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ANC:挪用22,000ETH、4年推10個垃圾項目 麻吉大割黃立成加密往事

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6 月 16 日晚間,國際幣圈 KOL 黃立成(Jeffrey Huang)遭到知名 KOL ZachXBT 長文分析爆料,其懷疑麻吉大哥與超過 10 個割韭菜項目有關聯,并提出其所搜集到的證據。

麻吉大哥隨后于推特發表了評論,并澄清 ZachXBT 的爆料為不正確資訊:

「這是錯誤資訊。如果他不是匿名的,我會告他毀謗!」

以下為 ZachXBT 的調查報告的完整中文版。

黃立成(Jeffrey Huang),網路綽號麻吉大哥(Machi Big Brother),前臺裔美籍音樂人、科技創業家,2018 年從寶島金融(Formosa Financial)挪用了 22,000 ETH。在寶島金融倒閉后的四年里,Jeff 接續推出了十余個拉高出貨(pump and dump)的 Token 和 NFT 項目。以下內容將會講述麻吉大哥在加密貨幣領域的事跡概述、Formosa 的簡短概要、他的后續項目、這些項目的其他參與者,以及一如既往的——證明這些事的證據。

在過去的一年里,「麻吉大哥」(又名 Jeff Huang)作為最大的無聊猿(BAYC)持有者之一,他在 NFT 領域聲名鵲起。然而,卻很少有人知道他在加密貨幣領域的黑歷史……

黃立成,又名「麻吉大哥」,是位來自臺灣的臺裔美籍饒舌歌手和科技企業家。1991 年,黃立成成立了流行/饒舌三人團體 LA Boyz 的創始成員,因而名聲大噪。LA Boyz 活躍于 90 年代初至后期,發行了 13 張專輯并在亞洲紅起來,最終于 1997 年解散。

在 LA Boyz 取得成功后,黃立成再于 2003 年成立嘻哈團體「麻吉(Machi)」且再獲成功。麻吉娛樂(MACHI Entertainment)是亞洲最大的嘻哈/饒舌唱片公司之一,也是由黃立成與其伙伴創立的「華納音樂臺灣 Warner Music Taiwan」的子公司。最終,隨著 17 直播的母公司 17 Media (M17) 的創立,黃立成從音樂產業轉戰到了科技產業。M17 成立于 2015 年,現已發展成為亞洲最受歡迎的直播 APP 之一。

2017 年,黃立成與秘銀(Mithril)開始涉足加密貨幣領域,這是他一系列令人懷疑的項目的第一個,這些項目團隊成員模糊不清、道德問題令人懷疑,以及一致、機械式的拉高出貨手法。接下來,讓我們深入其中。

? 圖片來源:Binance Research

? 秘銀(Mithril)團隊

股權分配比例

寶島金融團隊(Formosa Team)

FTX前律師事務所被指控成立影子實體挪用FTX客戶資金:金色財經報道,一群FTX客戶向加州地方法院提交的一份文件稱,FTX的前律師事務所Fenwick & West LLP設立了多個“影子實體”,允許FTX聯合創始SBF和其他高管采取創造性但非法的策略來延續欺詐行為。

該訴訟稱,該律師事務所向 FTX 提供的服務“遠遠超出了律師事務所應提供且通常確實提供的服務”,例如以規避監管審查的方式安排 FTX US 的收購結構,以及提供員工執行律師事務所提出的戰略。

這些“影子實體”被命名為North Dimension 和 North Wireless Dimension,訴訟稱它們挪用了 FTX 客戶資金。[2023/8/9 21:34:08]

已刪除的 Medium 文章節錄

暗示將會上架 Binance

麻吉大哥事后否認

與此同時,17 Media 原訂計劃于 2018 年 6 月 7 日在美國紐交所(NYSE)上市,但由于為與投資者的未指明結算問題,該次 IPO 的啟動在 1.15 億美元的募資計劃落空后被推遲了。ZachXBT 聯系到了一位不具姓名的消息人士以揭開其原因:

「M17 暫停交易及其目前的私營實體地位(Private Entity),與監管或花旗銀行的失誤無關。

M17 最終無法滿足審計和報告要求,也無法克服其帳面上的出價門檻,因為人們無法適應這種商業模式」

在失敗的上市之后,黃立成在 Facebook 上表達了他的挫折,并對花旗銀行和德意志銀行進行了抨擊,這兩家銀行都參與了 IPO。

在 FMF IC0 的三周后,寶島金融項目的狀況急轉直下,2018 年 6 月 22 日,Formosa Financial 的項目金庫錢包被兩次提取了各 11,000 ETH。投資者不知道的是,共同創辦人謝國梁以該公司的唯一董事的身份,自行推動了雙邊股票回購行為。

2018/06/22 的股權回購行為

? 2018/06/22 的股權回購行為

西雅圖一公司前CFO因涉嫌挪用雇主3500萬美元投資加密貨幣虧損被起訴:5月18日消息,美國檢察官 Nick Brown 表示,西雅圖一家初創公司的前首席財務官 Nevin Shetty 因電匯欺詐而被起訴,Nevin Shetty 未經許可挪用雇主的 3500 萬美元資金,并通過投資加密貨幣而損失了幾乎全部資金。[2023/5/18 15:11:54]

交易記錄

謝國梁、黃立成和林亞潞(Yalu Lin)皆辭去了正式職務,留下剩余的共同創辦人 Ryan Terribilini 擔任 CEO,Lorne Lantz CTO。??

Breadcrumbs 圖,由 ZachXBT 制作

這張圖表顯示了在 2018 年 6 月 22 日,黃立成和謝國梁兩次提取 11,000 ETH 之前,天使/私募輪資金流入多重簽名錢包的 ETH。

a)如果我們在 OpenSea 上查找 littlebang.eth 的所有者,我們會看到他們的用戶名是「Bun919tw」。

節錄自 Cream Finance Medium 文章

b)從 Google 快速搜尋顯示的結果:「bun919tw」實際上是 Cream Finance 核心工程師 Bun Hsu(Cream 是黃立成的另一個項目。)??

c)Bun Hsu 的 Twitter 頭像是無聊猿 BAYC #7066,這是 machibigbrother.eth(Jeff 的公開錢包)贈送給他的。

無聊猿 BAYC #7066

d) Bun Hsu 又恰好交易了多個 Jeff 項目,例如 FMF、SWAG、CREAM、SQUID、PHOON、MCX 和 MIS/MIC。

2、2018 年 7 月 11 日流出 2,000 ETH??: 區塊鏈鏈上紀錄顯示,該筆交易已被 czhang.eth (Czhang Lin) 收到。林先生在寶島金融擔任顧問一職,直至 6 月 22 日。

加密對沖基金BKCoin聯創因挪用1200萬美元客戶資金被解雇:金色財經報道,加密對沖基金BKCoin聯創Kevin Kang因挪用1200萬美元客戶資金被解雇,該基金核心法人實體BKCoin Management LLC已向佛羅里達州第十一法院對Kang提起法律訴訟,Ackerman LLP律師事務所律師邁克爾·戈德堡 (Michael I. Goldberg) 已被任命為臨時接管人,負責監督和清算相關資金。(coindesk)[2022/12/9 21:32:18]

a)在 Czhang 收到 2,000 ETH 三周后,Czhang 于 2018 年 7 月 22 日將 150 ETH 發送給了他的兄弟林亞潞(寶島金融的 COO)。?

又一次,為什么寶島金融的顧問兼 COO,要收錢來建設項目?

3、?1,997 ETH 于 2018 年 7 月 28 日流出:唯一流入該 Binance 帳戶的資金來自 harrisonhuang.eth,該帳戶與 w9g.eth(Wilson Huang)頻繁互動,密銀(Mithril)工程副總裁,現任 XY Finance 和 GalaXY Kats 的創辦人。

Wilson 送 NFT 給 Harrison

a)針對對 harrisonhuang.eth 的快速 Twitter 搜索,我們可以推測為這個就是他的 Twitter 帳號,因為他在 Twitter 上發布了他的 ENS 地址作為對 Wilson 的回復。

Twitte 的連結關系

Harrison 并未在 Formosa Financial 白皮書或網站上列為團隊成員。再一次出現了一種與寶島沒有公開聯系的個人接受項目資金的模式。

社群幣投票功能是這樣的:1 BNB 等于 1 票,每個帳號最多允許擁有 500 BNB/票,因此一個投票者最多可以透過持有 500 BNB 擁有 500 票。然而,在規則中,Binance 表示,若創建假帳戶并大量分散 BNB,將會被自動取消比賽資格。

在當時的秘銀行動中,黃立成使用了那個與寶島金融 IC0 密切相關的同個地址,該地址持有價值 860 萬美元的 MITH。下圖顯示了批量轉移 BNB 的錢包,從當時秘銀最大鯨魚的錢包中收到了 ETH 作為 gas。

CZ:Binance原本想拯救用戶,但后來發現FTX挪用用戶資金:11月12日消息,幣安首席執行官趙長鵬在2022年印度尼西亞金融科技峰會上發表講話時再次談到了FTX崩盤,他表示,我認為基本上我們現在已經倒退了幾年。監管者理所當然地會更加嚴格地審查這個行業,老實說,這可能是一件好事。過去三天只是暴露出問題,其實問題存在的時間更長,這些問題不是最近三天造成的。Binance原本的意圖是想拯救用戶,但后來發現FTX挪用用戶資金的消息,尤其是美國監管機構的調查(讓我們意識到)我們不能再碰它了。(cointelgraph)[2022/11/13 12:56:48]

秘銀(Mithril)的 Breadcrumbs 地址流向圖,由 ZachXBT 制作

2a) 7 月 28 日上午 7:08,向 Harrison Huang Binance 存入 1994 ETH

又一次,這些地址與黃立成/密銀相關聯。但很遺憾,這正是寶島金融的大部分資金最有可能流向的地方。

秘銀(Mithril)贏得該次投票的勝利,

在 Binance 過濾掉所謂的異常票數,

又一次,這就是寶島金融資金的用途。

這就是他們流向的地方:

在 IDCM 上的 Wash Trading 機器人

價格表現。圖源:Coingecko

直到推出一年多后,寶島金融的投資者才最終了解他們的投資發生了什么。2019 年 8 月 12 日,寶島金融投資者收到一封匿名電子郵件,稱在 2018 年 IC0 后僅三周,寶島金融 IC0 私募錢包中就有 22,000 / 44,000 ETH 已經被偷走。能證明這一點的各類內部文件,被附在該電子郵件中。

“Machi大哥”黃立成被曝曾推出十余個垃圾項目,并涉嫌挪用巨額資金:6月17日消息,據加密KOL zachxbt發文稱,黃立成(Jeffrey Huang)先后推出了Mithril(MITH)、Formosa Financial(FMF)、Machi X、Cream Finance(CREAM)、Swag Finance(SWAG)等數十個垃圾項目,其中Formosa Financial出現挪用22,000 ETH資金的情況,Cream Finance曾3次遭受黑客攻擊共計損失超1.92億美元,其余多個項目出現上線數日后夭折、項目Token拉高后暴跌以及Rug Pull等情況。文中稱在Jeff的許多項目中,能夠看到相同的反復出現的主題:匿名團隊、分叉項目、通過FTX資助的新錢包以及較短的生命周期。

對此,黃立成在社交媒體上發文表示該質控為不實信息。若爆料者非匿名,黃立成將起訴其誹謗。[2022/6/17 4:33:14]

在這段2019 年泄露的錄音中,寶島金融前 CEO Ryan Terribilini 揭露了他對 Jeff 和 George 挪用資金的故事的看法。

我聯系了多個投資該項目的 VC 和天使,以更好地了解他們為什么不對黃立成和謝國梁采取法律行動。這主要歸結于黃立成和謝國梁在臺灣被視為有權勢的人物,與我交談的投資者擔心,如果他們站出來會發生什么。其他人根本不想處理這個爛攤子,因為發生的事情發生在多個司法管轄區。所有人都同意,他們只是想忘記這甚至一開始就發生過。

2020 年,加密貨幣市場再次開始升溫。黃立成于 2020 年 7 月上旬分叉了去中心化借貸平臺 Compound Finance,與 Leo Cheng 創建了 Cream Finance。Bun Hsu、Jeremy Yang 和 Stanley Yang 都在 Cream 的開發團隊中。截至今天,由于技術上的疏忽,Cream Finance 已被三度盜走超過 1.92 億美元。

8 月,一個「匿名團隊」創建了 Yearn Finance 的分叉項目 Wifey Finance,?麻吉大哥、Leo Cheng 和 Wilson Huang 都恰好是 Wifey Discord 頻道的第一批成員。TTransaction 記錄顯示,Wifey 的部署者多次向 Wilson Huang 匯款。四天后,Wifey Finance 被拋棄。

2020/8/8 創建的智能合約

麻吉大哥地址是最早交易的地址之一

麻吉大哥(Machi)是 Discord 中最早加入的人之一

Wilson Huang 收到 Wifey Deployer 寄來的資金

然后 Leo Cheng (Lumberg) 就出現了。

自 2020 年 8 月 7 日以來,Discord 中沒有任何貼文或活動。Wifey 的壽命為 5 天。

項目 6:Swag Finance

Swag 爭議

挖賣砸

在秘銀現金(Mith Cash)崩潰和燒毀后不久,麻吉大哥再次帶著 Tornado Cash 分叉項目 Typhoon Cash 回來了。Typhoon 團隊聲稱擁有一支匿名團隊,但眾所周知,黃立成及其朋友們是 Typhoon 的幕后黑手。在發布時,很明顯開發方面草率。任何人都可以在匿名池中質押并保持匿名,但是為了獲得獎勵,必須在池中進行質押。這意味著為了獲得獎勵,您的獎勵存款將被人盯上(doxxed),從而使匿名硬幣的概念一文不值。在挖礦開始后的幾周內,該項目又被放棄,離開 Telegram 和 Discord 頻道的成員毀了它。

Rewkang 是 Telegram 群組的前五個成員之一。

由 Avner 揭露、Nick 驗證過的 Typhoon Cash 漏洞。

范例:

在接收人(recipient)之下的提款地址(withdraw address),

從第二個地址取消質押并撤出。

自 2021 年 2 月以來,沒有在 Discord、Telegram 或 Twitter 上發布任何更新,人們再次被搞了。

隨著 Loot for Adventurers(存儲在鏈上的隨機游戲內資產)在 2021 年 8 月底突然流行起來,麻吉大哥很快就分叉了他自己的版本,名為 Heroes of Evermore,很快為匿名團隊獲得了 533.92 ETH 的獲利。與 Loot 不同的是,Evermore 的英雄不是隨機的,匿名團隊成員悄悄地鑄造了該系列中所有最稀有的 NFT,而 Evermore 持有者并不知道。??

團隊成員 Jeff 和企鵝皆鑄造了 #2 and #3 的稀有 NFT 收藏集

又一次,一個「匿名團隊」支持由于游戲 Squid DAO 的推出,這是一個 OHM/Nouns DAO 分支,于 2021 年 10 月出現。早期持有者中有 MachiBigBrother.eth。到 2022 年 1 月,該項目在 Machi 的建議下關閉了。

麻吉大哥(Machi)強硬通關治理提案投票

如今,麻吉大哥已經轉移到 X、XY Finance 以及最近他的最新分叉:Ape Finance。

XY Finance 的團隊和顧問

X 顧問們

Ape Finance

在黃立成的許多項目中,我們看到相同的反復出現的主題:匿名團隊、分叉項目、通過 FTX 資助的新錢包以及較短的生命周期。我們在每個項目中都看到相同的球員,Wilson 和/或 Leo 總是和大哥混在一起。像 Andrew Kang 這樣的 VC 甚至視而不見。我在 2021 年 10 月聯系了 Andrew,他是這樣說的:

YFI 創辦人 Andrew Kang

然后在二月,Andrew 再次向黃立成表示支持,盡管在這時,Cream 幾乎已經死亡了。令人遺憾的是,當涉及金錢時,人們對明顯的地毯視而不見,尤其是當相關方以高昂的代價在經濟上傷害他人時,無論是通過 10 多個低努力項目,還是通過幫助挪用 22,000 ETH。??

圖片來自 PleasrDAO Telegram 群組

為表現禮貌,我在本文發布之前聯系了黃立成。他強調說,他只是因為在寶島金融擔任顧問而獲得了補償,聲稱他不知道向 Bun 或 Harrison 支付了 4980 ETH,并且他堅稱從未在社群幣競賽中作弊。我相信所有這些項目之間的巧合太多了,不可能是這樣。

來源:Advac L.

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