區塊鏈:金色觀察｜涉嫌洗錢、SEC調查BNB？幣安一一回應

幣安難安，接連遭遇彭博社、路透社發文指控。

近日據彭博社報道，美國證券交易委員會對加密貨幣交易所幣安的原生代幣BNB發起了一項調查。

消息稱，SEC正在調查全球最大的加密貨幣交易所幣安(Binance)，其創始人趙長鵬在2017年進行首次代幣發行(ICO)出售BNB代幣期間，是否構成未經注冊的證券出售。

5月，SEC主席根斯勒(Gary Gensler)要求立法者增加該機構的執行預算，因其旨在要求加密貨幣交易平臺在SEC進行注冊。根據SEC的定義，許多加密貨幣交易平臺都在交易證券，而不是大宗商品，因此應在該機構進行注冊接受監管。據一位知情人士透露，涉及幣安幣的調查可能需要數個月的時間才能得出結論，監管機構可能也不會起訴公司或個人。但如果美國SEC確實將BNB視為證券，意味著幣安必須遵守該機構的監管和注冊要求。

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幣安對金色財經回應稱：“隨著該行業的快速發展，我們一直在努力工作，在美國和國際上教育和協助執法和監管機構，同時也遵循新的指導方針。我們將繼續滿足監管機構的所有要求。”

事實上，早在2019年起，幣安就有意與證券型代幣區分開來。2019年4月，幣安修改了白皮書刪除了“回購”一詞，原版本中關于“每季度公司將用20% 的利潤回購并銷毀BNB”的條款，改成了“每季度公司將基于幣安交易利潤銷毀BNB”，以撇清證券屬性。推特上還曾出現一個熱門話題標簽#UseBNB，以試圖說明BNB是實用型代幣而非證券型代幣。

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盡管如此，SEC一旦認定BNB是一種證券，同樣可能會使幣安陷入與瑞波公司（Ripple Labs Inc.）類似的境地。2020年12月，瑞波被SEC起訴，爭論的焦點是“XRP是一種證券而非代幣”。受此事件影響，XRP經歷了退市風波，并陷入與SEC持久的法庭紛爭中。

不僅是涉嫌銷售未經注冊證券，近日路透社發文報道稱對幣安金融活動的調查顯示，該交易所平臺在五年內協助洗錢不少于23.5 億美元的腐敗資金。

金色財經現場報道 中國人民大學法學院副院長楊東：區塊鏈行業應擁抱監管:金色財經現場報道，在2018全球首屆萬國區塊鏈技術博覽會上，中國人民大學法學院副院長楊東發表《區塊鏈與眾籌金融的發展》主題演講，他指出：2018年時監管+發展之年，2018年不應該禁止，而應該是逐漸放開。應該允許區塊鏈與金融的逐漸結合。要將區塊鏈技術與政府監管相結合，區塊鏈應該成為政府監管的幫手。對于非證券模式的區塊鏈項目應該注意控制金融風險，鼓勵應用創新；區塊鏈行業應該擁抱監管并加強行業自律，防止害群之馬出現。[2018/4/21]

針對涉嫌洗錢一事，幣安回應稱：“忽略那些挑選數據的作者和專家，他們依賴監管機構提供的無法驗證的“泄密”，并為名譽或經濟利益而助長加密偏執狂。相反，只看事實。我們的行業和幣安都不是完美的，但我們在過去三年中實現了跨越式發展。加密是一項全新的創新。就像許多監管機構和政策制定者一樣，我們仍在研究適當的監管框架應該是什么樣子。根據專門從事加密和區塊鏈分析的區塊鏈分析公司 Chainalysis 的數據，在 2021 年使用加密貨幣進行的所有交易中，有 0.15% 與某種類型的非法活動有關。聯合國估計，2% 到 5% 的傳統法幣（現金），以當前美元計算約 8000 億到 2 萬億美元，與某種類型的非法活動有關。加密貨幣非常透明，比傳統的現金經濟更加透明，這是有據可查的。”

受加密貨幣市場震蕩以及SEC調查風波、涉嫌洗錢報道的影響，BNB最近24h跌幅超8%，最近報價280美元。

值得注意的是，近年來，幣安確實面臨著來自美國各種監管機構的審查。

有消息稱，在Terra崩盤事件中，根據證券法，美國準備針對幣安、Gemini、Kraken、Coinbase向美國客戶出售UST和LUNA提起大規模仲裁。今年2月，SEC也曾調查幣安美國(Binance.US)與趙長鵬旗下2家交易公司（Sigma Chain AG、Merit Peak Ltd）之間的關系。另外，美國司法部和國稅局或因涉及洗錢和稅收違法行為也在密切關注幣安。

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