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BTC:分析七大交易所資產儲備明細,誰暴露了潛在風險

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隨著FTX事件持續發酵,中心化交易所的儲備資產成為加密市場關注的焦點,每一個普通用戶都在日夜憂慮:誰有可能下一個暴雷?

過去一周,多個平臺相繼進行透明度公示,披露了部分儲備資金錢包地址。加密數據網站Nansen對包括Binance、OKX在內的七家加密交易平臺的錢包地址數據進行了歸集,Odaily星球日報進行分析,并從中發現了一些值得注意的信息。

從總體來看,目前公布儲備資產最多是幣安,公示了646.5億美元資產,Bitfinex以及OKX分別位列第二、第三位;儲備資產最少的是Deribit,為14.5億美元——該平臺主打加密期權衍生品交易,儲備資產不及大平臺為意料之中。

華爾街分析師:比特幣什么都不是,只是一股蒸汽:華爾街“全明星”分析師安迪·凱斯勒在1月31日《華爾街日報》觀點版面發表文章《比特幣泡沫背后》。

文章中他表示:比特幣什么都不是,它只是一股蒸汽,一種想法的概念。使用比特幣的交易非常少。它缺乏價值存儲屬性——任何一種一周下跌30%的東西都不能發揮這種作用。但彭博社(Bloomberg)的財富報道稱:“比特幣新手告訴我們,是什么促使他們以創紀錄的價格買入。“很多負擔不起的人可能因此受到嚴重傷害。Robinhood周五限制了一些加密貨幣的購買。

所以加密領域都將目光聚焦于二月中旬。我不知道紐約總檢察長會發現什么。她可能會結束調查,繼續自己的快樂生活,因為根本就沒有犯罪,或者發現一個讓伯尼·麥道夫看起來像從檸檬水攤上偷東西的騙局。我們知道當熱空氣耗盡時泡沫會發生什么。[2021/2/2 18:41:07]

值得注意的是,通過模糊的“資產總價值”判定交易所儲備資產的健康狀況可能是不準確的,畢竟FTX儲備資產的賬面價值也曾遠遠高于負債規模,但我們都知道,例如FTT、SOL、SRM等流動性存在問題,且FTX和Almeada持幣比例過高,出現踩踏下跌時,流動性可能被短時抽干,最終隨著價格崩塌形成連環踩踏。

分析 | BTC短線有回抽上方頸線的需求 長線多單還需等待:據huobi行情顯示,BTC現報9903美元,日內跌幅4.59%。

針對當前的走勢,分析師Potter表示,日線走勢看,BTC從19年2月幣價從3300美元啟動至目前走勢,整體仍處于長期上升通道內運行,前幾天幣價最高沖至14000美元并嘗試上穿通道上邊線壓制,不過未能形成有效突破再次掉頭跌落下來,這幾天一直處于回調走勢跌幅進一步加大,昨天在有效跌破中軌支撐后今天幣價迎來了加速下跌直接跌破1萬美元,MACD處于高位死叉態勢并下破0軸,RSI指標也從嚴重超買快速回落至下方關鍵趨勢線支撐46附近,需要注意的是BTC從2月進入日線上行通道后RSI指數一直處于支撐線46上方運行,每次向下觸碰均能出現不同幅度的反彈,并且近期持續的下跌技術上短線有反彈回抽的需求,預計回抽的高度也有限,上方壓制20日均線10350美元,下方短期支撐30日均線9500美元附近,一旦破位的話幣價將會繼續下探并向通道下邊線尋求支撐。短期4小時BTC已破位從7500美元啟動到最高沖到接近14000美元本輪趨勢反彈關鍵趨勢線支撐,并且4小時近期形成一個次高點的M頭結構,而且已跌破下方關鍵頸線支撐10400美元,預示中期下跌趨勢的確立,4小時RSI接近超賣區域,近期持續下跌幣價同樣有回抽上方頸線的需求,短線還是要注意逢高減倉,等待后續機會。[2019/7/2]

因此,對于交易平臺而言,非波動性資產的比例越高,顯然越值得信賴,流動性更高主流資產也相對較為安全,而其它小幣種占比過高則顯然需要警惕。

分析 | 加密交易所及平臺今年已被盜近10億美元:據coindesk報道,根據區塊鏈安全公司CipherTrace最新的“加密貨幣反洗錢2018年第3季度”報告,在2018年的前九個月,黑客已從加密貨幣交易所和其他平臺上盜走了9.27億美元,損失比2017年的水平高出3.5倍。 CipherTrace估計,到2018年底被盜總數將超過10億美元。報告還指出,“小型”盜竊(2000萬美元至6000萬美元之間)的數量穩步增長,自第二季度的報告以來總計1.66億美元。[2018/10/12]

幣安創始人CZ在11月14日晚間的AMA中也有提到這點,他認為“在熊市之中,若交易所公布的儲備金中沒有相當比例的穩定幣,可能存在潛在風險”。

分析 | 上周市場整體溫和反彈 行業規范化進程或將加速:市場表現方面,據TokenInsight數據顯示,上周(8月18日至8月24日,下同)反映區塊鏈行業整體表現的TI指數均值612.43點,較上周上升12.15點(+2.02%)。21個行業中有18個行業周收益率上漲,上漲行業數量占比近九成。主要通證所處行業中,ETH、EOS所處的通用平臺類市場表現較好;BTC、BCH所處的支付通證漲幅排名跌至榜末。

訊息熱點方面,中、日接連成立區塊鏈研究中心;與此同時,美國四家交易所討論成立自我監管組織,這是數字資產市場回應監管機構的重要一步。由此可見,行業規范化進程或將加速。[2018/8/27]

從單項儲備資產來看,Binance儲備最多的是BUSD,達到216.4億美元;USDT排名第二,達到136.6億美元;BTC以及ETH位列第三、第四,占比之和為20.45%;Binance平臺幣BNB排名第五,達到59.8億美元。總的來說,Binance穩定幣總資產占比達到57.79%,儲備資產狀態健康。

另外一個穩定幣儲備占比超過50%的是OKX,穩定幣資產規模為29.7億美元,占比為50.83%;并且其單項儲備資產最高的也是USDT,達到26.3億美元;BTC與ETH資產之和占比達到48.2%,整體而言儲備狀況良好。不過,OKX公布的資產儲備中并沒有其平臺幣OKB,可能是其錢包地址并沒有完全公示。

Bitfinex儲備最多的資產是BTC,占比42.11%;ETH儲備排名第三,達到21.45%;穩定幣USDT以及EURT占比達到4.51%;幾項資產之和達到68.07%。不過,該平臺上另有30.15%的儲備資產是其平臺幣LEO。

Huobi目前公布的資產儲備情況值得注意,該平臺上儲備資產最多的是其平臺幣HT,達到29.14%;此外,波場原生代幣TRX位列Huobi儲備資產第五,占比14.73%;二者之和達到43.87%。BTC、ETH以及USDT占比之和為43.16%。

另外,根據Nansen監測,標記為Huobi34的地址在Huobi進行資產快照時持有14858枚ETH;快照后,該地址在曾將1萬枚ETH分別轉移至幣安和OKX存款錢包。

Kucoin的資產儲備中最多的單項資產是USDT,占比27.88%,其穩定幣總資產占比38.08%;再加上BTC以及ETH儲備,總占比達到57.37%。此外,該交易所平臺幣KCS儲備占比達到19.55%,位列第二。

Deribit主要聚焦期權衍生品交易,且主要交易量來自幣本位期權交易,因此儲備資產中最多的是BTC、ETH,二者之和達到98%。

需要重點關注的是Crypto.com,近期關于其潛在「爆雷」風險的討論不絕于耳。從資產儲備來看,其排名第一、第二的資產是BTC,和ETH,第三名則是MEME幣SHIB,儲備占比達到20.91%,穩定幣USDC占比9.9%,USDT占比5.26%,確實存在一定潛在風險。

最后,Odaily星球日報需要提醒廣大用戶的是,這些鏈上資產儲備公示并不能完全代表交易平臺的償付能力,第三方機構出具的專業的審計報告有一定的權威性,但也無法表資產是否長期無轉移和變化。CZ提到正在與Vitalik合作構建一個新的儲備金證明協議,衷心希望此類產品能早日上線,黑箱操作傷害最深的總是普通的投資者。

當然,此次鏈上資產儲備公示也算是行業的一次進步。如果連第一步都不愿意做到的平臺,談何獲得用戶的長期信任?

?文章就到這里了,我會在交流群做更仔細的分析,如果想加入我的圈子,歡迎私信,所有資訊平臺均為

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