FTX:一文整理｜從英雄到狗熊！FTX 如何5天蒸發320億美元市值

有人問「可以告訴我到底發生什么事了嗎？」我會說，「那得從11月5日晚上發生的事講起，但引爆的種子在6日晚上出現。」

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11月5日晚上，幣安交易所創辦人趙長鵬(CZ)在推特發文表示「Cryptoishighrisk.(加密貨幣相當高風險)」。

11月5日晚上，在推文發出約2小時后，有人發現鏈上出現一筆2,300萬FTT代幣轉移記錄，有人推測是幣安所持有的部份FTT資產。

11月6日晚上，AlamedaCEOCarolineEllison在推特發文澄清公司的財務狀況良好，表示早前網絡流傳的資產負債表只顯示公司資產的一小部份，其他超過100億的公司資產沒有被包括在內。這里所指的「網絡流傳資產負債表」，起源來自11月2日Coindesk一篇文章，標題為「SamBankman-Fried加密幣帝國中的交易巨頭Alameda資產負債表模糊不清」，據Coindesk引述一份內部文件顯示，截至6月30日Alameda公司資產達146億美元，其最大的單一資產為FTT代幣，其中包括36.6億美元已解鎖FTT、2.92億美元未解鎖FTT、以及21.6億美元FTT相關抵押品，其他資產也以加密貨幣為主，其中占大量的是跟Alameda有密切關系的項目代幣，包括SOL、SRM、MAPS、OXY和FIDA等，讓人懷疑Alameda的財務健康狀況，擔心公司是否會資不抵債。

11月6日晚上，在CarolineEllison的推文發表后不到20分鐘，CZ直接在推特上宣布幣安要出清手上所有的FTT代幣，并稱會分階段賣出避免對市場構成重大影響，推文發出后FTT價格應聲下跌約5%，最低觸及21美元。

55940枚BNB從未知錢包轉移到Binance:金色財經報道，據Whale Alert監測，7小時36分鐘前有55940枚BNB (約13,664,567美元) 從未知錢包轉移到Binance。[2023/6/14 21:36:06]

11月7日凌晨，Caroline發推文回應，稱愿意以22美元回收CZ手上所有FTT代幣。CZ當下對于這個建議顯然不感興趣。

11月7日凌晨，FTX創辦人SBF在推特介紹交易所新功能的同時，最后不忘補上看似是感言的推文：「我非常尊重大家為產業所做的一切，不管我們是否使用相同的方法，包括CZ。」盡管Caroline和SBF已迅速就「幣安出清FTT」事件表態，CZ于7日凌晨再次發推文重申其立場指「出清我們手上的FTT只是退場后的風險管理，這是從LUNA事件中學習得來。我們不會在離婚后還假裝恩愛。我們不反對任何人。但我們不會支持那些在背后搞小動作的人。」

11月7日晚上，隨著各筆鏈上FTT轉移記錄的出現和大量資產提現需求，市場開始憂慮FTX的安全及風險。SBF于7日晚間在推特發文表示，「FTX沒事，資產也一切安好。」與此同時，SBF重申「FTX有足夠的資金去保障所有客戶資產。我們不拿客戶資產去做投資。我們一直在處理所有提款，并繼續保持下去」。

11月8日凌晨，CZ發文稱，各種有趣的迷因，以至媒體和一些人試圖將這次幣安賣幣事件塑造成一場「戰爭」。CZ表示，「很抱歉，要讓你失望了，因為我把精力都花在如何建設這個生態上，而不是來打架的，」他最后強調，「我建議其他人也這樣做，專注于建設這個生態。」

Spotify正在測試支持NFT的音樂播放列表服務:金色財經報道，Spotify正在測試一項名為“代幣啟用播放列表”的新服務，該服務允許NFT持有者連接他們的錢包并收聽精選音樂，試點目前可供Fluf、Moonbirds、Kingship和Overlord社區內的持有者使用，精選播放列表將在三個月的測試期間主動更新，并且只能由社區成員通過唯一鏈接訪問。目前該試點僅適用于美國、英國、德國、澳大利亞和新西蘭的Android用戶。[2023/2/23 12:24:28]

11月8日，市場仍未完全消化消息，投資者憂慮FTX平臺風險，以致出現大量FTX平臺提現。

11月8日下午，OKX創辦人徐明星發推文稱，「如果FTX不幸成為下一個LUNA，那么包括幣安在內，沒有人能從這次事件中得到好處。用戶和監管機構都會對整個行業失去信心。我希望趙長鵬可以考慮停止出售FTT，與SBF達成新的協議。」

11月8日，由于FTX官方一直沒有就事件作公開而全面的說明，加上網傳各種消息的流傳，投資者與用戶恐慌情緒逐漸擴大，持續大量的提現申請明顯對FTX平臺流動性構成壓力。8日晚間，FTX已暫停以太坊、Solana和Tron上的提款請求。

11月9日凌晨零時，SBF在推特發文稱與幣安就FTX戰略投資達成協議，并表示幣安將再次成為FTX的投資方。在SBF發文后不久，CZ也在推特證實這個消息，表示在11月8日下午收到FTX方面的求助，指他們出現資金流動性問題，為了協助用戶，所以與FTX達成投資協議，表示這兩家加密貨幣交易所巨頭已簽署了一份不具約束力的意向書。與此同時，SBF被發現他刪除了7日晚上的發文。

CME CEO仍對加密貨幣持樂觀態度:金色財經報道，CME Group首席執行官Terry Duffy最近在接受采訪時表示，“比特幣的發展真的很有趣，我們看到了去年年底發生的事情，行業中出現了一些問題。整個加密行業都受到了影響，然后我們看到在去年11月至12月的持倉量有所上升，而且這種情況還在繼續。”

盡管加密市場面臨挑戰，但Duffy認為受監管的市場正在獲得牽引力。Duffy稱，“如果我們要交易那個東西，我們將在像CME這樣的受監管交易所進行交易。所以我們實際上已經看到我們的加密產品有所上漲。所以，我們對此感到非常高興。”[2023/2/9 11:57:22]

11月9日凌晨時間，「幣安收購FTX」瞬間被傳開，投資者歡呼雀躍，兩家交易平臺的代幣瞬間飛漲，然而，投資者在短暫狂歡后，市場開始消化各類消息，不少FUD亦開始浮出水面。有媒體報導，SBF曾向華爾街、矽谷的億萬富翁們求助，以獲得10億美元援助資金救急，但似乎不足夠填補FTX高達50、60億美元的資金缺口，加上這份意向書不具約束力，幣安可以隨時退出交易，投資者突然意識到FTX的巨大潛在危機。外媒從FTX的四名投資者獲得消息稱，他們不清楚所持股權的命運將會如何，目前仍在試圖弄清楚這筆收購交易會帶來什么影響。另一位投資者亦表示，這些機構投資者擔心股權的價值會歸零。與此同時，幣安收購FTX的消息引起了各地對于這筆交易是否乎合反壟斷監管的注意。如果各地監管機構擔心這筆收購會限制市場自you選擇，他們便有權阻止該重大合并，并且也有嚴格的法律禁止反競爭行為。突然間，市場情緒急轉直下，從看漲轉為急跌，大屠sha席卷加密貨幣市場，受消息拖累，加密貨幣市場整體下跌，主流加密貨幣如比特幣、以太坊亦無一幸免。

風險分級衍生品協議BarnBridge已在v1前端禁止存款，并提醒用戶提取資金:1月5日消息，風險分級衍生品協議BarnBridge發推表示，已在前端禁止向Smart Yield v1和Smart Alpha存款，提醒用戶從BarnBridge v1中提取資金并查看BarnBridge v2中的資金。BarnBridge還表示將在未來完全關閉BarnBridge v1的前端。[2023/1/5 10:23:12]

11月9日早上，ReflexivityResearch聯合創辦人WillClemente在推特發布題為「SBF致股東的信」及相關內容的截圖，顯示SBF向FTX股東提及關于收購一事的相關細節仍在與幣安討論中，暫時無法提供任何實質內容。

11月9日晚上，CZ在推特公開其給員工的一份備忘錄，當中對于FTX倒下和收購事件進行回應，稱他們并沒有事前計劃整件事，他提到當日SBF與他聯絡時，他原以為SBF是想跟他談OTC，而且事前他對于FTX內部狀況沒有非常準確的資訊，只能憑幣安的收益來與之對比參考做評估，故此，在這通電話前，自己和幣安并無任何計劃去主動收購FTX。

11月10日早上5點，幣安在推特發文表示，依據公司盡職調查的結果、以及有關不當處理客戶資金和美國機構調查的最新新聞報導，幣安決定放棄對FTX.com的收購提案。幣安表示，「最初希望能夠支持FTX的客戶并提供流動性，但問題超出了幣安能力所能控制的范圍。每當一個行業的重量級角色倒下時，散戶就會受到傷害。幣安觀察到加密貨幣生態系統在過去幾年逐漸變得更有韌性，濫用用戶資金的行為將會被市場淘汰。」此一消息公布后觸發市場恐慌，比特幣曾跌破16,000美元，創今年新低，而FTX的原生代幣FTT則跌至2美元水平。

DeFi 社交交易平臺 Nested Finance 已集成 Paraswap:11月24日消息，DeFi 社交交易平臺 Nested Finance 已集成 Paraswap，使得用戶在進行投資時，可以從已集成的 0x 和 Paraswap 中選擇最佳交易路徑。[2022/11/24 8:02:09]

11月10日，《華爾街日報》報導指，SBF在當地時間11月9日的投資者電話會議上，要求投資者提供緊急資金，以彌補80億美元缺口。《華爾街日報》援引消息人士稱，SBF向投資者提出請求，他概述了能幫助FTX解決當中財務困境的方法，并表示正在尋求籌集30億至40億美元的股權以彌補缺口。SBF在電話會議中多番向投資者表明，「FTX將無法解決提款問題，因為抵押品價值下降且無法清算。」與此同時，彭博社引述知情人士消息報導，SBF告訴投資者，如果沒有現金資金注入，該公司將需要申請破產。

11月10日晚上，SBF發出長達22個回覆的推文串解釋近日發生的事情，表示為自己沒有第一時間公開向公眾交待事件表示歉意，整件事作為CEO他要負起全部責任，并承認自己對公眾溝通工作上透明度不足，溝通過程有待改善，但他解釋因為早期因與幣安洽談交易當中，所以也不便透露太多細節。他強調這次發推是針對FTX國際(FTX.com)、而非FTXUS的發言，而整件事他承認是他個人錯估了交易所流動性，然后出現突發事件讓交易所出現問題，對此他再次表示抱歉。他表示目前最優先要處理的事情是填補交易所流動性，因此他已經著手與多個潛在投資者接洽，現在等待結果。至于AlamedaResearch的狀況，他表示目前Alameda已經逐漸停止進行交易活動，而且沒有再使用FTX進行交易。其次他表示會盡力讓FTX繼續運作，第一個工作是確保資產的透明度，讓大家知道交易所正在發生什么事。然后他又強調整件事只有FTX.com出了問題，而FTXUS流動性完全沒有問題。

11月11日凌晨零點左右，據Etherscan顯示，FTX錢包出現資金轉出，估計該平臺正恢復處理提款。在此前，FTX平臺一直暫停提領服務。

11月11日凌晨3點左右，FTX官方推特證實目前只能處理巴哈馬用戶的提款。

11月11日，巴哈馬證券委員會發表聲明，已于當地時間11月10日凍結FTXDigitalMarketsLtd.及與其相關的公司的資產，并任命了一名臨時清算人，因此，未經當地最高fa院指定的清算人批準，FTX不得轉移其資產。

11月11日，FTX慈善基金FTXFutureFund團隊集體辭職。

11月11日，市場開始傳出各種消息，包括：FTXUS員工正試圖出售該公司資產、AlamedaResearch已全員離職。

11月11日晚上，FTX在推特宣布，已根據特拉華州地區《美國破產法》第11章啟動破產程序，申請破產保護。

11月12日早上，FTX被發現其錢包有大量加密貨幣被轉移，目前FTX和FTXUS錢包都受到影響，被轉移的金額約為3億多美元，資產大部份被轉移到0x59abf3837fa962d6853b4cc0a19513aa031fd32b這個地址，剛開始社群以為是清盤人在進行破產準備工作，但當提幣者開始進行鏈上混幣，就被懷疑是黑客攻擊或者是FTX內部人員卷款。事件發生后不久，FTX的法務顧問RyneMiller在推特上表示不知道為什么資產會被轉移，似乎再印證這波提幣是不尋常的操作。

11月12日下午，黑客持續進行各式混幣、資產轉移動作，涉及的加密貨幣資產目前難以估算。

11月12日下午，FTX法務顧問RyneMiller在推特表示，將依據破產法第11章相關程序，把FTX和FTXUS的加密資產轉移到冷錢包以采取保護措施，以應對早前出現未經許可資產轉移的情況。

11月12日，路透獲消息稱，SBF曾秘密將100億美元資金轉移到Alameda，至少10億美元客戶資金下落不明。此外更重磅消息指出，FTX法律和財務團隊發現，SBF在FTX的簿記系統中植入被兩人稱為「backdoor(后門)」程式，該程式是使用定制軟件構建。這個「backdoor(后門)」允許SBF執行可能改變公司財務記錄的命令，而無需提醒包括外部審計員在內的其他人。爆料人表示，這種設置意味著將100億美元的資金轉移到Alameda并沒有觸發FTX的內部合規或會計危險信號。

11月13日凌晨約3時，FTX法務顧問RyneMiller透過推特引述現任FTXCEOJohnRay的聲明表示，他承認FTX與FTXUS發生未經許可資產轉移的情況，為應對相關情況將短期內停止FTX的交易與提款功能，同時盡力將余下的加密資產轉移到冷錢包，并會與法務部門合作調查相關事件。

11月13日早上，外媒Cointelegraph引述知情人士消息，SBF已遭巴哈馬當局拘留，除SBF外，FTX共同創辦人GaryWang及FTX高管NishadSingh同時處于被巴哈馬當局「監督」中，三人原計劃前往杜拜規避引渡條約，但沒有成功。知情人士還透露，Alameda執行長CarolineEllison目前身在香港，亦試圖尋找可逃往杜拜的方法。。

IBCGroup創辦人給大家一個側面故事

IBCGroup創辦人MarioNawfal在11日發文表示，「一位知情人士在我的Twitterspace分享了關于FTX創辦人SamBankman-Fried導致LUNA崩盤和三箭資本倒下的故事，還表示趙長鵬知道此事，趙長鵬曾多次就SBF的魯莽行為向他作出警告，但SBF無視他，隨著事情發展變得越來越差，趙長鵬別無選擇，只能將這些問題公之于眾。這促使趙長鵬在3天前發布了一條推文，搞垮了FTX。我詢問了這個消息來源以確保它不是錯誤信息，結果證明這是趙長鵬一個非常親密的朋友，揭密者是一家主流中心化交易所的高管。」

不過，MarioNawfal稱已刪除了推文，因為該揭密者于事后面臨巨大的壓力和威脅，為了保護揭密者，所以要立即刪除該則發文。

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