SBF:金色觀察｜清算的藝術：SBF大手筆援助背后

自Luna崩盤引發系列清算之后，SBF（Sam Bankman-Fried）數周內兩次大手筆出手援助深陷其中的加密企業，以阻止危機蔓延，提振行業信心。

6月21日，BlockFi 宣布已獲得 FTX 交易平臺的 2.5 億美元循環信貸額度。BlockFi CEO Zac Prince?稱，這進一步加強了我們的資產負債表和平臺的流動性。

不僅如此，在此前一周，SBF的交易機構 Alameda Research 向加密貨幣經紀商 Voyager Digital提供了約5億美元的貸款，其中包括2 億美元 USDC 和 15,000 比特幣的循環貸款。

SBF曾稱自己是利他主義的踐行者，但這背后還藏著他的擴張主義。

重演“Liquid 收購”事件？

金色晨訊 | 4月11日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：比特幣ATM、USDT、以太坊

1.全球比特幣ATM安裝總數突破18000臺；

2.在亞馬遜、eBay及沃爾瑪購物時用戶現可使用Crypto.com支付；

3.USDT總市值突破440億美元；

4.以太坊市值排名升至第31；

5.Oasis基金會宣布實施TidalDeFi保險平臺。[2021/4/11 20:06:56]

在加密借貸機構BlockFi 獲得 FTX 2.5億美元循環信貸額度之后，有消息稱FTX 正在就收購 BlockFi 股份進行談判。華爾街日報援引知情人士的話報道稱，BlockFi 和 FTX 之間的談判仍在繼續，尚未達成股權協議。

貸款援助、收購……歷史似乎正在重新上演。

金色晨訊丨11月13日隔夜重要動態一覽:21：00-7：00關鍵詞：數字歐元，美聯儲，PayPal，歐科云鏈

1.歐洲央行行長：預感歐洲將推出數字歐元；

2.灰度資產管理總規模達到94億美元；

3.比特幣成為按市值計算全球第二十大資產；

4.CME比特幣期貨11月合約收報16240美元；

5.美股三大指數收盤均下跌 區塊鏈概念股漲跌各異；

6.歐科云鏈將于11月27日舉行董事會會議；

7.美聯儲副主席：美聯儲仍處于調查數字美元可行性的早期階段；

8.PayPal正為所有符合條件的美國用戶開放加密貨幣服務；

9.比特幣持續上漲，日內最低報15884.79美元，最高報16339.63美元。[2020/11/13 14:10:29]

2021年8月中旬，Liquid Global 的熱錢包遭到黑客攻擊，被竊取了超過 9000 萬美元。隨后，?Liquid Global 向 FTX 交易平臺借款 1.2 億美元，Liquid 表示從 FTX 獲得的債務融資將改善 Liquid Global 的資金情況，加速推出項目并提供流動性。

金色財經挖礦數據播報 | ETH今日全網算力下降2.71%:金色財經報道，據蜘蛛礦池數據顯示：

BTC全網算力117.566EH/s，挖礦難度15.78T，目前區塊高度637262，理論收益0.00000845/T/天。

ETH全網算力184.763TH/s，挖礦難度2412.10T，目前區塊高度10376965，理論收益0.00888795/100MH/天。

BSV全網算力1.792EH/s，挖礦難度0.27T，目前區塊高度641848，理論收益0.00050230/T/天。

BCH全網算力2.861EH/s，挖礦難度0.41T，目前區塊高度642075，理論收益0.00031454/T/天。[2020/7/2]

Liquid Global 在當時表示：“此次貸款還將改善 Liquid 的資產負債表，進而改善其關鍵監管指標，這進一步證實了其在日本和新加坡主要司法管轄區的持續許可機會。”

金色晚報 | 5月22日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：新基建、區塊鏈產業、京東數科、漏洞攻擊

1. 新基建寫入2020年政府工作報告，包含區塊鏈、云計算等新技術基礎設施。

2. 摩根大通：央行數字貨幣對美國力量構成威脅。

3. 國際貨幣金融機構官方論壇宣布成立數字貨幣研究所。

4. 世界經濟論壇發布《區塊鏈權利法案》 獲得哥倫比亞政府、德勤等簽名。

5. 全國政協委員駱沙鳴：應將區塊鏈產業納入國家“十四五”規劃。

6. 京東數科推出區塊鏈企業級服務平臺。

7. 路邊礦池再次躋身礦池算力排行前五。

8. 慢霧：交易所或錢包對接以太坊(ETH)可能存在新型假充值漏洞攻擊

9. 營業執照被暫扣 吳忌寒方尋求人大代表幫助。[2020/5/23]

然而數月后，也就是2022年2月，FTX宣布了收購日本合規交易所Liquid的計劃。收購完成后，Liquid 的營運實體Quoine Corporation（Liquid Global 的母公司 Quoine 是首批根據日本支付服務法獲得加密資產運營許可證的交易所之一）將會逐步整合FTX 的產品、服務至自身平臺，而FTX 現有的日本用戶將遷移至Quoine 平臺。

金色午報 | 4月5日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：人民財評、經濟日報、微軟、科技部

1. 人民財評：警惕“虛擬貨幣是超越金銀的避險資產”消費陷阱；

2. 經濟日報：在虛擬貨幣背后暴跌只是其暗藏的眾多風險之一；

3. “搬磚套利”詐騙總額超35000枚ETH，其中3433枚已在Bity交易所套現

4. 受疫情影響微軟區塊鏈云平臺Azure部署率降低；

5. 青島市委書記：加快運區塊鏈等新技術為企業賦能，構建開源共享的產業生態系統；

6. 科技部將進一步加大前沿技術研發等支持力度 重點包括區塊鏈等技術；

7. V神：不存在萬能的解決方案 并行構建多個方案是有價值的

8. BTC現報6780美元，日內漲幅0.72%，當前加密貨幣總市值為1916.07億美元。[2020/4/5]

事實上，不僅是對BlockFi，對于Voyager的貸款援助同樣值得深究。

在援助Voyager之前，Alameda收購了1490萬股 Voyager Digital 。也就是說，Alameda 現在擁有 Voyager Digital 11.56% 的股份，使其成為該公司的最大股東。這些股份于 6 月 17 日以 2.34 美元的平均價格購買。

此次收購觸發了預警文件，當單個買家獲得足夠的股份以獲得對公司的重大控制權時，需要提交預警文件。相關文件還強調，收購方由SBF直接或間接控制。

Blockworks研究員Ryan Swanson分析稱，SBF的下一步很可能是收購 Voyager 。鑒于 Voyager 極低的股價和其他投資者潛在的出售意愿，這可能是他們最便宜的收購之一。

此外，SBF在今年股價持續下跌之際購買了Robinhood 7.6%的股份，成為了Robinhood第三大股東。同時，他還擁有加密資管機構Bitwise Crypto Index Funds的約8.4%的所有權。

顯然，SBF正在尋求收購更多的股份，收購更多的加密交易平臺。

SBF VS 摩根大通

Terra研究院Fatman稱：“許多人將 SBF 最近的加密貨幣救助比作 1907 年摩根大通（ JP Morgan） 的銀行救助。我認為回顧歷史的韻律會很有趣，也許可以預測 FTX 此舉背后的原因以及加密市場接下來可能發生的事情。”

1907 年，Otto Heinz（奧托海因茨）上演了一出相當墮落的戲劇。他決定做空他家族公司的股票，希望借此抬高股價。他看錯了市場——做空者有足夠的火力，股價暴跌，直到聯合銅業公司破產。

2022 年，Zhu Su同樣上演了一部相當墮落的戲。他決定從各種加密公司獲得無擔保貸款，并將其投入 UST & LUNA ，同時保證金尋找幾種不穩定的加密資產。他誤讀了市場—— 3AC 也破產了。

一些持有聯合銅業股票作為貸款抵押品的銀行被迫宣布破產，危機開始蔓延。恐慌蔓延至整個銀行系統，存款人開始從與Otto Heinz有一丁點關系的銀行和信托機構提款。

一些曾借錢給 3AC 的 CeFi 服務不得不關閉提款，于是傳染開始蔓延。恐慌在 CeFi 的收益平臺蔓延，投資者開始撤出借貸平臺，甚至有傳言稱這些平臺有 3AC 的敞口。

股票市場開始狂跌不止——許多用作抵押品的股票，如聯合太平洋，被強制出售以彌補債務。銀行擠兌仍在繼續，人們不確定“暴跌”何時才能停止。整個銀行系統面臨系統性風險。

隨著鏈上分析師追蹤大型錢包的強制清算點，加密貨幣市場開始下跌得更厲害。無論是鏈上還是機構的清算都很多，人們都不確定何時會出現谷底。信心動搖了。

J. P. Morgan，一家大銀行的總裁，決定適可而止。摩根連同召集對幾位銀行家和金融家，決定向全國各大銀行和經紀公司發放存款和貸款，以遏制現金流問題，阻止銀行擠兌。

SBF ，一家大型加密交易所的所有者，決定適可而止。SBF 決定向主要的 CeFi 平臺提供信貸，以阻止現金流問題，并防止被迫出售或破產的風險進一步蔓延。

歷史有著驚人的相似之處。人類的循環天性和歷史的內在詩意總是令人著迷。 SBF 在想什么，我們只能推測——但我們當然可以看看摩根大通傳奇中接下來發生的事情。

對摩根來說，銀行體系的崩潰顯然對他（作為最大的銀行家之一）不利。支撐體系并讓一切都能順利運行，無論付出什么代價，都符合他的利益。

公眾的信任是關鍵，而摩根無疑恢復了它。他鼓勵小型投資者將資金重新存入銀行，宣布廣泛支持銀行的資產負債表，并安排大規模擔保承諾以恢復公眾對銀行業的信心。在隨后的五年里，摩根堅持加強監管。他迫使政府組建美聯儲：作為最后貸款人，它將繼續作為整個銀行系統和貨幣供應的監管和穩定力量。美國中央銀行的成立和隨之而來的監管為銀行業開創了一個新時代，在接下來的一個世紀里，該行業成長為我們所知道的現代龐然大物。直到今天，美聯儲仍然控制著基準利率。

我們無法確定 SBF 到底在想什么，或者他的下一步行動是什么。但無論它是什么，它肯定會是一個值得一看的景象。

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