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FTX:“抱大腿”卻被幣安痛擊,FTX 能否借助監管機構翻身?

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考慮到FTX的規模,這次幣安發起的攻擊對加密貨幣行業來說幾乎也是災難性的,目前比特幣已經跌破兩萬美元。監管機構仍在觀望中。

冬天剛剛來到,一場“權力的游戲”就在加密貨幣行業拉開了帷幕。

11月2日,CoinDesk發布了一篇名為“DivisionsinSamBankman-Fried’sCryptoEmpireBluronHisTradingTitanAlameda’sBalanceSheet”的文章,成為兩大頭部交易所對戰的“導火索”。

文章揭露了FTXCEOSamBankman-Fried的加密交易巨頭AlamedaResearch目前可能存在的資債情況。文章提到,在Alameda的資產負債表中,絕大部分資產都是FTX的平臺幣FTT。截至6月30日,Alameda資產達146億美元,其中最大的單一資產為價值36.6億美元的FTT,其他重要資產包括33.7億美元的SOL和Solana生態Token。負債則有80億美元,主要是74億美元的貸款。

還沒等FTX站出來對此事件進行回應,幣安就動作迅速地作出反應。

11月5日,WhaleAlert數據監控顯示,22999999枚FTT從未知錢包被轉入幣安。幣安CEO趙長鵬表示,這只是“其中的一部分”。作為去年退出FTX股權的一部分,幣安共收到了大約21億美元等值的現金,將嘗試以最小化市場影響,在未來幾個月賣出賬面上的所有FTT。

Injective:Injective上首個NFT市場Talis Protocol已上線主網:6月18日消息,Cosmos生態智能合約平臺Injective發推稱,Injective上首個NFT市場Talis Protocol已上線主網。[2023/6/18 21:45:00]

AlamedaCEOCarolineEllison則回應稱,如果CZ想讓清倉對二級市場的影響降到最低,Alameda現在非常愿意以22美元的價格收入。

同時,CarolineEllison還就AlamedaResearch財務文件一事作出了回應:“網上流傳的資產負債表不完整,僅是公司實體的一個子集,我們有超過100億美元總資產沒有反映在該表中。此外,資產負債表列出了我們幾個最大的多頭頭寸,但卻沒有列出我們的對沖倉位。考慮到今年加密信貸領域的緊縮,目前為止我們已經歸還了大部分貸款。”

但是這一系列回應并未挽救FTX和Alameda目前所面臨的糟糕的局面:一方面,FTX要應對不斷流出平臺的數十億美元資金,以及不斷被拋售的FTT和數量暴漲的FTT/USD未平倉合約頭寸;另一方面,FTT依舊在止不住地一跌再跌,截至發稿時,CoinMarketCap數據顯示,FTT報價17.96美元,24小時跌幅為20.99%。

大多數人都沒有意識到的是,這場其實已經蓄謀已久,自2019年以來就一直在醞釀,直至上周正式爆發。

加密貨幣交易所Tap Global募集310萬英鎊資金:金色財經報道,加密貨幣應用Tap Global Group Plc(AQSE:TAP)宣布其普通股在AQSE成長市場的準入板塊(\"準入\")上市,通過以每股4.5便士的價格認購公司68,888,890股普通股的方式,籌集到310萬英鎊的總資金。[2023/1/10 11:04:28]

—1—

兩大平臺“發家史”

2017年,CZ創建了幣安,并憑借現貨交易迅速站穩腳跟,成為數一數二的頭部加密貨幣交易所。而在當時,BitMex與OKEx憑借衍生品交易市場與其形成抗衡。

2019年5月,SBF成立FTX,作為一個新玩家進入了加密交易領域。2019年12月20日,幣安宣布對FTX進行戰略投資,使后者的估值在短短時間內達到了10億美元。除此之外,幣安還長期持有FTT,以幫助FTX生態的持續發展。

由此,FTX獲得了巨額投資,在SBF的帶領下得以迅速發展壯大,而幣安則希望借此在衍生品交易市場占據一席之地,兩者可以說是雙贏的態勢。

但是,隨著FTX在上一輪牛市中繼續快速地增長,似乎讓CZ意識到,FTX正成為一種威脅。

于是在2021年7月,FTX以180億美元完成了9億美元的B輪融資期間,幣安宣布從中撤資。CZ稱其為“正常的投資周期”。

時間快進至2022年,幣安和FTX經過一年的成長與市場的洗禮,分別成為了交易量排名第一和第二的交易所,盡管幣安的交易量仍是FTX的10倍,但FTX的增長速度也不容小覷。

數據:BTC礦工持有的BTC數量創近5個月來新低:金色財經報道,數據顯示,BTC礦工持有的BTC數量剛剛達到1,831,589.133枚,創近5個月來新低。

此前2022年6月12日的5個月低點為1,832,736.131枚。[2022/11/11 12:49:52]

—2—

SBF“投靠”監管機構

SBF是有雄心的,在這場角逐中,他逐漸意識到,將FTX潛力最大化的唯一途徑就是贏得監管機構的支持。這也就解釋了為什么他不僅是加密行業的最大捐助者之一,同時也是整個美國運動的最大捐助者之一。

或許SBF清楚,為了有朝一日能夠“擊敗”幣安,他需要將美國的監管機構作為手中的武器。因此,他對即將監管行業的法案也大為支持。

10月19日,美國商品期貨交易委員會將一份關于監管加密行業的《數字商品消費者保護》新草案上傳至GitHub。

該草案顯示,軟件開發者不會被視為數字商品經紀人。被歸類為經紀人將有特定的稅務報告要求,如果軟件開發者不對其平臺進行集中管理,就無法做到這一點。以前的法案對經紀人的定義很寬泛,包括節點運營商和錢包制造商但,該法案明確排除了這些人。

然而,該草案還提到,CFTC被要求在法案頒布后180天內提供一份關于DeFi市場規模和協議的報告,以指導未來的監管。

DCCPA是由參議員DebbieStabenow和JohnBoozman于8月提出的。如果該法案獲得通過并簽署成為法律,那么CFTC將成為加密貨幣交易所的主要監管機構,而DeFi,即去中心化金融,也將置于中心化監管機構的掌控之中。目前,圍繞該法案的談判仍在進行中,最終的內容或許也會作出一些更改。

Meta與歐萊雅合作推出Web3加速器項目:金色財經報道,Meta與化妝品牌歐萊雅以及法國商學院HEC Paris達成合作關系,推出一項Web3創業加速計劃。該計劃旨在幫助專注于3D制作、AR、VR、混合現實、頭像創建、用戶體驗的可移植性、Token 經濟或其他與元宇宙和 Web3 相關的主題的企業。至少有五家企業將參與其中。[2022/10/25 16:38:10]

從DCCPA草案發出時,SBF就一直對其公開表示支持,此舉遭到了業內人士的猛烈抨擊,因為行業內普遍認為,該法案將對DeFi行業構成威脅甚至將其扼殺。

對此,SBF在10月19日發推稱:

“Crypto驗證程序的工作是驗證而非審查,Stabenow-Boozman法案將在不危及軟件、區塊鏈、驗證程序和DeFi等存在的情況下,為中心化交易平臺用戶提供保護。”

隨后他又發文稱:

“該法案的核心目標是規范中心化加密場所。其中與DeFi主要相關的是:受監管的中心化實體如何與DeFi交互?特別是,它沒有聲明DeFi開發者、智能合約和驗證者必須做什么。它正在尋求最終建立指導方針,例如FTX的平臺如何與DeFi合約交互。這就糾正了之前基礎設施法案的錯誤:開發人員和驗證人員不是平臺,不應該被監管。這是一個巨大的進步。但是我們必須再次看到最終的版本;他只支持正確的版本。監管會變得更好、更清晰,并為加密貨幣卷土重來創造途徑。”

數據:幣安靈魂綁定代幣BAB六成用戶為新用戶:9月21日消息,據Dune Analytics數據顯示,在幣安靈魂綁定代幣BAB的用戶中,約兩成用戶屬于新錢包,約四成用戶屬于沒有鏈上交易的新錢包,四成用戶屬于現有錢包。[2022/9/21 7:10:50]

但是人們似乎并不買賬。智能合約開發工具ApeWorXLtd.的匿名建設者se?ordoggo回懟道,中心化實體與DeFi的交集是爭論的根源,永遠不應該有透過中心化中間機構的介面授權以訪問DeFi的限制,開發者應該被允許構建任何他們想要的接口。

1confirmation創始人NickTomaino更是直言不諱地諷刺道,“如果你在乎更大的利益,你必須為之奮斗。”

—3—

陷入僵局

幣安不會“不戰而降”。

近期,SBF公開支持監管法案,儼然已經成為了“加密領域的敵人”。而這一事件還未平息,旗下公司又被爆出了負債情況。

幣安則借助這兩個事件發起了反擊:一方面助長了FUD對FTX破產的說法,并進一步將FTX框定為“反加密貨幣”;另一方面通過不斷拋售FTT,對其價格造成實質性的打擊。

通過與SBF及CarolineEllison在推特的幾次交鋒來看,CZ似乎無意停止。

Caroline提議通過場外交易購買FTT,SBF呼吁交易所“而不是戰爭”。

CZ則是將FTX與LUNA進行了對比,再次助燃了之前FUD的情緒。他很清楚,近幾個月,許多大公司相繼破產,行業參與者們的精神都有些緊張,沒人愿意再冒任何的風險。

CZ稱,“清算FTT只是后期退出的風險管理,也是吸取了此前LUNA的教訓。Binance以前支持過,但離婚后不會假裝相愛。我們不反對任何人,但不會支持那些在背后游說反對其他行業參與者的人。”

正如TheBlock研究副總裁LarryCermak所言:“退出總是明智的,即使你認為謠言只有1%的可能性是真的。

因此,謹慎的加密貨幣投資者的合理做法是從FTX撤出資金,即使FTX破產的幾率極低。

盡管CZ發文表示,“并沒有與FTX開戰,整個事件也并非策劃”,但是目前幣安拋售FTT的決定并未被收回。

毫無疑問的是,FTX肯定會在這次攻擊中受到重創。但考慮到FTX的規模,這次攻擊對加密貨幣行業來說幾乎也是災難性的,目前比特幣已經跌破兩萬美元。監管機構仍在觀望。

“Winteriscoming”,我們只能希望事態不會失控。

更新:

11月9日零點剛過,幣安CEO趙長鵬就在推特投下一個重磅炸彈,他表示,“今天下午,FTX向我們尋求幫助。其存在嚴重的流動性緊縮。為了保護用戶,我們簽署了一份不具約束力的意向書,打算完全收購FTX并幫助其應對流動性緊縮。我們將在未來幾天進行完整的盡職調查。”

SBF也發推表示,FTX與幣安達成了協議,獲得幣安戰略投資,幣安成為FTX“第一個也是最后一個投資者”。

消息發出后,BNB短線漲至379.30美元,24小時漲幅達11.99%;FTT也一度拉漲至20美元以上。

據Semafor援引知情人士報道稱,SBF在與幣安達成收購協議前,曾向華爾街、硅谷的億萬富翁們求助,以獲得10億美元援助資金救急。但在周二中午時,FTX的資金缺口已快速擴大至60億美元。

收購的消息傳出后,FTX的四名投資者透露,所持股權的命運未知,他們仍在試圖弄清楚將如何受到幣安交易的影響。一位投資者表示,他們全天都在接收有限合伙人的,這些機構投資者擔心股權的價值會歸零。

SBF則在今日發表的致歉信中表示,就其與幣安的金融交易缺乏溝通向投資者道歉,幣安收購http://FTX.com的非約束性協議的細節仍在討論中。公司的首要任務是保護客戶和行業,股東則為第二優先事項。未來將會提供更多細節和事件回顧。SBF表示,將盡其所能保護客戶資產和股東投資。

然而,FTX行情數據顯示,受10億美元大額清算影響,FTT現已跌破6美元,24小時跌幅高至72%以上,讓人們不禁擔心,FTT是否難逃“歸零”的命運。與此同時,比特幣也再度跌破19000美元。

監管層面傳來消息稱,幣安收購FTX或遇反壟斷監管阻礙。如果各地監管機構擔心這筆收購會限制市場選擇,他們便有權阻止該重大合并,并且也有嚴格的法律禁止反競爭行為。

美國商品期貨交易委員會發言人StevenAdamske表示,其正在關注FTX事件動態,但目前任何監管問題都未明確。美國證券交易委員會發言人和美國財政部發言人也暫未表態。

此外,SBF推動的加密監管法案DCCPA今年可能無法通過,盡管他此前已為美國中期選舉中捐贈3920萬美元。

跟蹤該法案的人士表示,FTX的內部崩潰大大降低了該法案在今年最后兩個月獲得推動的可能性。明年1月新一屆國會開始時,議員們將不得不重新提出現有的法案。

區塊鏈協會執行董事克里斯汀·史密斯表示,“SBF是這一切的背后驅動力,而他目前顯然正忙于其他事情,就是把他的‘帝國’賣給幣安”,“我認為他短期內不會出現在華盛頓。”

文章就到這里了,希望這篇文章對大家有一定的幫助。我會在交流群做更仔細的分析,如果想加入我的圈子,歡迎私信!所以資訊平臺均為

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