ALA:合規公司Argus：Alameda涉嫌利用內幕信息在FTX交易18種代幣

本文來自?Decrypt，原文作者：StacyElliott

Odaily星球日報譯者?|念銀思唐

據合規公司Argus稱，SamBankman-Fried的加密交易機構AlamedaResearch利用內幕信息，在FTX上幣之前囤積了6000萬美元的代幣。

Argus周二告訴Decrypt，AlamedaResearch似乎在FTX上幣前搶先交易了18種資產，包括BitDAO、EdenNetwork、The?Sandbox、LooksRare和ImmutableX。

Argus聯合創始人OwenRapaport告訴Decrypt，該公司將Alameda在以太坊網絡上的ERC-20代幣鏈上交易與2021年2月至2022年3月間的FTX上幣公告進行了比較。

XRP Ledger基金會合規和分析負責人：從FTX轉出XRP失敗:11月12日消息，非營利性組織XRP Ledger基金會合規和分析負責人Thomas Silkjaer在社交媒體上發文稱，他今天（11月12日）在FTX上嘗試將XRP轉移到一個BitGo的托管賬戶，但失敗了，原因是FTX要求提供目標地址標簽。Thomas Silkjaer還補充稱，由于FTX設置了最低余額要求，嘗試轉移自己的全部余額也變得不可能。[2022/11/13 12:56:39]

AlamedaResearch是一家定量交易公司，由SBF于2017年創立。他接著在2019年創建了FTX，然后在2021年退出了Alameda的日常運營。SBF堅稱，兩家公司是獨立的實體，但上周迫使FTX暫停提款并最終申請破產的銀行擠兌，源于Alameda資產負債表的很大一部分是由FTT組成的事實。

Greg Xethalis已于7月加入Multicoin Capital，并擔任首席合規官和總法律顧問:據MulticoinCapital官方消息，資深加密人士Greg Xethalis已于7月加入MulticoinCapital，并擔任首席合規官（ChiefComplianceOfficer）和總法律顧問（GeneralCounsel）。同時，將代表MulticoinCapital擔任數字資產市場協會（ADAM）的董事會成員。GregXethalis不僅是一位資深加密人士，同時還了解市場和監管環境。此前，他曾于2012年與Winklevoss兄弟合作，向美國監管機構提交了首個比特幣交易所交易基金(ETF)申請。[2021/10/1 17:18:49]

如今，去年成立的紐約公司Argus表示，上述兩家公司正在共享信息，以便Alameda能夠搶先交易上線代幣。

幣高CtopEX交易所榮獲加拿大MSB合規牌照:據官方消息，幣高CtopEX交易所宣布榮獲加拿大MSB合規牌照，該牌照是由FINTRAC (加拿大金融交易和報告分析中心)監管并頒發，允許幣高CtopEX交易所在加拿大境內合規開展加密資產相關服務。幣高CtopEX始終將合規作為企業發展的重要方針，該牌照的取得成為幣高規范化運營與全球化布局的又一重要里程碑。幣高CtopEX在獲得美國MSB金融牌照、加拿大MSB金融牌照的基礎上將在全球持續推進合規布局，擁抱監管。[2021/6/11 23:31:04]

Argus提供反內幕交易和員工合規軟件服務。簡單來說，這意味著該公司幫助金融機構監控員工的交易活動，以確保內幕信息不會被用來獲得在市場上的不公平優勢。

Argus昨天向《華爾街日報》分享了其分析結果，后者在報道中指出，FTX前首席執行官SBF在2月份告訴《華爾街日報》，Alameda沒有獲得有關FTX計劃上線代幣的內幕信息。

美國FinCEN主任證實監管部門執法重點是虛擬貨幣AML合規問題:美國金融犯罪執法網絡（FinCEN）主任Kenneth A. Blanco在共識區塊鏈會議上演講時證實，FinCEN和其他聯邦當局重點關注涉及虛擬貨幣的金融犯罪，特別是虛擬貨幣服務提供商是否履行了識別和報告此類活動的義務。FinCEN是《銀行保密法》的主要監管者和管理者，該法對金融機構（包括以虛擬貨幣進行交易的貨幣服務企業）規定了某些記錄保存、報告和其他反洗錢（AML）合規義務。聯邦當局此前曾表示，將更加關注虛擬貨幣領域的反洗錢合規問題。但Blanco這次的講話，或許是迄今為止最明確地表達了這一執法重點。[2020/5/16]

“與我們目前看到的聯邦政府提交的案件相比，Alameda在過去幾個月里在FTX上幣之前進行搶先交易的規模肯定要大得多，這反映出他們在這個生態系統中是一個更大的參與者，為了在這里賺錢，他們有更多的資本可以部署。”Rapaport在周二上午的一次電話會議上表示。

動態 | 加密評級機構CAR任命美國SEC前法律顧問為新的首席合規官:美國獨立評級機構Crypto Asset Rating Inc（CAR）已任命Jacob Prudhomme為新的首席法律官。Jacob將負責監督該機構的法律和監管事務，并將設計一個合規項目，重點保護CAR分析過程的獨立性和完整性。雅各布曾任S&P Global Ratings北美合規主管，并曾擔任美國證券交易委員會（SEC）高級法律顧問。（IBS Intelligence）[2019/10/23]

Alameda在FTX上幣之前積累代幣的完整列表由Argus提供給Decrypt，其中包括IndiGG、LooksRareToken、GuildofGuardians、RenderToken、BobaToken、Gala、ImmutableX、GodsUnchained、BitDAO、SpellToken、Eden、RAMPDEFI、Orbs、DODObird、Convergence、SAND、LinearToken和BaoToken。

不過需要注意的是，Alameda并不總是在FTX上幣前購買代幣。有時，Alameda在披露其因投資項目獲得代幣的時間上出現了問題，而這些代幣之后才上線FTX。

例如，在8月3日，即EDEN代幣開始在FTX上交易的三周前，AlamedaResearch的一個錢包從EDENNetwork私人投資分發錢包收到了250萬枚EDEN代幣。然后，該錢包將EDEN存入去中心化加密貨幣交易所Sushi的流動性池中。

流動性池是去中心化金融的基本要素。根據定義，DEX或去中心化交易所沒有一個促進資產買賣的中心化實體。取而代之的是，他們依靠個人交易員將他們的加密貨幣資產存入流動性池，并通過獎勵來激勵他們這樣做。一般來說，回報的增加與資金多少和人們愿意在池中保存資產的時間長短有關。

Etherscan的數據顯示，在21天的時間里，Alameda錢包通過重新配置Sushi上的流動性提供者獎勵，將EDEN的儲備翻了一番。

到8月24日FTX宣布將上線EDEN時，Alameda已經擁有580萬枚EDEN代幣。就在FTX上線該代幣的同一天，最初的Alameda錢包將EDEN拆分至另外兩個內部錢包。

其中一個錢包收到了480萬枚EDEN，在代幣上線的同一天將其轉移到FTX。

一旦代幣進入交易所，很難說它們會發生什么。但人們普遍認為，除非有意交易，否則機構是不會將所持資產轉移到交易所的。

另外100萬枚EDEN進入了Alameda的另一個內部錢包，該錢包正在逐步將其轉移到FTX，截至周二，除了263枚代幣外，它已經轉移了其他所有代幣。CoinGecko的數據顯示，周二EDEN的價格為0.07美元。

但去年的情況大不相同。EDEN上線幾天后，其價格達到了9.27美元的歷史新高，比FTX宣布上線當天上漲了170%。

同一天，EdenNetwork宣布獲得1740萬美元融資，并披露本輪融資由MulticoinCapital領投，AlamedaResearch和JumpCapital參投。

在其他情況下，如BitDAO的BIT代幣，一個Alameda錢包在2021年10月17日累積了37.7萬枚BIT。當BIT在10月18日開始在FTX上交易時，該錢包將其余額轉移到另一個內部地址，然后在同一天將資金發送到FTX。

BitDAO是去年由新加坡交易所Bybit創立的，得到了PeterThiel、Thiel創立的FoundersFund、PanteraCapital和DragonflyCapital的支持。從那以后，它成為了最大的去中心化投資基金之一，財庫中擁有20億美元的資金。

但最近，Alameda錢包在BIT轉賬方面引發了爭議。就在上周，BitDAO社區要求Alameda證明它沒有出售2021年11月以336萬枚FTT購買的1億枚BIT。

這是因為BitDAO與AlamedaResearch有一項協議，該協議規定，在2024年11月之前，該DAO不能出售其FTT,Alameda不能出售其BIT。

目前還不清楚執法部門是否會對Argus所說的Alameda員工涉嫌內幕交易進行調查或提出指控。但行業內已經有一些先例。

今年，美國司法部已經對前OpenSea產品經理NateChastain和前Coinbase產品經理IshanWahi提出了指控，稱他們在獲取內幕消息的情況下交易NFT和代幣。

Tags：ALAEDAMEDAMEKalaoveda幣最新動態MedanoShiba Fame

比特幣