FTX:FTX暴雷復盤，危機中的“機遇”

過去一周，加密市場再次上演了加密雷曼時刻，曾與幣安同臺對擂的FTX一夜之間暴雷，曾登上財富雜志的“加密之王”SBF突然成為這場危機的男主角。這期間發生了太多故事，試探、博弈、背刺、惶恐、希望、絕望、真真假假、虛虛實實......充斥其中，從Coindesk扔的“煙霧彈”開始，讓我們一起盤點下整個事件。

事件起因

11月3日，Coindesk扔出煙霧彈：

外媒：SBF旗下AlamedaResearch持有146億美元的資產，其中大部分為FTT代B

11月4日，Alameda財務問題開始發酵：

FTX為何引發市場擔憂？簡單梳理Alameda的資產負債表及大V觀點

11月6日，Alameda澄清：

AlamedaResearch聯席CEO回應網傳財務文件：僅展示部分資產，已歸還大部分貸款

與CZ的博弈開始

11月6日，趙長鵬：將賣出賬上所有FTT，去年退出FTX股權獲得21億美元資金，于次日將價值約5.85億美元的FTT從未知錢包轉移至幣安

FTX新管理層正起訴FTX巴哈馬實體清算人:金色財經報道，FTX 正在起訴其巴哈馬實體的清算人，FTX 的新管理層希望美國特拉華州破產法院作出宣告性判決，稱 FTX Digital Markets 對任何 FTX 債務人的財產“沒有所有權”，并聲稱 FTX Digital Markets 為欺詐客戶的“幌子”。

對抗訴訟中的原告包括 FTX.US、Alameda Research 和 West Realm Shires（由前 FTX 負責人 Sam Bankman-Fried 成立的控股公司）。他們將 FTX Digital Markets 及其聯合臨時清算人 Brian Simms、Kevin Cambridge 和 Peter Greaves 列為被告。根據訴訟，FTX Digital Markets 聲稱自己是FTX.com 財產的建設性所有者，并表示所有權糾紛應在巴哈馬群島解決。FTX 債務人不同意該觀點。（TheBlock）[2023/3/21 13:16:38]

不久之后，Alameda聯席CEO：愿意從趙長鵬處買下FTT

加密KOL：DebtDAO發行的FTX債券代幣FUD可能違反證券法:2月6日消息，推特上的金融律師@wassielawyer表示，DebtDAO發行的FTX債券代幣FUD違反了證券法。他稱該代幣為“可能根本不存在的證券化垃圾債務”。此外，wassielawyer表示并非所有的債務索賠都是平等和可替代的。

據悉，DebtDAO由孫宇晨支持，旨在這讓FTX債權人可以更好地控制他們的資產。DebtDAO在Tron網絡上發行了2000萬枚FUD代幣，每個代幣價值1美元。FTX確認債務金額后，將增發空投代幣。DebtDAO將在空投后為FUD持有者進行1:1的債務回購。（Cryptoslate）[2023/2/6 11:49:43]

隨后SBF出面回應：網傳的財務文件為謠言，FTX的財務經過審計

本輪博弈總結：

CZ打出“四條A”，SBF的底牌接得住嗎？

幣安成FTT最大空頭？一文梳理幣安與FTX的新一輪較量及原因

Ava Labs創始人：公司對FTX的風險敞口非常小:金色財經報道，Ava Labs創始人兼首席執行官Emin Gün Sirer在周三的Twitter Spaces上表示，對 Avalanche 幾乎沒有接觸FTX交易所感到欣慰，真正的問題始于SBF參與市場操縱以支撐某些Token的價值，以便借貸。而Ava Labs沒有接受FTX的任何投資。之前考慮過成為FTX的投資者，但Avalanche決定放棄這筆交易。[2022/11/17 13:17:36]

SBF辟謠并不管用，FTX擠兌潮爆發

憂心忡忡的FTX用戶在CZ的“火上澆油”后，恐慌情緒徹底爆發，FTX產生大量提B需求：FTX熱錢包內資產總價值已跌至18億美元，且現貨ETH和穩定幣已清空。

FTX關聯地址開始往FTX補充資金：

FTX稱提款延遲系重新填充熱錢包，數據顯示熱錢包資金填充并非來自冷錢包數據：自11月3日以來Alameda已累計從Circle提取超4.8億USDC至FTX數據：過去24小時Alameda地址向FTX轉入超3.78億穩定幣資產

美SEC前執法部門負責人：嚴重懷疑國會是否愿意介入FTX事件并采取行動:金色財經報道，美國證券交易委員會（SEC）前執法部門負責人Lisa Braganca周三表示，FTX的崩潰可能會引發更多國會監管的呼聲，但她對國會是否會采取行動表示懷疑。

Braganca說，“我仍然嚴重懷疑國會是否愿意介入并采取行動，而不是讓SEC和CFTC（商品期貨交易委員會）解決這個問題，這是復雜的”。Braganca還提到，SBF曾經與立法者的密切關系也對監管造成了各種障礙。[2022/11/17 13:14:04]

11月7日，事情開始失控，SBF出來穩定用戶情緒：FTX有超10億美元的現金，足夠覆蓋所有用戶資產

但事與愿違，并未起作用，FTX用戶仍在恐慌性提幣，巨鯨也紛紛失去信心，派盾：0xbe38開頭的巨鯨地址從FTX提取的加密貨幣已超2.84億美元

為了不讓事情往更壞的方向發展，OKX創始人徐明星公開勸和：希望趙長鵬考慮停止出售FTT，與SBF達成新協議

FTX成為國際板球理事會官方合作伙伴:金色財經報道，據官方推特消息，FTX宣布成為國際板球理事會（International Cricket Council）的官方合作伙伴。[2021/10/19 20:38:29]

但言語上的安撫效果收效甚微，事情往最壞的方向發展：

數據：FTX24小時凈流出價值6.53億美元的ETH和ERC-20代B數據：0xbe38巨鯨地址仍持續從FTX中提現，提現額度或被限制為單筆1000美元

FTX資不抵債，SBF“皇帝的新裝”被戳穿

隨著越來越多的用戶提幣，FTX的資產持續減少，短時間內，FTX無法滿足如此巨大的需求，鏈上數據顯示，FTX似乎已停止處理提款

FTX內客戶存款已見底，SBF：過去72小時內FTX的資金凈流出約為60億美元

SBF向CZ尋求幫助，達成口頭收購協議

盡管FTX已經處理了約60億美元的提款，但仍有資金缺口無法短時間內填充，SBF選擇了向對手CZ出售FTX，

CZ：擬完全收購FTX，已簽署意向書

市場對此收購并不看好，FTT上演“天地針”行情

數據：FTT跌破10美元，24小時暴跌超50%

初步審查后，B安強烈傾向于取消FTX收購計劃

危情48小時：加密雷曼時刻：反轉再反轉，過去48小時市場發生了什么？

幣安對FTX的審查結果出爐：幣安決定放棄收購FTX

除了資金缺口過大外，仍有其他法律問題：幣安放棄收購FTX是因為資金窟窿過大？不完全是，還有這些嚴重的法律問題

與此同時，FTX事件引發加密市場崩盤，大餅跌破16000美元

11月10日早7點：大餅跌破16000美元，姨太跌破1100美元

一雷引萬雷，處在風暴旋渦中的各方

1.SBF

作為危機男主，除了自身財富急劇縮水外：

數據：SBF凈資產在1天內下跌93.8%至9.91億美元加密大V：彭博數據顯示SBF的凈資產已降至1美元

SBF還可能面臨牢獄之災：挪用用戶資金涉嫌違法，SBF或面臨牢獄之災

2.FTX員工

FTX員工的職業生涯不僅岌岌可危，甚至全部身家都要化作土：

FTX慈善基金FTXFutureFund團隊集體辭職，并譴責管理層欺騙行為

媒體：AlamedaResearch已全員離職

知情人士：SBF曾在今年春季以50%的折扣向員工出售FTX股權

FTX員工自述：我們十分相信SBF，卻因此失去了一切

3.機構們

FTX災火燒至傳統VC圈，紅杉資本、貝萊德、軟銀均踩雷

持續更新|哪些機構會被FTX拖下水？

4.加密市場

CZ：FTX幾近崩潰“嚴重”削弱了人們對加密行業的信心

FTX事件影響幾何？從鏈上數據解讀

實際影響面更廣更多：盤點與FTX有關聯的53家公司：誰處在風暴旋渦中？

孫宇晨切入，欲拯救FTX于水火

11月9日晚9點，孫宇晨在PANews舉辦的TS活動“入職滿月，孫哥述職報告”中表示：愿意向FTX伸出援手，希望各方能以更體面的方式解決問題

11月10日上午10點，孫宇晨：正在與FTX一起制定解決流動性危機的方案

11月10日下午2點，孫宇晨：FTX上TRX交易已恢復，正處理提款功能

11月11日下午5點，孫宇晨：已準備好為FTX提供數十億美元的援助

SBF全力自救，尋求“軟著陸”

11月10日下午4點，SBF致員工信：FTX下周將嘗試進行一輪融資，已就此與孫宇晨對話

當日晚上10點，SBF發文：對不起，我搞砸了，應該做得更好

SBF需求多方幫助：

Axios：FTX向Kraken尋求潛在救援的交易

知情人士：SBF正尋求94億美元的救助融資，拒絕申請破產

鏈上數據：FTX斷斷續續支持用戶提B

SBF放棄“軟著陸”，選擇辭職、清算FTX

在四處尋求多方幫助和資金無果后，SBF投降了，選擇辭任CEO，FTX進入破產程序：FTX公告：開啟破產程序，SBF辭去CEO由JohnRay擔任

FTX事件內目、反思和建議

路透社披露FTX倒臺細節：為Alameda提供40億美元支持，高管卻并不知情

SBF真的挪用了Alameda資金？讓我們來扒一扒

ArthurHayes撰文：看懂FTX暴雷風波的來龍去脈，我很無語

80億虧空帶走FTX，錢包安全方案才能守護住Web3底線

路透社披露FTX倒臺細節：為Alameda提供40億美元支持，高管卻并不知情

FTX千鈞一發之際，給加密行業哪些警示？

總結：中心化交易所頻頻出現問題去中心化進程勢在必行。

在加密行業你想抓住下一波牛市機會你得有一個優質圈子，大家就能抱團取暖，保持洞察力。如果只是你一個人，四顧茫然，發現一個人都沒有，想在這個行業里面堅持下來其實是很難的。

想抱團取暖，或者有疑惑的，公眾號：幣然之路

感謝閱讀，我們下期再見！

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