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DOGE/US-1.78%距離FTX破產不到一周，SamBankman-Fried和FTX已經在接受至少美國五家監管機構的調查：美國證券交易委員會、司法部、商品期貨交易委員會、德克薩斯州證券委員會和加利福尼亞州金融保護與創新部。11月14日，一位消息人士告訴路透社，與美司法部紐約南區合作的檢察官已對FTX的內爆展開調查。
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加密社區對FTX突然崩潰的震驚正在變成憤怒，因為SBF使用客戶資金來為其他關聯公司「輸血」，曾經最被加密領域信任的人變成一個盜用客戶資金的騙子。現在的問題是，SBF會面臨什么刑事后果？除了經濟懲罰外，SBF會因為FTX災難而鋃鐺入獄嗎？
法官駁回SBF申請使用FTX保險支付其法律費用的動議:金色財經報道，在周三的聽證會上，破產法院法官John Dorsey否決了SBF申請使用1000萬美元保單支付律師費用的動議。
法官John Dorsey表示，SBF沒有提供任何證據證明他需要使用這項保險計劃。專家估計，SBF的法律費用可能高達數百萬美元。FTX的律師指出，FTX其他現任和前任員工也有資格使用該保險，SBF擁有特殊權限是不公平的。（The Block）[2023/4/13 14:00:35]
專業律師表示，任何刑事定罪都需要克服兩個潛在障礙。
首先是管轄權，美國檢察官面臨的一項挑戰是表明他們對FTX擁有管轄權。
Eric Voorhees：SBF/FTX 的災難與有效利他主義沒有實質性關聯:11月16日消息，ShapeShift首席執行官Eric Voorhees發文稱，SBF/FTX的災難與有效利他主義沒有實質性關聯，也與素食主義無關，盡管我之前曾拿這個開玩笑。關注（SBF）真正的罪行：盜竊客戶資金和隨后的欺詐行為。罪人所懷有的信仰不應該遭到連坐。
此前消息，V神曾發表對“有效利他主義”的批判，CZ表示贊同。[2022/11/16 13:12:38]
FTX是一家總部位于巴哈馬的離岸企業，并且宣稱不對美國用戶服務，因此辯護律師可能會辯稱，其高管的行為超出了美國執法部門的范圍。
主要由SBF贊助的Future Fund迄今已承諾超2.1億美元資助撥款:10月11日消息，據Future Fund官網信息顯示，截止9月1日，該基金會工作人員已承諾超1.6億美元贈款（Grants）和投資，以及由各領域受雇推薦人（regrantors）承諾的超5000萬美元贈款和投資。
據悉，Future Fund是FTX基金會的一個慈善團體項目，主要由FTX創始人兼首席執行官SBF贊助，向非營利組織和個人提供資助，并投資于有社會影響力的公司，包括但不限于人工智能（AI）、生物安全、經濟增長、空間治理以及有效的利他主義研究等10個領域。[2022/10/11 10:30:46]
然而，喬治華盛頓大學法學教授、前美國檢察官RandallEliason對財富雜志社表示，美司法部非常擅長尋找將海外被告與美國本土聯系起來的「蛛絲馬跡」。例如，FTX與美國銀行之間的聯系、電子郵件、美國本土舉行的會議或其他互動歷史。
New York雜志報道FTX創始人SBF對拜登的捐贈行為:New York雜志報道FTX創始人SBF對拜登的捐贈行為。文章表示，在此之前，SBF對的參與是有限的。2012年，他受Nate Silver的啟發，發布了單次搖擺投票的美元價值的博客文章。在2020年的大選中，SBF經過一番數學運算后，再次量化了搖擺選票的價值，并評估了產生影響的最有效方法。SBF向拜登和支持他的團體捐贈了500多萬美元，這推動了9位數、十一個小時的電視廣告閃電戰。SBF說，這筆交易不是具體問題推動的，而是拜登團隊的“總體穩定性和決策過程”所推動的。這筆交易使SBF在《華爾街日報》支持候選人的首席執行官名單上名列第二。
此前消息，FTX創始人及首席執行官Sam Bankman-Fried已向美國民主黨總統候選人喬·拜登（Joe Biden）捐款522萬美元。Sam Bankman-Fried本人證實了捐款一事，不過他表示捐款是通過他運營的加密量化公司Alameda Research進行的。[2021/2/3 18:46:49]
具體來說，資金何時通過美國銀行轉移，甚至與犯罪有關的電子郵件何時通過美國，檢察官可以使用的最靈活的指控是電匯欺詐，這只要求使用電子通信形式做出虛假陳述。
刑事起su的第二個潛在障礙是犯罪意圖。對公司管理不善并造成大額資金損失并不是犯罪，這種事情在金融市場時有發生。對于刑事案件，必要因素是當事人是否存在欺騙。
具體來說，任何定罪都取決于SBF僅僅是無能大意？還是有意隱瞞、欺騙投資者？
以目前了解到的信息來看，最對FTX造成致命一擊的一點可能是將客戶資金借給AlamedaResearch這一行為。
FTX的服務條款告訴其用戶:「你賬戶中的任何數字資產都不是FTXTrading的財產，也不應該或可能借給FTXTrading」。
受監管的證券和衍生品市場通常禁止在未經投資者同意的情況下將客戶資金用于自營交易或借出。在不受監管的加密市場中，不存在此類客戶保護規則。不過法律專家表示，將客戶資金用于未披露的目的可能構成欺詐或挪用公款。
前曼哈頓聯邦檢察官SamsonEnzer對華爾街日報表示：「這將歸結為，是否存在故意謊言來說服儲戶或投資者放棄他們的資產？是否有虛假陳述，而這些陳述的制造者知道它們是虛假的，并且是為了欺騙投資者而做出的？」
互聯網是有記憶的。律師表示，檢察官可以根據SBF在Twitter發表的聲明進行調查，他曾表示FTX「很好」并且客戶資產是安全的，檢察官只需證明SBF在撰寫這些推文時有意誤導客戶。
ZuckermanSpaederLLP合伙人、前聯邦檢察官和CFTC執法主管AitanGoelman對華爾街日報表示：「這都是潛在的強有力的間接證據」。
一位未具名的加密律師告訴《財富》雜志社，SBF的行為和FTX的商業行為明顯表明存在欺詐行為，FTX的服務條款、該公司的投資者陳述和SBF的公開聲明都可以作為證據。
這位加密律師補充說，美國司法部根據聯邦刑法第1343條提起su訟的所有要素都已準備就緒，該條涵蓋了電匯欺詐——借助電子工具實施的各種欺詐行為，該法令最高可判處20年監禁。
SBF目前沒有受到任何指控，并且在法庭正式被判有罪之前將被假定為無罪。
如果美司法部確實提起刑事指控，該機構還必須逮捕與任何不法行為有關的FTX高管，這將需要找到他們并安排引渡。SBF投資的新聞機構Semafor援引知情人士的話稱，幾名FTX高管已飛往香港，但SBF仍留在巴哈馬。
加密領域里不乏龐氏騙局、欺詐和Rugpull，FTX的破產只是歷史的重演，面對散戶和機構的質問，SBF僅在推文中表示對整個局面感到「抱歉」，然而沒有品行底線的創業者，哪怕一時再輝煌，最后也將身敗名裂，甚至鋃鐺入獄。
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加密貨幣交易所Liquid已成為受FTX崩潰影響的最新平臺,還有其他幾項報告困難。 gz呺Web3團子 根據其Twitter頁面上的帖子,Liquid暫停了法定貨幣和加密貨幣的提款.
1900/1/1 0:00:00在正在進行的FTX戲劇中,ShibaInu價格尚未擺脫嚴格的看跌控制。以狗為主題的模因硬幣以及更廣泛的加密貨幣市場仍然存在區間限制.
1900/1/1 0:00:0011月15日消息,TheBlock創始人MikeDudas對ZhuSu指責他攔下了關于Alameda的負面報道進行回應,他表示在2021年就賣掉了TheBlock.
1900/1/1 0:00:00散步、跑步、騎自行車、打羽毛球、棒球、舉重、拳擊、健身、打高爾夫等等,這是我們日常能接觸到的體育休閑運動.
1900/1/1 0:00:00本文來自?Decrypt,原文作者：StacyElliottOdaily星球日報譯者?|念銀思唐據合規公司Argus稱.
1900/1/1 0:00:00盡管資產流量達到數月來的最高點,但瑞波幣投資者未能將資金注入區塊鏈投資XRP比過去一周下跌了25%,但很少受到休眠的影響；似乎正在恢復想抱團取暖,想加入社群.
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