BIT:BitVenus永續合約異常交易管理規則

為了維護公平合理的市場交易環境，保護用戶權益，BitVenus系統會通過多維度特征識別判斷用戶的異常交易行為并作出相應處理，具體如下：

1.異常交易行為的認定

異常交易行為包括但不限于以下類別：1.1過度交易行為。

單賬戶日內開倉交易量較大。

實際關聯賬戶合并持倉超過平臺持倉限額。

1.2.違規刷單套利。

Bitwise調查：配置加密貨幣的金融顧問增長了65%以上:金色財經報道，Bitwise Asset Management發布了Bitwise/ETF Trends 2022年金融顧問對加密貨幣資產態度基準調查的結果，共有超過600名金融顧問參加了該調查。主要結果如下：

- 配置加密貨幣的顧問增長了65%以上；

- 客戶對加密貨幣的興趣猛增；

- 客戶不再只是關注比特幣；

- 對現貨ETF的等待仍在繼續；

- 顧問越來越看漲加密貨幣估值；

- 監管和市場波動令一些顧問處于觀望狀態。（Business Wire）[2022/1/21 9:02:42]

超短線違規交易套利：通過規律性的交易方式，快速開倉并平倉，開平倉周期小于一定時間的訂單比例較大。

動態 | Bithumb控股公司BXA將收購美國上市公司BCII以借殼上市:據cointelegraph消息，韓國加密貨幣交易所Bithumb的控股公司BXA（Blockchain Exchange Alliance）CEO提到進軍日本和美國市場相關事宜，稱BXA希望“反向并購”美國上市公司Blockchain Industries.Inc（BCII），以在美國納斯達克或紐約證券交易所上市。此外，BXA正在尋求合作伙伴在日本建立合資企業，以建立日本金融廳（FSA）批準的加密貨幣交易平臺。[2019/4/19]

手動或自動較高頻交易：通過規律性的交易方式，較高頻次開平倉操作，固定時間段的開倉或平倉操作次數超過一定限制。

動態 | 礦業巨頭Bitfury在新一輪融資中獲得8000萬美元:據cointelegraph消息，比特幣礦業基礎設施提供商BitFury在11月6日與Cointelegraph分享的新聞稿中披露，BitFury在一輪非公開融資中籌集了8000萬美元。這一輪融資是由歐洲風險投資基金Korelya capital牽頭。幾周前，有傳言稱BitFury考慮進行IPO。其他參與者包括韓國互聯網巨頭Naver Group、亞洲金融機構麥格理資本(Macquarie Capital)和日本電通(Dentsu Japan)，以及邁克爾?諾沃格拉茨(Michael Novogratz)的銀河數碼(Galaxy Digital)。[2018/11/6]

1.3.雙向開倉刷單。

同一賬戶通過大小近似倉位多空雙向開倉的訂單比例異常偏高。

通過實際關聯賬戶執行多空雙向開倉刷單的行為。

1.4.利用實際關聯賬戶之間對倒、對敲等手段交易，刷單套利，或操控市場價格違規獲利；

1.5.違規轉移資金。利用關聯賬戶，通過事先約定交易參數的方式違規交易并轉移資金。

1.6.非正常趨同交易。多個關聯賬戶，在同一時間段，相同品種、相同或相反方向、相近比例手數、相近開倉價格，相近平倉價格進行下單交易。

1.7.違規注冊多個賬號進行刷量，賺取手續費返傭、贈金獎勵等行為。

1.8.利用系統漏洞或其他不合理手段不當得利，損害其他用戶和平臺利益的行為。

1.9.其他平臺認為破壞市場公平合理的交易環境的行為。

2.異常交易行為的處理辦法

平臺對異常交易的賬號視情節和危害輕重制定不同的處理辦法，包括但不限于：警告并責令停止異常交易行為、禁止交易、停止返傭、沒收違規所得、凍結資金、凍結賬戶等。

3.特別說明

平臺將根據市場環境變化適時調整異常交易判定和處理辦法，并公布在公告中。

上述異常交易行為的認定和具體的評判標準僅作為判斷參考依據之一，平臺合約風控部門將通過多維度特征識別并判定異常交易行為，平臺保留對異常交易行為的認定和解釋權限。

BitVenus團隊

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