBank將在全球持續推進合規布局,為全球用戶提供更專業、合規、安全的數字資產交易服務。[2020/6/4]

優幣Youbi已開始同步申請多國數字貨幣相關金融牌照:據官方消息,為了全面推進全球合規化戰略,優幣Youbi已開始申請多國的數字貨幣相關金融牌照,包括新加坡,美國,加拿大,澳大利亞等國家。

持有多國合規金融牌照,優幣Youbi能夠立足國際市場合法合規的開展數字貨幣相關業務,推進數字貨幣相關的金融業務,為全球用戶提供更安全、合規、高效的服務。[2020/5/3]

動態 | 加密初創公司Ramp在歐洲獲得開放銀行牌照:加密初創公司、P2P加密網關Ramp今天宣布,在獲得波蘭金融監督局(KNF)的授權后,它已在歐洲獲得開放銀行牌照。(Cryptoninjas)[2020/2/4]

動態 | 知情人士:Bakkt正在考慮向紐約金融監管機構申請許可牌照:據彭博報道,洲際交易所(ICE)的Bakkt比特幣期貨合約已被多次推遲。知情人士表示,讓美國商品期貨交易委員會(CFTC)最擔心的問題是,客戶的代幣將如何存儲,從而防止可能發生盜竊和操縱行為。三名不愿透露姓名的人士說,為了安撫該機構,ICE正在考慮向紐約金融監管機構申請許可,允許Bakkt自己保管客戶的代幣。不過洲際交易所獲得若州牌照仍需獲得CFTC的批準。其中一位知情人士稱,CFTC承認國家銀行和信托牌照,如果ICE獲得紐約金融服務管理局持有代幣的許可,它可以讓ICE通過自我認證程序將期貨上市。這位知情人士說,CFTC仍有可能要求公眾對Bakkt發表評論,或由一個評估風險小組批準這些期貨合約。CFTC不會對比特幣的現貨市場進行監管。不過ICE和CFTC的發言人對此拒絕置評。[2019/4/18]

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數字貨幣:G20 巴厘領導人宣言:確保加密生態受到監管,繼續探索 CBDC 以促進跨境支付

ForesightNews消息,根據美國白宮官網公布的《G20巴厘領導人宣言》,表示歡迎加密資產報告框架和共同報告標準的修正案,認為這兩者都是對自動稅務信息交換全球標準的不可分割的補充.

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SHI:SHIB增加了超過50000名新持有人!你入手了嗎?

受meme啟發的加密貨幣ShibaInu($SHIB)在區塊鏈上增加了50,000多個新持有者,即使在流行的加密貨幣交易平臺FTX崩潰引發的加密貨幣市場暴跌中也是如此.

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DOE:Doex “2022卡塔爾世界杯”合約大獎競猜賽

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