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區塊鏈:巴西當局對一起加密欺詐計劃執行 20 項搜查和扣押令,該團伙涉嫌非法轉移 8 億美元的交易

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Time:1900/1/1 0:00:00

ForesightNews消息,巴西聯邦警察、美國國土安全調查局和多個執法合作伙伴共同對位于巴西庫里提巴的跨國加密貨幣欺詐團伙進行調查,巴西聯邦警察已對該團伙執行20項搜查和扣押令,后者違規行為包括國際洗錢、經營犯罪企業、欺詐和針對國家金融體系的犯罪。2022年1月,該跨國犯罪組織頭目從美國遷往巴西后,派駐巴西巴西利亞美國大使館的HSI特工請求巴西聯邦警察協助協調兩國的調查工作。巴西當局隨后進行的一項調查發現,在巴西正在進行類似的犯罪活動,僅通過巴西銀行系統就估計有40億巴西雷亞爾轉移。該組織涉嫌欺騙十多個國家的投資者,謊稱他們已開發出功能齊全的加密貨幣相關金融產品,但實際上涉嫌宣傳欺詐性合作伙伴關系和許可證,用于欺騙受害者將數百萬美元。

動態 | R3將協助巴西金融科技公司Banco Maré推出股票交易所:R3與巴西金融科技公司Banco Maré合作,計劃推出一家投資技術公司的股票交易所。據悉,由R3技術支持的新平臺暫時命名為BVM12,據稱將為科技初創企業打開新的資金來源,并使個人投資者能夠從新技術的投資中獲得紅利。Banco Maré已經與巴西證券交易委員會(CVM)進行首次非正式磋商,并計劃于2019年8月向該機構提出正式請求。(Cointelegraph)[2019/7/17]

聲音 | 巴西證券交易委員會:加密貨幣是監管機構的新挑戰:據Cointelegraph 7月11日消息,巴西證券交易委員會(CVM)在近日發布的官方聲明中指出,資本市場的變化需要提高監管機構的運營效率,技術在資本市場中的作用越來越重要。ICO的增長,區塊鏈的使用等對監管機構提出了持續的新挑戰,[2019/7/11]

動態 | 巴西聯邦稅務局明年將參加斯坦福區塊鏈會議:據Criptomoedasfacil消息,巴西聯邦稅務局將組織代表參加斯坦福大學于2019年1月30日-2月1日舉辦的斯坦福區塊鏈會議,致力于豐富其對比特幣和區塊鏈領域的認知,此次活動的主題有關于區塊鏈協議中的安全性和系統性風險,致力于促進區塊鏈協議、分布式系統、加密貨幣、計算機安全和風險管理方面的從業者和研究人員之間的多學科合作。[2018/12/25]

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