FTX:FTX崩盤后，SBF的首次專訪：失敗源于擴張太快

原文標題：《HowSamBankman-Fried’sCryptoEmpireCollapsed》

原文作者：DavidYaffe-Bellany@nytimes

原文編譯：比得潘@BlockBeats

FTX加密帝國崩塌

在不到一周的時間里，加密貨幣億萬富翁SamBankman-Fried從行業領袖變成了行業惡棍，并損失了大部分財產，眼睜睜地看著他的320億美元公司陷入破產，成為美國證券交易委員會和司法部的調查對象。

而此前，這位曾經的加密巨賈因建立起龐大的加密帝國還一度被比作美國投資銀行家J·P·摩根和沃倫·巴菲特等金融巨頭，但最終因存款擠兌導致他的加密貨幣交易平臺FTX出現了80億美元的缺口，迫使該公司倒閉申請破產。并且，這種損害波及到整個行業，動搖了其他加密貨幣公司的穩定，產生了對該技術的廣泛不信任。

除了一些Twitter帖子、發給員工的消息以及偶爾發給記者的短信外，?30歲的SBF在過去一周幾乎沒有公開發表過任何言論。

不過，在周日午夜過后的一次采訪中，聽起來SBF也出奇地平靜：「你可能以為我現在睡不著覺，但我卻睡了一會，不然這可能會更糟」，SBF說。

FTX索賠門戶網站現已重新上線:7月13日消息，FTX索賠門戶網站已重新上線，為FTX、FTX US、Blockfolio、FTX EU、FTX Japan和Liquid用戶提供訪問賬戶信息、查詢歷史交易、提交電子索賠證明等功能。據悉，客戶提出索賠的截止日期已定為2023年9月29日下午4點（美國東部時間），索賠必須在截止日期之前提交。[2023/7/13 10:52:10]

AlamedaResearch，司法部和SEC則正在審查這種關系。

SBF表示，「Alameda在FTX上積累了大量保證金頭寸，它比我想象得要大得多，該頭寸規模達數十億美元，但事實上下行風險也非常大。」而這實際上也意味著它從交易平臺借了資金，但SBF拒絕提供更多細節。

不過，SBF確實同意加密社區批評者的觀點：他在整個行業中過快地擴大了自己的商業版圖，并表示他的一些其他承諾讓他未發現FTX已經遇到了麻煩的跡象。

「如果我能更專注于我正在做的事情，我就能做得更徹底，那會讓我了解風險方面的情況」，SBF補充道。

安全問題為由拒絕了就他目前所在的位置發表評論，FTX的律師則對該請求未作出回應。

數據：加密衍生品交易量比FTX危機前下降24%:12月30日消息，CoinGecko分析了FTX崩盤前后（2022年10月1日至12月18日），提供加密衍生品交易的前3大中心化交易所Binance、Bybit、OKX和去中心化交易所dYdX的數據變化。11月14日至12月12日，加密貨幣交易所Binance、Bybit、OKX和dYdX的交易所交易衍生品交易量已低于FTX之前的水平，平均約為3056億美元，這比10月3日當周FTX危機前的水平下降了24%（991億美元）。而在12月5日至12月12日期間，去中心化交易所dYdX上的衍生品交易量則從34億美元攀升至52億美元，增長了18億美元。[2022/12/30 22:16:22]

FTX的崩塌震驚了加密世界。但最近幾個月，根據對他的九位同事和商業伙伴的采訪，以及《紐約時報》獲得的內部消息，跡象表明，他的商業帝國正處于危險之中，他的野心超出了他的控制范圍。

而Alameda和FTX之間的關系是SBF垮臺的根源。他于2017年創立了這家量化交易公司，并在加州伯克利租了辦公室，離他長大的地方斯坦福不遠。很快，該公司就通過比特幣市場的套利賺取了數百萬美元。

Star Atlas 創始人：在FTX存款的存在重大現金風險，現金跑道將減少一半:11月12日消息，基于 Solana 的游戲元宇宙 Star Atlas 創始人 Michael Wagner 稱，該項目在 FTX 的存款中有“重大現金風險” ，在FTX倒閉后，該項目的現金跑道將減少一半。

“我相信這個流動現金頭寸由一個可靠和值得信賴的機構保管。我把我的信心和信任寄托在一個我認為是行業中堅力量的人身上，”Michael Wagner 說，“顯然，這種信任已被背叛。時機不佳，以及未能采取足夠的后備措施來迅速應對此類情況，導致局面受損。那是我的責任，為此，我很抱歉。”（theblock）[2022/11/12 12:54:31]

?2019年，SBF將公司遷至了監管環境更為友好的香港。他與一群交易員一起搬家——包括金融公司JaneStreet的前交易員同事CarolineEllison，并繼續創辦FTX，這是一個供加密貨幣投資者買賣和存儲數字資產的平臺。

?2021年受監管機構的吸引，SBF則將FTX轉移到了巴哈馬群島，該地監管機構允許他提供在美國不合法的風險交易選項。在FTX，投資者將可以借錢對加密貨幣的未來價值進行下注。

加密錢包應用Ledger Live暫停用戶在FTX和FTX US中的交易:金色財經報道，Ledger發推稱，Ledger的用戶需要注意，FTX和FTX US交易在加密錢包應用Ledger Live中暫停。一旦恢復正常服務，將向用戶更新。[2022/11/9 12:36:55]

此外，FTX和Alameda有著密切的聯系，后者在FTX平臺上交易量很大，這意味著它有時會在FTX的其他客戶虧損時受益。過去，SBF為這種操作辯護，稱Alameda提供了至關重要的流動性，通過注入資本使其他客戶能夠在交易平臺完成交易。

15人的FTX核心群

據一位熟悉該公司內部運作的人士稱，Alameda由CarolineEllison女士管理，SBF也參與其中，為大宗交易的決策做出貢獻，但有時企業之間似乎沒有多少防火墻。Alameda原本應該在一個單獨的辦公室運營，不過最近幾個月有一位客戶訪問FTX大樓時卻看到，CarolineEllison一直坐在顯示該交易平臺交易數據的計算機前。

另一方面，盡管有風險投資機構向該公司投入了數十億美元，但FTX的董事會中卻沒有任何外部投資者。除了SBF和Ellison外，在巴哈馬FTX的高管圈還包括工程總監NishadSingh、首席技術官GaryWang和產品負責人RamnikArora。

掌柜調查署 | FTX首席運營官：目前DeFi的火熱存在智能合約安全性等隱患:在今日舉行的《掌柜調查署 | DeFi正面臨生死抉擇？FTX帶你抓住新機遇》直播中，針對“DeFi 的火熱泡沫可能會破裂，現存DeFi的隱患又有哪些？”的問題，FTX首席運營官Constance表示，目前DeFi的火熱存在幾點隱患（1） 智能合約的安全性問題；（2） 對Defi的實際需求是否真實存在；（3）對于DEX本身的需求是否可以持續。

首先，智能合約的漏洞是一大隱患。今年4月uniswap爆出智能合約漏洞，漏洞被人利用盜取數十萬美金資產，后Landf.me因相同漏洞，被盜取數千萬美金資產。其中，智能合約自動化協議的授權轉賬相關的濫用漏洞讓用戶錢包內的資產面臨風險。同時，智能合約的撰寫人在撰寫的能力上和本身道德標準上提出了更高要求，這對后續智能合約的運行風險產生了直接的影響。這些風險是否會隨著區塊鏈行業以及DeFi的普遍迭代中慢慢減少還有待考察。

其次，DeFi的需求是否真實存在。例如流動性挖礦存在一定的風險，究其根本是流動性挖礦的需求是偽需求，并沒有為大家帶來真實的流動性，解決生活中的任何實際問題。

最后，對于DEX的需求是否可以持續。幾個月以前，全球DEX交易量每天不超過1千美金，而到今天，因為流動性挖礦而使交易量上升到2億美金一天。[2020/8/18]

在巴哈馬，SBF有時過著與世隔絕的生活，周圍是一小群同事，他與CarolineEllison、NishadSingh、GaryWang和其他六人住在Albany度假村蘭花大樓的一套五居室頂層公寓里，Albany是巴哈馬新普羅維登斯島上一個占地600英畝的海濱度假勝地。有兩個人表示，SBF和CarolineEllison有時會談戀愛。

不過目前，SBF表示他和Ellison女士不再處于戀愛關系中，但拒絕進一步置評，Ellison也沒有對此進行回應。

在被問及他是否過度依賴那一小群人時，SBF表示，他的緊密同事圈子大約有15人。「確切地說，我認為沒有人能與超過15人保持密切聯系與溝通，」他作出解釋。

Coinbase小得多。

SBF在不斷裁員的同時，也投資了數十家其他加密貨幣公司，購買了股票經紀公司Robinhood的股票，為活動捐款，接受媒體采訪，并希望向ElonMusk提供了數十億美元的資金幫助資助他進行Twitter的收購。

而當他今年開始瘋狂收購，投資陷入困境的加密公司時，卻并沒有與關鍵員工分享這些信息。當他被告知過度擴張并被鼓勵雇用更多員工時，他也拒絕了這些建議。

而在華盛頓，SBF正在推動一項雄心勃勃的監管議程，同時批評競爭對手交易平臺Binance的首席執行官趙長鵬，但趙最終動員了他廣泛的Twitter粉絲，引發了對FTX平臺的逃離。

后來，SBF表示「考慮到這些所引發的問題，風險投資可能并不真正值得，確切地說是對其他公司的投資」。

SBF于2月出席參議院委員會，圖源法新社：GettyImages

而在最近SBF則表示，「批評趙對我來說不是一個好的戰略舉措，我對此感到非常沮喪，我應該明白，表達這一點并不是我的一個好決定。」

作為FTX的前投資者，趙長鵬仍然擁有大量FTT，這是FTX推出的一種加密貨幣，用于促進其平臺上的交易。?11月6日，趙在推特上宣布出售FTT，引發了眾多的FTX平臺客戶趕緊撤回了存款。

同時，趙曾在推特上寫道：「『離婚』后我們不會假裝繼續保持親密，同時我們不會支持在背后游說反對其他行業參與者的人。」

此外，當FTX倒閉時，趙長鵬最初同意收購這家交易平臺，相當于救助。但很快，在Binance發現FTX財務存在問題后，這筆交易就告吹了。

而在包括SBF和其他FTX代表在內的Signal群聊中，趙曾發布了一條簡短的評論：「Sam，對不起，我們無法繼續這筆交易，FTX存在的問題太多了。」

Alameda為何挪用FTX客戶資金

此后，SBF急忙準備新的融資，并在給員工的內部信中提到：「我不應該嘲笑他們，他們可能從未真正計劃過完成這筆交易。」

與此同時，據一位知情人士透露，在周三與Alameda員工的一次會議上，Ellison女士則解釋了倒塌的原因，她的聲音有些顫抖并道歉，說她讓大家失望了。

CarolineEllison稱：「最近幾個月，Alameda已經獲得了貸款，但同時用這筆錢進行了風險投資以及其他支出，但大約在今年春天加密市場崩潰的時候，貸方開始收回這些貸款。而Alameda花掉的資金不再容易獲得，因此該公司使用了FTX客戶資金進行支付。」同時，除了她和SBF，還有兩個人知道這項安排：NishadSingh和GaryWang。

《華爾街日報》此前曾報道過這次會議，但Singh沒有對此回應，也無法聯系到Wang。據熟悉FTX財務狀況的人士則透露，該交易平臺向Alameda提供了高達100億美元的貸款。

即興發揮

隨著FTX的崩潰，SBF在周日表示，他一直在與監管機構、破產官員和公司建設性地合作，努力為消費者做最好的事情。

但他現在已是紐約聯邦檢察官調查的對象，他們已經開始聯系可能的證人。而幾位了解此事的人士表示，與FTX相關的其他人也已經開始聯系律師尋求可能的代理，Sullivan&Cromwell律師事務所將代表FTX參與調查破產案，而PaulWeiss的律師則代表SBF。

同時在采訪中，SBF拒絕了討論入獄的可能性。

「人們可以在網上說出他們想要的關于我的所有刻薄話，但對我來說重要的是我做了什么以及我能做什么。」SBF表示。

此外，最近幾天他還找到了其他打發時間的方式，比如玩電子游戲StorybookBrawl，盡管比平時玩得少了。「但它能幫助我放松了一點，它讓我頭腦清醒」，SBF解釋道。

而對于最近發布了一系列神秘推文：「?1?）What、?2?）H...」SBF稱，「我不知道，我只是在即興發揮，我認為是時候了。下一步將先發布字母A，然后發布P，這不僅僅是一個詞，我邊發邊補。」

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