加密貨幣:如何識別假加密貨幣交易所

審查加密貨幣交易所并保護自己免受拉扯和其他欺騙的最佳方法之一是查看加密貨幣社區中交易所的跟蹤記錄。

通常，比較容易看出哪些交易所具有品牌知名度，哪些交易所已經存在了一段時間，從而吸引了更多的交易者和用戶。

交易者必須留意剛剛起步的交易所，因為他們往往很少受到能夠發現潛在問題的人的關注。作為一個額外的提示，請注意那些通過使用Coinbase等流行交易所的名稱并翻轉單個字母來運行的夜間交易，以便將粗心的用戶重定向到另一個網站。

了解您的客戶反洗錢

除了弄清楚交易所是否在加密貨幣領域有遺產外，了解該交易所是否已制定政機構推薦甚至要求的關鍵標準也很重要。此類最大和最主要的標準之一是了解您的客戶(KYC)規則。

Craig Wright：PoW是指導網絡存在分歧時如何行動的信號:Craig Wright在其最新的博客文章中解釋了為什么工作量證明（Proof-of-Work，PoW）是至關重要的。他表示，工作量證明是一種重要的信號，它告訴網絡上的節點，當網絡上存在分歧時，該如何行動。重要的是要區分這些節點不是對網絡規則投票，而是執行規則。他說，“工作量證明是一種經濟信號，從理論上講是從游戲的角度去激勵玩家的誠實行為，或者提供一種懲罰機制。”[2020/8/20]

從本質上講，政機構擔心避稅以及加密社區中不同類型的欺詐和犯罪。這也是這些機構要求交易所收集客戶數據的部分原因。

加密貨幣的一個方面是它本質上是匿名的，因為交易可以在沒有中銀行驗證的情況下完成。但是像Coinbase這樣的老牌交易所已經創建了系統，用戶在購買或出售加密貨幣時可以得到徹底的識別。一些交易所甚至收集用戶的駕駛執照或政身份證明，以促進KYC合規性。

動態 | 金色沙龍深圳站“量化市場暗流涌動 如何破冰”將拉開序幕:由金色財經主辦，貝殼公關承辦，節點資本、Nodeplus、引力波G-Wave協辦的金色沙龍深圳站第一期將于1月24日拉開序幕。本期沙龍以“論生態·量化市場 | 暗流涌動如何破冰”為主題，邀請臻云科技、Amber AI、BQuant、共盈資本、Tokenpanda等量化企業，再次聊聊量化，與你共同面對熊市，了解量化交易策略。金色財經將對此次活動進行全程圖文直播，敬請留意。報名點擊鏈接。[2019/1/16]

如果您正在與之合作的交易所沒有任何這些，那么就其合法性而言，這是一個巨大的危險信號。

合理：如果它好得令人難以置信，它可能是

欺騙性和虛假加密貨幣交易所的另一個主要危險信號是前期獎勵的巨大承諾。

美國證券交易所：加密貨幣交易所沒有透露是否對一些用戶提供了優先服務 以及平臺如何挑選加密貨幣:據華爾街日報，美國證券交易所今天發布了有關加密貨幣交易所存在不規范問題的公告。SEC在公告中表明，加密貨幣交易所存在非法運營的風險，這是因為他們沒有透露如何優先考慮投資者的訂單或如何選擇在其平臺交易何種加密貨幣。前SEC官員，現任由投資者支持的健康市場協會的執行董事Tyler Gellasch透露：“SEC不僅要管理產品，還要管理他們交易和交易的地點。”SEC沒有在其聲明中提及具體的加密貨幣交易所，但提醒投資者，監管機構對交易所的實際運作方式知之甚少，不知道它們是否為其中一些交易者提供了優先于其他交易者的服務。SEC表示，雖然其中一些平臺聲稱采用嚴格的標準來挑選高質量的加密貨幣資產進行交易，但SEC并沒有審查過這些標準。[2018/3/8]

一方面，加密貨幣抵押可以產生比傳統股票市場更大的利息收益。用戶可能會從一些成熟的交易所和相關業務中看到高達10%或更多的合法質押回報。

雕爺：區塊鏈將如何改變世界:在幣圈近期比較火的陳偉星和朱嘯虎的口水戰中，雕爺被一些人當成了“導火索”。雕爺對此作出了回應，他對于區塊鏈的態度十分中立，同時他也承認，自己在2014年就擁有比特幣。雕爺在自己的公眾號中闡明了自己的看法：區塊鏈可以傳遞原本無法分割的價值，區塊鏈創造價值必須依附于已經能夠真實創造價值且可以被驗證的商業場景。雕爺還稱，現在有大量資金涌入區塊鏈行業，一年后則會留下一些認真辦事的人。所以現在是投身區塊鏈行業的好時機，一年后也是。[2018/2/25]

另一方面，如果交易所每年提供30%或40%，這是不現實的，用戶應該注意這一點。大而華麗的前期獎勵也是如此，無論是獎金、空投還是忠誠度獎勵。

有時，經營者試圖用這些誘人的承諾引誘人們，但當交易者上鉤時，他們發現自己被騙了。

評估區塊鏈和工作量證明或權益證明算法

每個區塊鏈都有自己的工作證明或權益證明流程。一個適合初學者的一般規則是留在加密貨幣池的淺端，直到您更熟悉交易所的工作方式。

一些非常常見的基礎硬幣，例如比特幣和以太坊，具有經過更徹底審查和更易于理解的區塊鏈模型。

較新的區塊鏈可能具有涉及其他復雜性的不同流程，尤其是您以前從未聽說過的區塊鏈。這也使得區塊鏈的硬幣或代幣難以估價。因此，一個好的經驗法則是從最成熟的區塊鏈開始，朝著業務的“山寨幣”領域努力。

假加密貨幣交易所：尋找故障

許多專家還建議尋找網站的小問題，這些小問題可能會讓您意識到您沒有與完全合法的交易所運營商打交道。

有時這些以小語法錯誤的形式出現。有時是網站本身的格式。其他時候，你讀到的東西聽起來不像是來自經驗豐富的主題專家。

另一個常見的問題是，當您看到一個網站使用與許多其他人共享的完全相同的語言時。例如，Bitchecker的一篇文章顯示了有多少最不真實或最不真實的加密貨幣交易所都使用“世界領先的數字資產交易平臺”這一短語。因此，這句話是另一個警告信號，表明您可能正在進入波濤洶涌的水域。

這些跡象中的任何一個都可以警告您，您所處的環境可能經過精心設計，與已建立的交易所相匹配，而不是實際已建立并受到好評的環境。

期待監管變化

評估加密貨幣交易所的另一種方法是查看您的新聞源，看看它們在外部審計師中是否信譽良好。這可以追溯到上述KYC/AML規則以及政機構為交易所制定的其他要求。

如果交易所無法在美國合法經營，那么美國交易者不應該試圖繞過這些規則，而應該尋找合規且透明的運營商，并獲得所有相關機構的批準。

對未經請求的通信持懷疑態度

與許多其他類型的詐騙和欺詐活動一樣，對邀請您參與加密貨幣交易的不請自來的電話或電子郵件保持警惕符合您的最大利益。

這個想法是，如果您對交易加密貨幣感興趣，您應該主動查看不同的交易所并評估它們，而不是接受來自試圖讓您有興趣成為他們特定平臺的一部分的各方的請求。

同樣，這些虛假的加密貨幣交易所可能會為您提供豐厚的回報或讓您的錢翻倍的機會。合理意味著不僅要根據最佳情況評估這些報價，還要考慮報價的來源——網站的跟蹤記錄類型。為此，您可以進行簡單的WHOIS查詢和其他研究，以確定網站是否構成具有良好記錄的真正加密貨幣交易所。

區分交易所的另一種方法是優先考慮非托管平臺。非托管交易意味著您的資產在整個交易過程中始終與您同在，而不是在任何延長的時間內被交易所持有。

如果是真實的非托管方法，則持有人面臨的風險較小，并且總體上提供了更好的安全性。

最后的想法

這些只是保護自己免受欺詐和欺騙性加密貨幣交換操作和詐騙的幾種方法。通過更精明地了解科技社區的最新動態，交易者可以在開始進行加密交易時踏上更堅實的基礎。

在加密貨幣世界的任何地方，或在任何數字商業環境中，網絡安全都是至關重要的。最佳實踐以多種方式保護數據和系統。FYEO的身份和領域智能工具可幫助客戶強化系統、構建更好的架構并自信地進入復雜環境。

公眾號——布里克熊

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